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江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司2023年度股东大会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会期内没有增加、否定或调整提案的情况出现；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的现象；
3、本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。
一、会议报告状况
公司在2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）召开日期、时长：
（1）现场会议：2024年4月22日（星期一）在下午14：30
（2）网上投票时长：2024年4月22日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月22日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年4月22日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（三）会议主持：老总褚浚。
（四）现场会议举办地址：江西省南昌县小黄开发区洪州大路66号企业综合大楼三楼会议室。
（五）召开方法：现场会议和网上投票相结合的举办。
（六）此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
（一）大会参加整体情况
参加现场会议或参加网上投票的股东及股东代表共13名，意味着股权374,849,545股，占公司总有投票权股权总量的67.3043%，在其中：
1、参加现场投票选举的股东及股东代表7名，意味着股权372,888,344股，占公司总有投票权股权总量的66.9522%。
2、根据网上投票股东6名，意味着股权1,961,201股，占公司总有投票权股权总量的0.3521%。
（二）中小投资者参加状况
参加现场会议或参加网上投票的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东，相同）共6名，意味着股权1,961,201股，占公司总有投票权股权数量比例为0.3521%。
（三）有关人员参加状况
企业全体董事、公司监事、高管人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌市）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔老先生承载了此次会议，并提交了法律服务合同。
四、会议表决状况
1、表决通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
2、表决通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
3、表决通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
4、表决通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
经股东会允许，以企业2023年底总市值556,947,081股为基准，向公司股东每10股派红股1.80元（价税合计），不派股、没有进行资本公积金转增股本，剩下盈余公积结转下年度分派。如在分配原则实施后，公司总股本因为公开增发、股份回购等原因而发生变化，企业将根据“分派总金额固定不变”的基本原则，对股票分红比例进行适当调整。
5、表决通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
6、表决通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
7、表决通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
8、表决通过《2024年度监事薪酬方案》
表决结果为：允许374,789,445股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9840%；抵制60,100股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0160%；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小投资者的表决状况为：允许1,901,101股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的96.9356%；抵制60,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的3.0644%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
五、侓师开具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌市）法律事务所吴洪平先生和樊翔老先生印证，并提交了法律服务合同。印证律师认为：企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作人员资质、召集人资质均真实有效，本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1、江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司2023年度股东大会决定；
2、北京市盈科（南昌市）法律事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西省煌上煌集团公司食品股份有限公司 股东会
二〇二四年四月二十三日
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