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国海证券股份有限公司第十届股东会第三次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（下称企业）第十届股东会第三次会议通告于2024年3月27日以邮件方法传出，大会于2024年4月3日在广西南宁市滨湖路46号国海商务大厦4楼会议室以现场会议与视频会议系统相结合的举办，大会需到执行董事9人，实到股东9人。张传飞执行董事、王宗平执行董事、赵娇娇执行董事、倪受彬独董、刘劲容独董、阮数奇独董结合视频方法出席会议，别的3名董事当场出席会议。会议由董事长何春梅女性组织。大会的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定真实有效。会议以投票选举的形式审议通过了《关于审议〈国海证券股份有限公司内部问责制度（2024年4月修订）〉的议案》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已股东会薪资与提名委员会表决通过。
特此公告。
国海证券股份有限公司股东会
二〇二四年四月八日
证券代码：000750 股票简称：国海证券 公示序号：2024-30
国海证券股份有限公司
第十届职工监事第三次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（下称企业）第十届职工监事第三次会议通告于2024年3月27日以邮件方法传出，大会于2024年4月3日在广西南宁市滨湖路46号国海商务大厦1楼会议室以现场与视频相结合的举办，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。戈辉公司监事、王洪平公司监事短视频出席会议，兰海南航空监事长当场出席会议。会议由企业监事长兰海南航空老先生组织。大会的集结、举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，决定真实有效。会议以投票选举的形式审议通过了《关于审议〈国海证券股份有限公司内部问责制度（2024年4月修订）〉的议案》。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司职工监事
二○二四年四月八日
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