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广州市广钢汽体能源股份有限公司有关董事长及董事会专门委员会委员会调节的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、关于企业董事长变更的现象
广州市广钢汽体能源股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事长汪帆先生离职报告。汪帆老先生由于工作变动原因申请辞去董事、老总及薪酬与考核委员会委员职务。依据《公司法》《公司章程》的有关规定，汪帆老先生离职未导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会依规规范运作，也不会影响企业正常的的生产经营。汪帆老先生辞掉上述情况职位申请自送到董事会时有效。
汪帆老先生在企业担任董事长期内尽职履责、尽职尽责，公司及董事会并对任职期为公司治理结构健全和高质量发展所做出的巨大贡献诚挚的感谢！
2024年3月15日，公司召开第二届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，允许竞选董事邓韬先生为公司第二届董事会老总，任期自董事会审议通过之日起止企业第二届董事会任期届满之日止。
二、关于调整董事会专门委员会委员会的现象
汪帆老先生由于工作变动原因于近日辞掉董事、老总及薪酬与考核委员会委员职务，2024年3月15日，企业第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，允许竞选独董陈耕云女性为第二届董事会薪酬与考核委员会委员会，任期自董事会审议通过之日起止企业第二届董事会任期届满之日止，别的联合会人员构成状况未发生变化。
特此公告。
广州市广钢汽体能源股份有限公司
股东会
2024年3月16日
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