本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

王力安防科技发展有限公司（下称“企业”、“王力安防”）第三届股东会第六次会议报告于2023年6月3日以电子邮件、电话等方法传出，大会于2023年6月8日以当场融合通信方式举办。会议由董事长王跃斌组织，需到执行董事7名，实到执行董事7名。举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

与会董事经仔细探讨，以记名投票决议的形式，审议通过了如下所示提案：

1、关于调整2022年限制性股票激励计划企业业绩考核指标的议案；

此次调节企业2022年限制性股票激励计划里的2023年公司方面业绩考核指标，是企业按照目前市场环境及具体情况而采取的应对策略，经变更后的企业业绩考核指标仍然具备趣味性。此次更改有益于不断加强董事、高管人员、中层管理者、关键技术（业务流程）工作人员的热情，不会对公司的经营效益产生重大不良影响。此次调节不会造成提早解除限售、不属于到授于价钱的变化，将有利于的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。主要内容详细企业在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核指标的公告》，公示序号：2023-029。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票，提案根据。

执行董事应敏、胡迎江作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该提案回避表决；执行董事王跃斌、王琛做为关联董事，对该提案回避表决。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、有关举办企业2023年第一次股东大会决议的议案。

决议结论：允许票 7 票，否决票 0 票，反对票 0 票，提案根据。

主要内容详细企业在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公示序号：2023-030。

特此公告。

王力安防科技发展有限公司股东会

2023年6月9日

●手机上网公示文档

1、王力安防独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

●备查簿文档

1、王力安防第三届股东会第六次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公示序号：2023-029

王力安防科技发展有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划2023本年度业绩考核指标的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●决议程序流程：此次调节2022年限制性股票激励计划2023本年度业绩考核指标的事宜已经在2023年6月8日通过企业第三届股东会第六次会议第三届董事会监事会第六次会议审议根据，有待通过企业2023年第一次股东大会决议表决通过。

一、此次股权激励方案已履行决策制定和信息公开状况

1、2022年6月10日，公司召开第二届股东会第十九次大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事对企业2022年限制性股票激励计划的有关提案发布了单独建议。

2、2022年6月10日，公司召开第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

3、2022年6月11日至2022年6月20日，企业对此次授于激励对象名单在公司内部展开了公示公告，在公示期内，公司监事会没有收到一切职工对此次拟激励对象所提出的质疑。2022年6月22日，公司监事会公布了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明》（公示序号：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召开2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年9月15日，公司召开了第二届股东会第二十二次会议第二届职工监事第十六次大会，表决通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，允许企业以2022年9月15日做为初次授予日，向297名激励对象初次授于1,016亿港元员工持股计划，授于价格是4.67元/股。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册及授于分配等相关事宜展开了核查。

6、2022年9月26日，企业实现了2022年限制性股票激励计划初次授于登记，初次具体授于员工持股计划数量达到679.50亿港元，2022年9月28日，企业公布《王力安防关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公示序号：2022-048）。

7、2022年10月19日，公司召开了第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，股东会觉得《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》所规定的预埋员工持股计划授于标准早已达到，允许明确2022年10月19日为预埋授予日，同时向32名激励对象授于121.00亿港元员工持股计划。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议，职工监事对此次授于员工持股计划的激励对象名册及授于分配等相关事宜展开了核查。

8、2022年11月8日，企业实现了2022年限制性股票激励计划预埋授于登记，初次具体授于员工持股计划数量达到59.00亿港元，2022年11月10日，企业公布《王力安防关于2022年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公示序号：2022-056）。

9、2023年4月17日，公司召开了第三届股东会第四次会议和第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。股东会依据2022年第二次股东大会决议的受权，确定回购注销因员工辞职等其他问题复购8名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划23亿港元。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

10、2023年4月25日，公司召开了第三届股东会第五次会议第三届职工监事第五次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。股东会依据2022年第二次股东大会决议的受权，确定复购并销户因2022年业绩没有达到考核目标复购除辞职等因素已决议回购注销以外剩下整体激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划数量50%，即3,577,500股。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

11、2023年6月8日，公司召开第三届第六次股东会和第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，允许调节2022年限制性股票激励计划中2023年公司方面业绩考核指标，除了上述具体内容调节外，限制性股票激励计划的许多具体内容不会改变。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

二、此次调节业绩考核指标的原因和主要内容

（一）此次调节业绩考核指标的主要原因

外在因素：

2022年，房地产业规范了三位一体常态化，从增长到总量、买卖到拥有全方位稳步推进，房产投资扩大受到限制。与此同时，房地产业、货运物流、生产制造等领域出现一定程度的停产停止运营。

（1）中下游房产投资及新增加住房降低。依据中国统计局公布的2022年我国房地产业基本概况，包含房地产企业房屋施工面积、房屋新开工面积及房屋竣工面积在内的一系列数据信息都有一定程度的下降。终端需求会抑制，客户减缓购置的现象形成常态。

