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广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司关于召开2023年年度股东大会提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。现就此次会议的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1．股东会届次： 2023年年度股东大会
2．股东会的召集人：董事会
3．召开的合法、合规：
公司在2024年3月29日举办第三届董事会第十一次大会，审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，决定举办本次股东大会。本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。
4．召开日期、时长：
（1）召开时长：2024年4月22日14:45
（2）网上投票时长：2024年4月22日
根据深圳交易所系统实现网上投票的具体时间为：2024年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月22日09:15-15:00。
5.会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议；
（2）网上投票：企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上任一系统软件行使表决权。
股东只能选以上投票方式中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结果为准。
6．大会的除权日：2024年4月16日（星期二）
7．参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向（《授权委托书》详见附件2）授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8．会议地点：广东揭阳市揭东区城西地区工业生产规划区广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司五楼会议室。
二、会议审议事宜
以上提案已经公司2024年3月29日举行的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事分别往股东会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在此次年度股东大会中进行个人述职。
以上提案均是普通决议提案，由列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权数量半数以上根据。
以上提案3、6、7、8、10、13归属于危害中小股东权益的重大事项，对除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东给予独立记票。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件高效股东账户卡正本；
（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能够证明具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；
（3）外地公司股东可以用电子邮件、信件方法备案，电子邮件、信件须于2024年4月19日17：00前送到至企业；
（4）我们公司拒绝接受手机备案。
2、登记时间：自除权日至2024年4月19日（星期五）17:00止
3、备案地址：揭阳市揭东区城西地区片工业园区广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司
4、大会联系电话：
（1）手机联系人：林煜
（2）联系方式：0663-3904196
（3）发传真：0663-3278050
（4）电子邮箱：zqb@gdmtxw.com
5、现场会议历时大半天，参会公司股东或由工作人员吃住、差旅费及其它相关费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的具体操作步骤详细详见附件1。
五、备查簿文档
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决定。
六、配件
1、参与网上投票的具体操作步骤；
2、2023年年度股东大会授权书。
广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司股东会
2024年4月19日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：350876
网络投票通称：蒙泰网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
本次股东大会提案均属于非累积投票提议。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1. 网络投票时长：2024年4月22日的股票交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
2. 公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月22日早上9:15-在下午15:00。
2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“本所个人数字证书”或“本所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹授权授权委托 老先生/女性意味着本公司/自己参加于2024年4月22日（星期一）举办的广东蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司2023年年度股东大会，意味着本公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票，并签订本次股东大会有关文件。本公司/自己对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价都由本单位承担。
本次股东大会提议决议建议
受托人对受托人的标示，非累积投票提议在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一决议事宜不可有两项或多项标示。假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或对同一决议事宜有两项或多项指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。
受托人（自然人股东签名，公司股东法人代表签名加盖单位公章）：
受托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人股票账号：
受托人拥有股票数： 股
受托人持仓特性：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号：
授权委托时间：
备注名称：
1、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；
2、企业授权委托须加盖公章；
3、授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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