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双良节能系统软件有限责任公司有关可转债转股结论暨股权变化的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、虚假性陈 述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
特别提醒：
● 总计股权转让状况：截止到2024年3月31日，总计已经有rmb113,000元“双良可转债”变为A股优先股，总计股权转让股票数为9,451股，占“双良可转债”股权转让前已发行优先股股权总额0.0005%。
● 2024年第一季度股权转让状况：2024年2月19日至2024年3月31日，累计有rmb113,000元“双良可转债”变为A股优先股，总计股权转让股票数为9,451股。
● 未股权转让可转换债券状况：截止到2024年3月31日，并未股权转让的“双良可转债”总金额rmb2,599,887,000元，占“双良可转债”发售总产量比例为99.9957%。
一、转债上市发售概述
经中国证监会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1351号）允许申请注册，公司在2023年8月8日向不特定对象发行可转债2,600万多张，每一张颜值rmb100元，募集资金总额为260,000万余元，时间6年。
经上交所自律监管认定书[2023]208号文允许，企业公开发行的260,000.00万余元可转债于2023年9月8日上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“双良可转债”，债卷编码“110095”。
根据有关规定和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“双良可转债”自2024年2月19日（原股权转让起始日为2024年2月14日，因非交易时间顺延到下一个交易日，即2024年2月19日）起可交换为公司股权。
“双良可转债”的初始转股价格为rmb12.13元/股，全新转股价格金额为11.93元/股，具体内容详见公司在2023年9月20日上海证券交易所网址(http:www.sse.com.cn)及特定媒体披露的相关公告（公示序号2023-103）。
二、可转换债券此次股权转让状况
“双良可转债”的转股期为：2024年2月19日（原股权转让起始日为2024年2月14日，因非交易时间顺延到下一个交易日，即2024年2月19日）至2029年8月7日。
2024年2月19日至2024年3月31日，总计有rmb113,000元“双良可转债”变为A股优先股，总计股权转让股票数为9,451股。
截止到2024年3月31日，总计已经有rmb113,000元“双良可转债”变为A股优先股，总计股权转让股票数为9,451股，占“双良可转债”股权转让前已发行优先股股权总额0.0005%。
截止到2024年3月31日，并未股权转让的“双良可转债”总金额rmb2,599,887,000元，占“双良可转债”发售总产量比例为99.9957%。
三、股本变动状况
四、别的
投资人如需了解“双良可转债”的相关条款，请查阅企业在规定信息公开新闻中公布的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇及其摘要。
联络单位：董事会秘书办公室
联系方式：0510-86632358
单位邮箱：600481@shuangliang.com
特此公告。
双良节能系统软件有限责任公司
二〇二四年四月三日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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