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无锡农村商业服务银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会工作的通知
（里接B39版）备注名称：
依据中国银监会《商业银行股权管理暂行办法》第三十三条的相关规定，银行业对主要股东或其大股东、控股股东、关联企业、一致行动人、最终受益人等单独主体授信余额不能超过银行业资本净额的百分之十。银行业对单个重要股东以及大股东、控股股东、关联企业、一致行动人、最终受益人的总计授信余额不能超过银行业资本净额的百分之十五。
行内严格贯彻落实以上监管政策，保证行内重要股东或者其大股东、控股股东、关联企业、一致行动人、最终受益人等单独主体授信余额不能超过银行业资本净额的百分之十，保证单独重要股东以及大股东、控股股东、关联企业、一致行动人、最终受益人的总计授信余额不能超过银行业资本净额的百分之十五。
三、关联方交易具体内容和定价政策
公司预计一部分关联企业2024年度日常关联方交易归属于贷款政策业务范围内发生的常用业务流程。公司和关联企业之间的交易遵照社会化定价政策，不好于对非关联方类似买卖的前提条件进行关联方交易。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
企业开展以上日常关联方交易归属于商业银行政策法规、现行政策容许企业经营范围内发生的常用业务流程，将有利于充分运用高品质关联企业客源优点，平稳推动市场拓展。
公司和关联企业之间的交易遵照社会化定价政策，不好于对非关联方类似买卖的前提条件进行关联方交易，不会有内幕交易及价格操纵行为，并没有损害公司和股东的利益，合乎关联交易管理标准的公允性标准，不受影响公司独立性，不会对公司的持续盈利、损益表及资产情况组成不良影响。
特此公告。
股东会
2024年3月30日
无锡农村商业服务银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2024年5月10日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2024年5月10日 13点30分
举办地址：无锡金融业二街9号无锡农商行三楼第一会议厅
(五) 网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年5月10日
至2024年5月10日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
此外，此次会议还需要征求《独立董事2023年度述职报告》《大股东暨主要股东履约评价的报告》《2023年三农金融服务工作报告》等相关信息。
1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体
上述情况提案经公司第六届董事会第十二次大会，第六届职工监事第十二次会议审议通过，决定公告和本次股东大会通告已经在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和法律规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》中进行公布。各提案具体内容详见企业到时候公布的股东会会议材料。
2、 特别决议提案：13、14
3、 对中小股东独立记票的议案：8、9、10、11、13、14
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：10
应回避表决的相关性股东名称：无锡太湖新城资产经营管理有限责任公司、国联私募基金有限责任公司、万里长城人寿保险股份有限公司、无锡兴达涤纶有限责任公司、无锡建设集团有限公司、无锡市神伟化工有限公司、无锡市恒裕资本运营公司等公司股东。
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案所投的选票视为无效网络投票。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
(一) 登记
1．同时符合要求的公司股东的法人代表出席会议的，须持加盖公章企业营业执照或其他合理公司证明复印件、证劵帐户卡、自己身份证证件、能证明它具有法人代表资质的合理证明材料正本办理登记手续；授权委托人出席会议的，须持加盖公章企业营业执照或其他合理公司证明复印件、证劵帐户卡、授权书及委托代理人身份证证件办理登记手续。
2．同时符合要求的法人股东亲身出席会议的，须持证劵帐户卡、自己身份证证件办理登记手续；授权委托人出席会议的，须持受托人证劵帐户卡、授权书及委托代理人身份证证件办理登记手续。
3．股东或其授权委托人能通过发传真、电子邮件或亲身送达方式办理登记手续。以传真机方法办理登记手续的，当场列席会议时，应当提交以上备案材料的正本。
（二）登记时间
2024年5月6日早上9:00-11:00,在下午14:00-17:00。
（三）备案地址
无锡市滨湖区金融业二街9号无锡市农商银行15楼董事会办公室。
（四）会议现场备案
拟出席会议的股东或其授权委托人未提早办理登记手续而是直接参会的，需在大会主持人宣布当场列席会议股东和委托代理人人数及所持有表决权的股权数量以前，在会议现场签到台给予本条规定的备案文档办理登记手续，接纳出席会议资格审查。
六、 其他事宜
(一)大会联系电话
通讯地址：江苏无锡金融业二街9号15楼董事会办公室；
邮编：214125；
手机联系人：董事会办公室；
联系方式：0510-82830815；
发传真：0510-82830815。
(二)参会人员住宿费、差旅费及其它相关费用自理。
(三)列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点,出席本次会议时请出示相关证明的正本（股东账户卡、身份证件、授权书等）。
特此公告。
无锡农村商业服务银行股份有限公司股东会
2024年3月30日
配件：授权书
配件：授权书
授权书
无锡农村商业服务银行股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月10日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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