企业频道
江西赣粤高速公路有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路有限公司第九届董事会第八次会议于2025年1月6日通过电子邮件发出会议通知和会议材料，并于2025年1月8日通过通信表决举行。9名董事应参加会议投票，实际收回9张有效投票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提交公司2025年首次临时股东大会审议；
徐越洪先生接到控股股东江西交通投资集团有限公司的通知，由于工作调整，不再担任公司董事；徐志华先生被推荐为公司董事候选人。
经公司董事会提名委员会批准，公司董事会同意提名徐志华先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案应提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
2025年1月24日(周五)下午14日，公司董事会决定:30召开2025年第一次临时股东大会，请股东大会审议董事会审议通过的《关于调整公司董事的议案》。
详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附件：徐志华先生简历
江西赣粤高速公路有限公司董事会
2025年1月9日
附件：
徐志华先生个人简历
徐志华：男，1971年出生，大学学历，工程学士学位，高级工程师，现任公司党委副书记、总经理。先后担任江西省公路机械工程第二工程团队技术组织、副组长、技术组织、江西省公路管理局上海瑞高速公路长金管理办公室筹备工程团队负责人、组长（科级）、党委委员、副主任（副部级）、江西高速公路投资集团有限公司宜春管理中心副总经理、总经理（科级）、江西交通工程集团有限公司党委书记、董事长。自2024年12月起担任公司党委副书记、总经理。
证券代码:600269 简称：赣粤高速公路 公告号：临2025-004
江西赣粤高速公路有限公司
关于2025年第一次临时召开？
通知股东大会
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年1月24日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、 会议的基本情况
(一) 股东大会的类型和次数
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式
(四) 现场会议的日期、时间和地点
日期：2025年1月24日 14点30分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(五) 网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2025年1月24日至2025年1月24日，网上投票起止时间
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七) 涉及股东投票权的公开征集
无
二、 会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、 所有提案披露的时间和媒体披露的时间
详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所网站上发表的上述提案的具体内容（www.sse.com.cn）公司第九届董事会第八次会议决议公告(临2025-003)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布的其他相关材料。
2、 特别决议：没有
3、 对于中小投资者单独计票的议案：
4、 无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东可行的表决权数量是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(三) 通过现场、本所在线投票平台或其他方式重复表决同一表决权的，以第一次投票结果为准。
(四) 只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。
四、 出席会议的对象
(一) 股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（1）登记要求：个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明身份的有效证件或者证件和股票账户卡；委托他人出席会议的，应当出示有效身份证件和股东授权委托书。
法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。
外国股东可以通过信件或电子传输联系登记事宜（建议提前一周发送信件）。
(二)2025年1月23日(星期四)15日的登记时间:00前
(3)江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
六、 其他事项
(一)会期半天，与会股东自行承担交通和住宿费用。
(2)联系地址:江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
邮政编码：330025；联系部门：董事会办公室：
联系电话：0791-86527021；传真：0791-86527021
特此公告。
江西赣粤高速公路有限公司
董事会
2025年1月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年1月24日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向○委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2