（2）2021年下半年开始好几家房地产开发商崩盘，直接导致房地产业受影响乃至不断恶变。据香港交易所信息于今年4月份因2022年报不能及时公布而股票停牌的地产商达二十家之上。2022年，房地产企业到位资金148,979亿人民币，比上年同期降低25.9%，一部分房地产开发商资产流动性出问题。

（3）报告期，房地产业、货运物流、生产制造等领域出现一定程度的停产停止运营，公司主要业务进行遭受较大影响。与此同时所在地地区物流运输遇阻不能及时供货，造成订单信息延迟，企业收入及盈利水平降低比较明显。

内部结构要素：

（1）房企的运营窘境导致企业的那一部分钱款不能及时资金回笼，及其商业承兑汇票的改档导致企业计提坏账金提升。除此之外，企业内部出自于风险防控，收拢与部分风险性工程项目顾客的协作经营规模，对整个客户结构开展优化完善。

（2）募投项目长恬产业基地及四川生产地2022年间都处于试建成投产情况，设备和生产流水线逐渐调节，并未做到整体规划生产能力，而折旧费、花费有所增加，企业运营成本仍然处于较高位置。

（3）为进一步提高知名品牌竞争优势加强了广告推广及新产品开发幅度，宣传费及研发支出不断增加。

之上原因造成2022本年度销售业绩。企业内部条件的限制可能随着市场生产能力逐渐释放出来进而扩张企业销售额进一步变好；与此同时，企业大力开拓高端客户，研发新产品，已取得一定成果。外在因素中，伴随一系列现行政策刺激，现阶段房地产形势出现了积极主动的改变。依据中国统计局公布的2023年1-3月份全国各地房地产业基本概况，今年一季度房地产市场积极主动转变表现在房屋施工面积、房屋新开工面积同期相比降幅收窄，房屋竣工面积已经有显著回暖，动工、项目投资层面还在改进。但整体房地产业还是处于底部平稳修补中。

依据房地产形势的改变，企业适当调整对应的营销策略，融合风险控制，充分保证企业再次开拓市场持续提高业绩，原来的业绩考核指标并不大切合市场情况以及公司具体经营状况。为完成对企业高管及关键工程师的激励效应，又为企业持续发展考虑到，公司表示必须对企业2023本年度鼓励总体目标进行相应的调节。

（二）此次调节业绩考核指标具体内容

企业融合现阶段客观条件与公司具体情况，为了能稳定团队，不断加强董事、高管人员、中层管理者、关键技术（业务流程）工作人员的热情，拟调节2022年限制性股票激励计划中企业方面2023本年度业绩考核指标，详细如下:

调节前：

本激励计划考评本年度为2022-2023年2个会计期间，每一个会计期间考评一次，初次及预埋授予员工持股计划各年绩效考评总体目标见下表所显示：

第一个解除限售期企业方面考评任务完成情况拥有不同的解除限售占比，详细如下：

第二个解除限售期企业方面考评任务完成情况拥有不同的解除限售占比，详细如下：

注：以上“纯利润”指经审计的归属于上市公司股东的纯利润。

若企业未达到以上绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱。

调整：

本激励计划考评本年度为2022-2023年2个会计期间，每一个会计期间考评一次，初次及预埋授予员工持股计划各年绩效考评总体目标见下表所显示：

第一个解除限售期企业方面考评任务完成情况拥有不同的解除限售占比，详细如下：

第二个解除限售期企业方面考评任务完成情况拥有不同的解除限售占比，详细如下：

注：以上“纯利润”指经审计的归属于上市公司股东的纯利润。

若企业未达到以上绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱。

三、此次调节业绩考核指标对企业的危害

此次调节企业2022年限制性股票激励计划里的2023年公司方面业绩考核指标，是企业按照目前市场环境及具体情况而采取的应对策略，经变更后的企业业绩考核指标仍然具备趣味性。此次更改有益于不断加强董事、高管人员、中层管理者、关键技术（业务流程）工作人员的热情，不会对公司的经营效益产生重大不良影响。此次调节不会造成提早解除限售、不属于到授于价钱的变化，将有利于的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、独董建议

公司本次调节业绩考核指标合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、政策法规以及企业《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决议程序合法、合规管理。该事项也不会影响企业限制性股票激励计划的继续执行，也不会影响企业的长期运营，亦不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。因而，全体人员独董一致同意《关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，并同意将该事项提交给企业2023年第一次股东大会决议开展决议。

五、职工监事决议状况

公司本次调节2022年限制性股票激励计划2023本年度企业业绩考核指标能进一步激发管理团队的热情，将有利于长期性稳定发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决议程序流程及全过程依法依规，因而，职工监事允许公司本次调节事项。

