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禾丰食品股份有限公司有关董事长助理获得任职培训证实并正式履行职责的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
禾丰食品股份有限公司（下称“企业”）于2024年2月1日举办第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，允许聘用刘浩先生担任公司财务总监、董事长助理。
因为刘浩老先生在相关召开时没有取得董事长助理任职培训证实，股东会特定暂由财务经理刘浩老先生暂代董事会秘书职责，刘浩老先生董事长助理的就职将在其获得上海交易所授予的董事长助理职位证明后正式生效，任职期至企业第八届董事会任期届满时止。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《禾丰股份关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2024-015）。
前不久，刘浩老先生参与了上海交易所2024年第1期董事长助理任职培训，获得了上海交易所授予的董事长助理任职培训证实，已经通过上海交易所资质办理备案，合乎《上海证券交易所股票上市规则》所规定的董事长助理任职要求。结合公司第八届董事会第一次会议决议，刘浩老先生自获得董事长助理任职培训证实起宣布执行股东会秘书职责。
董事长助理联系电话如下所示：
联系方式：024-88081409
电子邮件：hfmy@wellhope.co
通信地址：辽宁沈阳沈北新区辉山街道169号
特此公告。
禾丰食品股份有限公司股东会
2024年4月3日
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