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中冶集团美利云产业链投资股份有限公司2023年度股东会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会不会有发生否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会
2、会议形式：本次股东大会所使用的表决方式是现场决议与网上投票相结合的
3、召开日期及时长：
（1）现场会议举办时长：2024年4月10日(星期三)14:00逐渐。
（2）网上投票时长：2024年4月10日(星期三)
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年4月10日9:15-15:00阶段的任意时间。
4、现场会议举办地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇企业四楼会议室
5、节目主持人：张春华老先生
6、会议的召开合乎《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、出席会议的整体情况
参加本次股东大会具备表决权的公司股东共23人，代表公司有表决权的股权数量227,089,126股，总股本的32.67%。在其中：
(1)现场会议参加状况
当场参加股东会议的股东代表1名（意味着2名股东），代表公司有表决权的股权224,131,048股，总股本的32.24%。
(2)网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件进行合理决议股东总共21人，代表公司有表决权的股权2,958,078股，总股本的0.43%。
（三）公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的见证侓师出席了此次会议。
二、提议决议和表决状况
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
1、企业2023年度汇报全篇及引言
表决结果：226,964,626股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.95%；94,500股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.04%；30,000股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0.01%。
在其中，中小股东的表决状况：2,833,578股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股95.79%；94,500股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的3.19%；30,000股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的1.02%。
2、企业2023年度股东会工作总结报告
表决结果：226,862,571股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；226,555股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.1%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：2,731,523股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股92.34%；226,555股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的7.66%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
3、企业2023年度监事会工作汇报
表决结果：226,862,571股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.90%；226,555股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.1%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：2,731,523股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股92.34%；226,555股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的7.66%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
4、企业2023年度财务工作报告
表决结果：226,874,471股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.91%；94,500股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.04%；120,155股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0.05%。
在其中，中小股东的表决状况：2,743,423股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股92.74%；94,500股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的3.20%；120,155股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的4.06%。
5、企业2023年度股东分红及公积金转增总股本应急预案
表决结果：226,945,026股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.94%；144,100股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.06%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：2,813,978股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股95.13%；144,100股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的4.87%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
6、关于申请2024年度金融机构综合授信额度的议案
表决结果：226,994,626股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.96%；94,500股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.04%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：2,863,578股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股96.81%；94,500股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的3.19%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
7、有关2024年度担保额度预估的议案
表决结果：226,935,626股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.93%；153,500股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.07%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：2,804,578股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股94.81%；153,500股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的5.19%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
8、有关2023年度计谈及转到资产减值损失的议案
表决结果：226,994,626股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.96%；94,500股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.04%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：2,863,578股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股96.81%；94,500股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的3.19%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
9、关于企业2024年全面预算管理的议案
表决结果：225,034,098股允许，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的99.10%；2,055,028股抵制，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权总量的0.90%；0股放弃，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有(意味着）合理投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东的表决状况：903,050股允许，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股权2,958,078股30.53%；2,055,028股抵制，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的69.47%；0股放弃，占参加本次股东大会的中小股东的高效投票权股份的0%。
三、律师见证状况
1、法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所
2、侓师名字：马宏继 陆婷
3、总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资质真实有效；本次股东大会召集人资质合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、股东会议决议
2、法律服务合同
中冶集团美利云产业链投资股份有限公司
2024年4月11日
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