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贵州省黔源电力有限责任公司第十届股东会第十五次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
贵州省黔源电力有限责任公司（下称企业）第十届股东会第十五次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场融合通信（短视频）的形式举办，此次会议报告于2024年7月10日以书面形式向送到诸位执行董事，应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名（在其中老总罗涛老先生、执行董事彭林岭老先生、王强老先生、苏春辉女性、独董祝韻女性、李晓冬老先生、皇冠老先生、职工董事汤世飞先生以通信（短视频）表决方式展开了决议）。本监事及管理层出席了此次会议。
本次会议由老总罗涛老先生组织。大会集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议以记名投票方法决议并获得了下列提案：
（一）以6票允许、0票反对、0票放弃已通过《关于公司新能源智慧生产管理平台差异化推广应用项目因采购形成关联交易的议案》。（请详细刊登于2024年7月24日巨潮资讯网里的《关于公司新能源智慧生产管理平台差异化推广应用项目因采购形成关联交易的公告》。）
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，企业关联董事罗涛老先生、彭林岭老先生、冯荣老先生、王强老先生、汤世飞老先生回避表决。
本议案早已独董专业会议审议通过，全体人员独董一致同意该事项并提交公司董事会审议。
（二）以11票允许、0票反对、0票放弃已通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
股东会竞选彭林岭老师为提名委员会委员会、竞选冯荣老师为薪酬与考核委员会委员会。任期自此次董事会审议通过日起至第十届股东会任期届满之日起计算。
（三）以11票允许、0票反对、0票放弃已通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。（请详细刊登于2024年7月24日巨潮资讯网里的《贵州黔源电力股份有限公司董事会授权管理制度》。）
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议
2.深交所要求的其他资料。
特此公告
贵州省黔源电力有限责任公司股东会
2024年7月24日
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