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北方地区华锦化工有限责任公司第七届第二十五次股东会决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1.企业第七届第二十五次股东会于2024年3月12日以通信方式下达通知；
2.大会于2024年3月22日在公司会议室以现场方法举办；
3.此次会议应参加执行董事9名，当场列席会议执行董事9名，大会合理表决票为9票；
4.会议由董事长任勇强先生组织，企业监事和高级管理人员列席；
5.大会的集结、举办符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议并通过以下提案：
1．审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本议案无需要提交股东大会审议。
股东会觉得：此次会计政策变更合乎公司的实际生产经营情况。依据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，此次会计政策变更选用未来适用法解决，不用对企业已披露的财务报告开展追溯调整。此次会计政策变更也不会对财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见公司在同一天公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（2024-007）
北方地区华锦化工有限责任公司股东会
2024年3月22日
股票号：000059 股票简称：华锦股份 公示序号：2024-006
北方地区华锦化工有限责任公司
第七届第十五次监事会决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
1.企业第七届第十五次职工监事于2024年3月12日以通信方式下达通知；
2.大会于2024年3月22日在公司会议室以现场方法举办；
3.此次会议应参加公司监事3名，当场列席会议公司监事3名，大会合理表决票为3票；
4.会议由企业监事长康启迪老先生组织，高管人员列席；
5.大会的集结、举办符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议并通过以下提案：
1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本议案无需要提交股东大会审议。
监事会认为：此次会计政策变更合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定和公司实际生产经营情况，能更加客观真实地反映企业的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。允许公司本次会计政策变更。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
北方地区华锦化工有限责任公司职工监事
2024年3月22日
证券代码：000059 股票简称：华锦股份 公示序号：2024-007
北方地区华锦化工有限责任公司
有关会计政策变更的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方地区华锦化工有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月22日举办第七届第二十五次董事会和第七届第十五次职工监事，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，此次会计政策变更不用提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 会计政策变更简述
1．会计政策变更缘故：
原定2025年设备检修提前至2024年，设备检修期内需更换基本金属催化剂；原定2025年设备检修期内需更贵金属白银金属催化剂，此次设备检修不进行维修，预估2027年拆换。
2．会计政策变更实行时间：
2023年7月1日。
3．变动前所采用的会计估计变更：
华锦股份总公司基本催化剂的摊销费年限为4年（48月），贵金属白银金属催化剂摊销费年限为4年（48月）。
4．变更后所采取的会计估计变更：
华锦股份总公司基本催化剂的摊销费年限为2.75年（33月），贵金属白银金属催化剂摊销费年限为6年（72月）。
二、此次会计政策变更对公司的影响
依据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，企业对于本次会计政策变更事宜选用未来适用法解决，不用对企业已披露的财务报告开展追溯调整，对往常各本年度财务状况和经营成果不会产生影响。
预估提升2023本年度待摊费用摊销额1,794.46万余元，降低归属于上市公司股东的资产总额及纯利润1,790.23万余元（假定所有结转损益）。以上数据仅是企业财务部的初步测算数据信息，最终数据以企业经年审会计师审计2023年度财务报表为标准。
公司在2024年1月31日公布的《2023年度业绩预告》（2024-003）为考虑到此次会计政策变更出来的结果，不用调整。
三、董事会审计委员会建议
董事会审计委员会觉得：公司本次会计政策变更主要是因为调节金属催化剂拆换时长而致，为日常生产经营需要。依据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，此次会计政策变更事宜选用未来适用法开展账务处理，不用对已经公布的财务报表开展追溯调整，也不会对公司过去各本年度财务状况和经营成果造成影响。审计委员会允许将本次会计政策变更事宜递交董事会审议。
四、股东会有关会计政策变更合理性的表明
此次会计政策变更合乎公司的实际生产经营情况。依据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，此次会计政策变更选用未来适用法解决，不用对企业已披露的财务报告开展追溯调整。此次会计政策变更也不会对财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、职工监事建议
此次会计政策变更合乎《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定和公司实际生产经营情况，能更加客观真实地反映企业财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。职工监事允许公司本次会计政策变更。
六、别的表明
企业2024年维修实际时间待定，企业将及时履行信息披露义务。
七、备查簿文档
1．第七届第二十五次股东会决议；
2．第七届第十五次监事会决议；
特此公告。
北方地区华锦化工有限责任公司股东会
2024年3月22日
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