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国机重型装备集团有限公司关于企业董事长助理宣布履行职责的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
国机重型装备集团有限公司（下称“企业”）于2024年2月4日举办第五届董事会第十七次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，允许聘用李俊辉先生为公司董事长助理，任期自聘用日起至第五届董事会届满时止。因为李俊辉老先生尚未获得上海交易所授予的董事长助理任职培训证实，暂由董事长韩晓军老先生暂代股东会秘书职责，对李俊辉先生聘用将在其获得董事长助理任职培训证实后正式生效。具体详见公司在2024年2月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公示序号：2024-005）。
李俊辉老先生最近已参加上海交易所2024年第1期主板上市公司董事长助理任职培训并进行检测，获得董事长助理任职培训证实，其任职要求办理备案经上海交易所审批情况属实根据。李俊辉老先生自本公告公布之日起正式执行股东会秘书职责。韩晓军老先生不会再暂代股东会秘书职责。
董事长助理联系电话如下所示：
手机：0838-6159209
电子邮箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn
办公地点：四川省德阳市珠江东路99号国机重型装备集团有限公司。
特此公告。
国机重型装备集团有限公司股东会
2024年4月17日
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