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2023年天音通信控股有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券简称：天音控股 证券代码：000829 2023-044号公告号
2023年天音通信控股有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、会议召开：
(1)召开时间:
2023年8月4日(星期五)下午13日召开现场会议：30
网上投票时间:2023年8月4日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年8月4日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所进行网上投票的具体时间如下：2023年8月4日9日:15 至15:00。
(2)地点:德胜尚城D座(天音通信控股有限公司北京总部会议室)，北京市西城区德外街117号。
(3)召开方式:现场投票与网上投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长黄绍文先生
(六)符合《公司法》的会议、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定合法有效。
2、会议的出席
(1)出席会议的总体情况
共有28名股东和股东代表参加了股东大会现场会议和网上投票，其中28名股东和股东代表有表决权，代表425、641、400股，占上市公司总股份的41.5219％。其中，22名股东通过现场和网络投票，代表49、646、732股，占上市公司总股份的4.8431％。
(2)出席现场会议
共有5名股东和股东代表出席了股东大会的现场会议，其中5名股东和股东代表有表决权，154,848,299股，占上市公司总股份的15.1057股％。
其中，少数股东通过现场投票和表决权代表45、141、429股，占上市公司总股份的4.4036％
(3)网上投票
23名股东通过网上投票，其中23名股东和23名股东代表，270、793、101股，占上市公司总股份的26.4163％。20名中小股东通过网上投票，代表4、505、303股，占上市公司总股份的0.4395％。
3、北京大成律师事务所的一些董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
股东大会根据会议议程审议了提案，并结合现场记名投票和网上投票进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意425股、573股、400股，占99.9840股的总表决权％；反对68000股，占出席会议总投票权的0.0160股％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议表决权总数的0.0万股。％。
中小股东(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东)的表决:99.8630，同意49.578、732股，占出席会议的中小股东持有的表决权％；0.1370股反对68000股，占出席会议的中小股东持有的表决权％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)，中小股东持有的表决权股份为0.0万％。
投票结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、北京大成律师事务所律师事务所名称：
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论意见：股东大会召开、召开程序、股东大会人员资格、审议事项、投票方式和投票程序，符合公司法、规则等相关法律、法规、规范性文件和公司章程，会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年天音通信控股有限公司第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于股东大会的法律意见。
特此公告。
天音通信控股有限公司
董 事 会
2023年8月5日
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