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2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-047
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月7日
（2）股东大会地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号宏信桃林6号楼21楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事长罗定坤先生主持。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在职监事3人，出席2人，其中职工监事唐长青先生因工作原因无法出席会议。
3、董事会秘书出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行a股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：募集资金用途
审查结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行前公司未分配利润的分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年向特定对象发行a股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称:公司2023年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司2023年向特定对象发行a股方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司不需要编制前次募集资金使用报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于设立向特定对象发行a股募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：风险提示、填补措施及相关主体承诺向特定对象发行a股稀释即期回报的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：股东大会授权董事会全权处理公司向特定对象发行a股相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案1-议案10为特别决议，出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权的2/3以上通过；议案11为普通议案，出席股东大会的股东或股东代理人持有效表决权的1/2以上通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南启源律师事务所
律师：周泰山、刘晓东
2、律师见证结论：
根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司召集和召开2023年第三次临时股东大会的程序、参加股东大会的人员和召集人的资格以及表决程序；会议通过的决议是合法有效的。
特此公告。
大湖水殖有限公司董事会
2023年8月8日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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