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浙江九立特科技有限公司第六届董事会第二十七届会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-045
浙江九立特材科技有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月7日，浙江九立特材科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通过电子邮件发出通知，并于2023年6月12日结合现场通讯表决举行。董事会应出席11名董事（包括独立董事）和11名实际董事。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，与会董事通过了以下决议：
1.会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《全资子公司增资基金管理有限公司议案》。
《证券时报》同日发布了《关于全资子公司增资基金管理有限公司的公告》、《上海证券报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者参考。
特此公告。
浙江九立特科技有限公司董事会
2023年6月13日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-046
浙江九立特材科技有限公司
关于基金管理有限公司全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2023年2月18日，浙江九立特材科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立基金管理有限公司的议案》。同意全资子公司浙江九立投资管理有限公司(以下简称“九立投资”)与上海九立投资管理合伙企业(以下简称“上海九立投资”)共同出资成立上海九立私募基金管理有限公司(以下简称“基金管理公司”)，基金管理公司注册资本为人民币1000万元，其中九立投资人民币650万元。占注册资本的65%。以上内容详见公司在巨潮信息网上刊登的内容（www.cninfo.com.cn）全资子公司参与设立基金管理有限公司的公告(公告号:2023-008)。
由于基金管理公司长期发展的需要，九里投资和上海丽浦计划以货币的形式向基金管理公司增资2000万元，其中九里投资1300万元。增资完成后，基金管理公司注册资本增加至3000万元，其中九里投资1950万元，65%。
2023年6月12日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于基金管理有限公司全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，增资不构成相关交易，不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资者基本情况
(一)浙江九立投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：李郑周
成立日期：2016年7月11日
注册地址：209-1-396号楼，浙江省杭州市余杭区仓前街景兴路999号楼
经营范围：服务：非证券业务投资管理咨询（未经金融监管部门批准，不得从事公共融资存款、融资担保、客户财务管理等金融服务）
经查询，久立投资不属于不诚实被执行人。
(二)上海立浦企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型：有限合伙企业：
注册资本：350万元人民币
执行合伙人：薛培忠
成立日期：2023年1月17日
注册地址：上海市嘉定区华江路129弄7号J
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）
经查询，上海立浦不属于失信被执行人。
三、增资主体的基本情况
1、公司名称：上海九立私募股权基金管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：1000万元人民币
4、法定代表人：寿浩添
5、经营范围:私募股权投资基金管理和风险投资基金管理服务(经中国证券投资基金业协会登记备案后方可从事经营活动)
6、投资领域：硬科技领域的主要投资方向，包括半导体、新材料、新能源等。
7、增资完成后，基金管理公司的注册资本将增加至3000万元，具体变化如下：
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以上事项以工商登记机关最终批准登记的信息为准。
四、本次增资的目的及对公司的影响
长期投资增加基金管理公司的资本，主要是为了满足基金管理公司长期发展的需要，提高基金管理公司自身的竞争力。增资有助于促进长期投资的业务发展，加快公司的整体战略布局，进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划。
投资资金来源为自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大的不利影响，也不损害公司和股东的利益。
目前，基金管理公司尚未完成工商登记，在成立过程中存在一定的不确定性。具体的投资领域、投资进度和投资回报仍有待进一步澄清。请注意风险，谨慎投资。
鉴于主要投资风险，公司将密切关注基金管理公司的经营管理和投资项目的实施过程，降低各方面的投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露有关事项的进展情况。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
浙江九立特科技有限公司董事会
2023年6月13日
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