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诚志股份有限责任公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、本次股东大会提升临时性提议《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》。
2、提案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》为相互独立提议，公司股东或其代理人不得对提案5与议案11与此同时投愿意票。公司股东或其代理人对提案5与议案11与此同时投允许票的，对提案5与议案11的投票都不视作合理网络投票。
诚志股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2024-024），本次股东大会将采用现场和网上投票相结合的举办。为了保护债权人权益，便捷股东履行股东会投票权，有关事宜再度提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：企业2023年年度股东大会
2、会议召集人：董事会；第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会通知的议案》。
3、本次股东大会的召开合乎《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
现场会议举办时长：2024年4月2日14:00时
网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年4月2日9:15至15:00阶段的任意时间。
5、举办方法：采取现场决议与网上投票相结合的；
（1）公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权，还可以在现场会议采取现场投票的方法行使表决权。
（2）本股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一股权进行现场和网络投票系统重复进行决议的，以第一次投票选举为标准。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等结合类账户持有者，理应通过网络投票软件网络投票，不得通过交易软件网络投票。
受委托人应根据受托人（具体持有者）委托状况填写委托股权总数，与此同时对每一提案填写受托人对各种决议建议相对应的股权总数。
6、大会的除权日：2024年3月26日
7、参加目标：
（1）董事、监事及高管人员；
（2）企业聘请的侓师；
（3）于除权日2024年3月26日在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东或其授权委托人（授权书详见附件），该股东委托代理人无须是股东。
8、会议地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
二、会议审议事宜
特别提示：
1、此次年度股东大会有相互独立提议，故未设定总提案。
2、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
3、以上提案8、9归属于特别决议事宜，需经出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权三分之二以上根据。
4、以上提案1-10已经公司第八届董事会第七次会议、第八届职工监事第七次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
三、大会备案方法
1、公司股东备案：公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证件；
2、本人股东登记：自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡办理登记手续；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与授权书；
3、登记时间：2024年3月28日和2024年3月29日的早上9：00一11：00，在下午1：00一5：00，外地公司股东可以用信件或传真方法备案；
4、备案地址：江西省南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西省）华江商务大厦九层诚志股份有限责任公司证券事务部；
5、常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件在场；在会议主持人宣布当场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股权数量以前，大会备案停止。
6、联系电话
通讯地址：江西省南昌经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西省）华江商务大厦
邮 编：330013
联 系 人：邹勇华
联系方式：0791一83826898
联络发传真：0791一83826899
7、别的
（1）本次股东大会开会时间大半天，参会人员费用自理；
（2）希望各位公司股东帮助相关工作人员做好登记工作中，并按时出席会议。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤请见附件1。
五、备查簿文档
1、第八届董事会第七次会议决定；
2、第八届职工监事第七次会议决定；
3、《关于诚志股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》。
特此公告。
诚志股份有限责任公司
股东会
2024年3月30日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360990，网络投票通称：诚志网络投票。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述相
同建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年4月2日股票交易时间，即2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月2日早上9:15，截止时间为2024年4月2号下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（本公司）参加诚志股份有限责任公司2023年年度股东大会并委托行使表决权。
受托人股票账号： 股票数： 股
受托人身份证号（企业法人营业执照号）：
受委托人身份证号：
受委托人（签字）： 受托人签字（公司股东盖公章）：
本次股东大会提议决议建议
注：1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”、“放弃”框架内打“√”做出网络投票标示，另外在2个选项中常之上打“√”按废票解决。
2、受托人对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人能否按照自己含意委托行使表决权，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。
□是 □否
3、本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
4、委托期限：自签署日至本次股东大会完毕。
授权委托时间：2024年 月 日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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