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上海龙韵文化创意科技集团有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告号：2023-030
上海龙韵文化创意科技集团有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月9日
（2）股东大会地点：上海浦东新区达丰路201号第一次科技产业园会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长余亦坤先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召集和召开程序、表决方法和
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席3人，董事段佩章先生、张霞女士因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独立董事；
2、公司在任监事2人，出席2人，监事田波先生因个人原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书周衍伟先生出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年度报告》和《2022年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司及子公司预计2023年向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司预计2023年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司预计2023年委托自有资金理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《公司关于调整新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次议案 1-11均为普通议案，已取得有效表决权股份总数 1/2 以上通过
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所
律师：张爽、胡雯秋
2、律师见证结论：
通过现场见证，律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席股东大会现场会议的人员和召集人具有合法有效的资格；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海龙云文化创意科技集团有限公司董事会
2023年6月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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