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广州市尚航信息内容科技发展有限公司关于召开2023年年度股东大会工作的通知
广州市尚航信息内容科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开基本概况
（一）股东会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：董事会
（三）召开的合法性、合规：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，确定举办2023年年度股东大会，本次股东大会的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（四）召开方法：本次股东大会采用现场表决方式举办。
（五）召开的日期、时长
现场会议举办时长：2024年4月11日（星期四）14：30
（六）大会参加目标：
1.整体持有公司股份股东或其代理人；
2.董事、公司监事、高管人员；
（七）现场会议举办地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座6楼公司会议室。
二、会议审议事宜
（一）决议提案
1.《2023年度董事会工作报告》
2.《2023年度监事会工作报告》
3.《2023年度财务决算报告》
4.《2024年度财务预算报告》
5.2023本年度利润分配预案
6.有关聘任企业2024本年度审计组织的议案
7.有关预估2024本年度日常性关联交易的提案
8.关于企业2024本年度委托理财的议案
9.有关为公司及子公司申请办理信用额度并做担保的议案
10.关于企业2024本年度执行董事、高管人员薪酬方案的议案
11.关于企业2024本年度公司监事薪酬方案的议案
三、参与现场会议公司股东的登记方法
（一）出席会议登记时间：2024年4月9日-10日（早上09:00至12:00，在下午14:00至17:00）
（二）备案方法：
1、当场备案
（1）法人股东备案：法人股东须持本人有效身份证登记信息；授权委托人出席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、委托授权书和委托代理人有效身份证件登记信息。
（2）公司股东备案：公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）和法人代表身份证件登记信息；由授权委托人出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、授权书（盖公章）和委托代理人身份证件登记信息。
2、电子邮件方法备案
（1）外地公司股东可采取电子邮件方法备案，我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。
（2）电子邮箱需在2024年4月10日17:00前送到我们公司。
（3）电子邮件联络方式
手机联系人：陈女士
电子邮件：ir@sunhongs.com
3、拟出席本次会议股东都应细心填好《股东参会登记表》（参见附件二），在开展以上申请时，与资料一并提交，便于备案确定。
4、大会当日，出席会议的公司股东及股东委托代理人请携带以上备案材料正本于会前半小时在场，便于检查确定。
四、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天，列席会议工作人员的吃住及交通费用自理。
2、大会资询：企业董秘办
手机联系人：陈女士
联系方式：020-38776121
Email：ir@sunhongs.com
通讯地址：广州黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告。
广州市尚航信息内容科技发展有限公司股东会
2024年3月21日
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