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山东海化有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。
一、会议召开情况
1. 举办时长
现场会议时长：2024年3月15日14:30
网上投票时长：2024年3月15日，在其中根据深圳交易所交易软件进行投票时间为2024年3月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票软件进行投票时间为2024年3月15日9:15-15:00阶段的任意时间。
2. 现场会议地址：山东省潍坊滨海经济开发区海化街05639号，308会议厅。
3. 举办方法：当场决议+网上投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持：孙令波老总
6．召开的合规、合理合法：本次股东大会的召开程序流程符合有关法律、行政规章、单位规章、行政规章和公司章程的规定。
二、大会参加状况
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及山东德衡律师事务所印证侓师王隽、徐文史类出席了本次会议。
三、提案决议和表决状况
交流会以现场决议和网上投票紧密结合方法表决通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，决议结果如下：
四、侓师开具的法律意见
1．法律事务所：山东德衡律师事务所
2．印证侓师：王隽、徐文史类
3．总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；列席会议工作人员的资质和召集人资质合乎《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效；会议表决程序流程、表决结果合乎《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。
五、备查簿文档
1．山东海化有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定
2. 山东德衡律师事务所有关山东海化有限责任公司2024年第一次股东大会决议的法律服务合同
特此公告。
山东海化有限责任公司
股东会
2024年3月16日
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