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有关回收南非冀东装饰建材投资有限责任公司100%股份暨关联交易进行的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山市冀东水泥有限责任公司（简称公司或者我们公司）于2024年4月26日举办第十届股东会第四次会议，审议通过了《关于收购中非冀东建材投资有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，允许企业以现金方式回收冀东发展趋势集团有限责任公司所持有的南非冀东装饰建材投资有限责任公司60%股份及其南非创新基金有限责任公司所持有的南非冀东装饰建材投资有限责任公司40%股份，有关做价最后以有权利国有资产经营监督机构办理备案之后的资产报告评估结果为准。具体内容详见公司在2024年4月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公示。
依据有权利国有资产经营监督机构备案评估价值结论，企业以30,018.59万余元回收冀东发展趋势集团有限责任公司所持有的南非冀东装饰建材投资有限责任公司60%股份、以20,012.39万的价格回收南非创新基金有限责任公司所持有的南非冀东装饰建材投资有限责任公司40%股份。
前不久，南非冀东装饰建材投资有限责任公司（现改名为唐山市冀东新型材料集团有限公司）100%股份已经完成工商变更登记手续，其已经成为公司全资子公司，工商注册关键信息内容如下所示：
名字：唐山市冀东新型材料集团有限公司
统一社会信用代码：91130230568902955K
种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
注册资金：贰亿玖仟捌佰叁拾万元整
住 所：曹妃甸工业区装备制造产业产业园区
业务范围：一般项目：以自有资金从业融资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
特此公告。
唐山市冀东水泥有限责任公司
股东会
2024年6月18日
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