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协鑫电力能源科技发展有限公司关于召开2024年第三次股东大会决议工作的通知
（里接B27版）
4、中国国际金融有限责任公司有关协鑫电力能源科技发展有限公司变动一部分募集资金用途资金投入最新项目及永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
股东会
2024年4月13日
证券代码：002015 股票简称：协鑫能科 公示序号：2024-017
协鑫电力能源科技发展有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
■ 股东会举办时间：2024年4月29日（周一）14:00
■ 除权日：2024年4月22日（周一）
协鑫电力能源科技发展有限公司（下称“企业”）第八届董事会第二十五次会议决定于2024年4月29日（周一）举办企业2024年第三次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案，现就本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：本次股东大会是2024年第三次股东大会决议。
2、股东会的召集人：董事会。
3、召开的合法、合规：本次股东大会召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议时长：2024年4月29日（周一）14:00起
（2）网上投票时长：2024年4月29日；
在其中，①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至2024年4月29日15:00的任意时间。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2024年4月22日（周一）
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止到除权日（2024年4月22日）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东（受权委托书格式详见附件2）。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师。
8、现场会议地址：江苏苏州市工业园区新庆路28号会议厅（协鑫能源中心）
二、会议审议事宜
（一）递交股东会决议的提案：
（二）相关表明：
1、以上提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，提案具体内容详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》里的《公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》和其他相关公示。
2、以上提案为股东会普通决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的半数以上根据。
3、依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的相关规定，本次股东大会决议提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决结果进行单独记票并给予公布。（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。）
三、大会备案等事宜
1、登记时间：2024年4月28日（星期日）9:30－11:30，13:00－15:00；
2、备案方法：
为了确保股东会准时举办，出席股东大会现场会议股东需就参加本次股东大会以直接送达、电子邮箱或信件方法提前做好大会备案。
（1）法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息（填好配件3）；授权委托人出席会议的，须持受托人身份证件、委托代理人身份证件、授权书和股东账户卡登记信息（填好配件2）。
（2）公司股东由法人代表出席会议的，需持身份证、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持受托人身份证件、委托代理人身份证件、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、授权书和股东账户卡登记信息（填好配件2）。
（3）采用电子邮箱、信件方法注册登记的，需在2024年4月28日（星期日）15:00前送到至企业（请注明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案。
（4）依据《证券公司融资融券业务管理办法》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及本公司股票由证劵公司委托拥有，相关股票的选举权应当由登记在册的名义持有人证劵公司征询投资人意见后履行。参加融资融券交易的投资人自己如需参加股东会，可作为受委托人由名义持有人证劵公司授权委托参与。
■ 电子邮件：ir-gclet@gclie.com
■ 信件：选用信件方法注册登记的，信件请寄至直接送达备案详细地址，并请注明
“股东会”字眼。
3、备案地址：江苏苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫电力能源科技发展有限公司证券事务部。
4、大会联系电话：
■ 通讯地址：江苏苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）协鑫能
源科技发展有限公司证券事务部（邮政编码：215000）。
■ 手机联系人：陈宝莲
■ 联系方式：0512-68536762
■ 电子邮件：ir-gclet@gclie.com
5、常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。
6、股东及授权委托人出席会议的差旅费、住宿费等费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第八届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
协鑫电力能源科技发展有限公司
股东会
2024年4月13日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362015”，网络投票称之为“协鑫网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数：
（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年4月29日（周一）的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30
一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月29日（股东会举办当天）9:15，截止时间为2024年4月29日（当场股东会完毕当天）15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。 配件2：
协鑫电力能源科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己/本公司参加于2024年4月29日（周一）举行的协鑫电力能源科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，委托签定此次会议必须签定的相关文件。如受托人没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决。
本授权书有效期为自授权书签署日至本次股东大会完毕。
受托人对以下提案决议如下所示：
本授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。
配件3：
协鑫电力能源科技发展有限公司
出席会议公司股东申请表
截至此次除权日2024年4月22日在下午深圳交易所买卖完成后自己/本公司拥有协鑫能科（股票号：002015）个股，现备案参与协鑫电力能源科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议现场会议。
注：
1、请另附自己身份证扫描件（加盖公章法人代表营业执照副本复印件）；
2、由他人出席的还需填写《授权委托书》（详见附件2）及提供受委托人身份证扫描件。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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