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重庆渝开发设计有限责任公司第十届股东会第十五次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
重庆渝开发设计有限责任公司（下称“企业”）股东会2024年3月29日以通信方式给各位执行董事传出关于召开企业第十届股东会第十五次会议的书面形式通知。2024年4月3日，大会以现场融合通信方式在企业27楼会议室如期召开。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，在其中独董崔恒忠先生以通信方式出席会议。会议由老总艾云老先生组织，公司部分监事及高层管理人员出席了大会。大会的集结和举办程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议审议通过了如下所示提案：
一、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《2023年度总法律顾问述职报告的议案》；
二、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于2024年度审计项目计划的议案》；
三、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
主要内容请查阅同一天企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《重庆渝开发股份有限公司信息披露管理制度》。
四、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
主要内容请查阅同一天企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《重庆渝开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
五、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
主要内容请查阅同一天企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《重庆渝开发股份有限公司独立董事年报工作制度》。
六、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于拟变更光大银行借款展期合同利率条款的议案》；
董事会同意：原借款展期合同书银行利率调整周期时间由“借款起息日每满1年是周期时间开展波动”调整为“即时随LPR调节”。
七、会议以7票赞同，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议三的议案》。
董事会同意：企业与重庆经济开发区土地资源利用事务中心就调节团购价新项目二期剩下合同款付款时间、合同违约责任等相关事宜签署《补充协议三》。
主要内容请查阅同一天企业在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公布的《关于日常经营重大合同的进展公告》（公示序号2024-011）。
特此公告
重庆渝开发设计有限责任公司股东会
2024年4月8日
证券代码：000514 股票简称：渝开发 公示序号：2024-011
债卷编码：112931 债卷通称：19渝债01
重庆渝开发设计有限责任公司
有关日常运营重大合同的推进公示
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、状况简述
2020年10月15日，企业第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾天宸项目A69/01地块高层团购并签订框架协议的议案》，允许企业南樾天宸新项目A69/01土地高层房屋被重庆市经济开发区征收土地服务站（下称：“经济开发区征收土地核心”）团购价并与其签订合作框架协议，并授权主管团依照合作框架协议具体内容促进并登记后面相关的事宜，包含但是不限于达到必要条件后签署宣布团购价协议等。2020年12月7日，公司和经济开发区征收土地核心签署了《“渝开发南樾天宸”住宅房屋购买协议》（下称“团购价协议书”）。（详情请见公司在2020年10月16日、12月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公布的公示，公示序号：2020-043、2020-046、2020-052）。
因经济开发区征收土地核心体制改革，并且为确保团购价新项目顺利开展，经公司内部的程序表决通过，公司在2022年3月4日与重庆经济开发区土地资源利用事务中心（下称“事务中心”）就合同条款调节签定了《补充协议》（以下称“《补充协议一》”）。（详情请见公司在2022年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公布的2021年度年度报告全篇及引言里的“重大事项”，公示序号：2022-006、2022-007）。
2023年6月29日，企业第十届股东会第三次会议审议通过了《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议的议案》，董事会同意公司和事务中心就相关交货时限、账款付款等问题进行再次承诺，并签定了《补充协议二》。（详情请见公司在2023年6月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公布的公示，公示序号：2023-053、2023-054）。
2024年4月3日，企业第十届股东会第十五次会议审议通过了《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南樾天宸团购项目补充协议三的议案》，董事会同意企业与重庆经济开发区土地资源利用事务中心就调节团购价新项目二期剩下合同款付款时间、合同违约责任等相关事宜签署《补充协议三》。
二、另一方状况
1、名字：重庆市经济开发区土地资源利用事务中心
2、详细地址：重庆市南岸区通江大道江桥路1号附1号
3、工作职能：担负区域土地资源开发利用和征收土地征缴等事务性工作、服务型工作中。承担拟订经济开发区土地资源利用和征收土地征缴年度计划，组织落实国有土地上房屋征收及集体用地征地拆迁工作。承担征收土地征缴政策宣讲、统筹协调、档案资料等方面的工作，执行征收土地征缴行业信访稳定职权义务。承担经济开发区内安装房源的安置与使用。协助办理土储、土地资源征收征用、土地出让等相关手续。实行国有土地上房屋征收、集体土地拆迁法律法规和政策要求，接纳区住宅城乡建委、区整体规划自然资源局工作和业务指引、融洽。进行社区党委、管委交办的其他每日任务。
三、《补充协议三》具体内容
招标方： 重庆市经济开发区土地资源利用事务中心
承包方： 重庆渝开发设计有限责任公司
一、有关《补充协议二》第二条第（3）、（4）款的变更：
二期团购价房子已核准评测建筑面积为63,400.57平米，依据房子评测建筑面积二期团购价房子总价款为703,746,327.00元（rmb：柒亿零叁佰柒拾肆万陆仟叁佰贰拾柒元整）。招标方服务承诺依据安装进展，逐渐向乙方付款二期团购房尾款242,997,061.60元（rmb：贰亿肆仟贰佰玖拾玖万柒仟零陆拾壹元陆角），最迟于2024年12月31日前结清。
二、招标方必须按照本协议约定的支付金额和时限支付，承包方允许不追究本合同补充协议签署前存有、或可能出现的合同违约责任。若招标方未按照本合同补充协议立即支付，自逾期付款日起至实际支付日止每天按本期应交账款的万分之四付款税款滞纳金。
三、本合同补充协议与《团购协议》、《补充协议一》和《补充协议二》承诺不一致的，按照本约定书实行；本协定没有约定的事宜仍按《团购协议》、《补充协议一》和《补充协议二》承诺实行。
四、对公司的影响
此次签署合同补充协议有益于再次顺利开展新项目团购价事项，将有利于的稳定持续发展，不伤害股东利益。
五、备查簿文档
1、第十届股东会第十五次会议决定；
2、《补充协议三》。
特此公告
重庆渝开发设计有限责任公司股东会
2024年4月8日
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