六、法律意见书的结论性意见和建议

截止到本法律意见书出示日，王力安防已就此次调节获得目前必须的受权和准许，合乎《管理办法》等有关法律、行政规章和行政法规及其《激励计划（草案）》的相关规定。此次调节尚要递交企业股东大会审议。此次调节的缘故、方式等状况合乎《管理办法》等有关法律、行政规章和行政法规及其《激励计划（草案）》的相关规定。此次调节有待执行对应的信息披露义务。

七、独立财务顾问专业建议

王力安防此次激励计划调节相关事宜取得了目前必须的受权和准许，调节的具体内容合乎《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。变更后的绩效考评总体目标具备合理性与合理化，将有利于长期性、平稳、不断、持续发展，有益于公司具有管理团队稳定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

特此公告。

王力安防科技发展有限公司股东会

2023年6月9日

● 手机上网公示文档

1、王力安防独董有关第三届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

2、国浩律师（杭州市）公司有关王力安防科技发展有限公司调节2022年限制性股票激励计划2023本年度业绩考核指标之法律意见书；

3、上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司有关王力安防科技发展有限公司调节2022年限制性股票激励计划2023本年度业绩考核指标相关事宜之独立财务顾问汇报。

● 上报文档

1、王力安防第三届股东会第六次会议决议；

2、王力安防第三届董事会监事会第六次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公示序号：2023-028

王力安防科技发展有限公司

第三届董事会监事会第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

王力安防科技发展有限公司（下称“企业”、“王力安防”）第三届董事会监事会第六次会议报告于2023年6月3日以电子邮件、电话等方法传出，大会于2023年6月8日以实地方法举办。会议由监事长徐建阳市组织，应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次职工监事的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，大会所形成的决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事用心审查，以当场伸手方法对提案开展决议，一致通过下列提案：

1、关于调整2022年限制性股票激励计划企业业绩考核指标的议案。

决议结论：允许票 3 票，否决票 0 票，反对票 0 票，提案根据。

公司本次调节2022年限制性股票激励计划2023本年度企业业绩考核指标能进一步激发管理团队的热情，将有利于长期性稳定发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决议程序流程及全过程依法依规，因而，职工监事允许公司本次调节事项。主要内容详细企业在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核指标的公告》，公示序号：2023-029。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

王力安防科技发展有限公司职工监事

2023年6月9日

● 备查簿文档

1、王力安防第三届董事会监事会第六次会议决议。

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公示序号：2023-030

王力安防科技发展有限公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月26日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月26日 14点00 分

举办地址：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防科技发展有限公司六楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月26日

至2023年6月26日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

此次股东会提案不属于公开招募公司股东选举权。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案各自已获得企业第三届股东会第六次会议第三届董事会监事会第六次会议审议根据，有关公示于 2023 年6月9日发表于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

企业将独立公布对于该提案决议情况及决议结论。

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：王力集团有限责任公司、广东振生电瓶车业比较有限公 司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限责任公司、永康市共久股权投资管理合作经营企 业（有限合伙企业）、刘建坚、刘建革

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和品种个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）合乎参加标准股东需根据下列方法提前准备相对应原材料办理相关手续：

1、公司股东备案：股东账户卡（须盖公章）、营业执照副本复印件（须盖公章）、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（详见附件 1）、出席人本人身份证。

2、法人股东备案：自然人股东亲身列席会议的，应拥有自己本人身份证或

别的可以说明身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当拥有受托人身份证件（影印件）、受权委托书原件（详见附件 1）、委托代理人有效身份证件。

3、满足条件的公司股东可以用书面形式信件或电子邮件形式进行备案，需在备案时长2023年6月23日在下午15：30前送到，书面形式信件或电子邮件备案还需提供公司股东名字、股票帐户、合理通讯地址、合理联系方式，并附上以上 1、2 所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。书面形式信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在书面形式信件中列明联系方式，便于联络。

4、选择网络投票股东，能通过上海交易所网络投票系统与互联网微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）参于股东会网络投票。

（二）备案时长：2023年6月26日（9：00-16：00）

（三）备案地址：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防六楼证券事务部

六、 其他事宜

（一）拟参加现场会议的参会公司股东及股东代表住宿费、差旅费自立。

（二）拟参加现场会议股东或委托意味着，请尽快提供一些证实身份正本在场。

（三）大会联系电话：

1、大会手机联系人：董事长助理陈泽鹏、证劵运营专员李会丽

2、大会联系方式：0579-89297839

3、邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、通讯地址：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防六楼证券事务部5、邮政编码：321300

特此公告。

王力安防科技发展有限公司股东会

2023年6月9日

配件1：法人授权书

●上报文档

王力安防第三届股东会第六次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

王力安防科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。