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青岛英派斯身心健康科技发展有限公司第三届董事会2024年第三次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会2024年第三次会议于2024年3月15日早上9:00以通信的形式举办。此次会议报告于2024年3月11日以电子邮箱、电话等方式通告全体董事。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、股东会会议审议状况
经决议，与会董事一致通过了以下决定：
1.《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为加强企业向特定对象发行新股募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟设立募资重点帐户，用于存放向特定对象发行新股的募资。
企业将在募资到账后一个月内，与向特定对象发行新股的承销商中国太平洋证券股份有限公司、储放募集资金的金融机构签定募资资金监管协议，对募集资金的储放与使用情况进行监督，并及时履行信息披露义务。董事会受权公司管理人员以及授权特定人员负责办理以上募资重点帐户设立及募资资金监管协议签署等相关相关事宜。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
青岛英派斯身心健康科技发展有限公司
股东会
2024年3月15日
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