企业频道
山东省黄金矿业股份有限公司关于召开2024年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年4月17日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2024年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2024年4月17日 10:00
举办地址：山东济南历下区经十路2503号公司会议室
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年4月17日
至2024年4月17日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案已经公司第六届董事会第五十七次会议审议通过，具体内容详见2024年3月23日企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的公示。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：无
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于
应回避表决的相关性股东名称：不属于
5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于
三、股东会网络投票常见问题
(一)本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二)董事、监事和高级管理人员。
(三)企业聘请的侓师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、登记：
（1）出席会议的A股自然人股东应持身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人代理商出席会议的需持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人亲笔签名的授权书办理登记手续。
（2）A股公司股东、投资者出席的，需持法人代表身份证件、股东账户卡和营业执照副本复印件（盖上公司印章）办理登记手续；受权授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表亲笔签名的授权书办理登记手续。外地公司股东可以从备案截止日前以发传真或信件方法先备案（劳烦标明“股东会备案”字眼及其“联系方式”）。
（3）H股公司股东：详情敬请参照公司在香港联合交易所披露易网址（http://www.hkexnews.hk）上向H股公司股东再行发出来的股东会通函及其他相关文档。
2、登记时间：
2024年4月15日 (早上9:00一11:30 在下午1:00一5:00)
3、备案地址：
山东济南历下区经十路2503号3层董事会办公室
4、备案方法：
拟参加大会股东可以从登记时间到企业登记信息，或者以邮递、发传真的形式凭股东账户登记信息。没法出席会议的公司股东能够由他人委托参加行使表决权
六、其他事宜
（一）根据有关规定，现场会议出席会议公司股东交通及吃住费用自理
（二）联 系 人：张如英、卞小冬
联系方式：0531-67710376
联络发传真：0531-67710380
电子邮件：hj600547@163.com
邮编：250100
特此公告。
山东省黄金矿业股份有限公司股东会
2024年3月28日
配件1：2024年第三次股东大会决议授权书
● 上报文档
《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议》
配件1：授权书
授权书
山东省黄金矿业股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月17日举行的贵司2024年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2