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中国太平洋证券股份有限公司职工监事变更公告
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国太平洋证券股份有限公司（下称“企业”）职工监事于近日接到企业职工监事吕艳女性递交书面离职申请。由于工作调节，吕艳女性申请办理辞掉企业职工监事职位。
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吕艳小姐的离职报告自送到职工监事之日起起效。公司监事会对吕艳女性出任职工监事期间为企业作出的贡献表示衷心的感谢！
依据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕艳小姐的离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，为确保公司监事会的正常运转，公司在2023年6月19日举办2023年第三次职代会，竞选杜晓丽女性为公司发展职工监事，任职期自竞选根据之日起止企业第四届职工监事换届选举之日止。
特此公告。
中国太平洋证券股份有限公司职工监事
二〇二三年六月二十一日
配件：杜晓丽女性个人简历
杜晓丽女性，1978年出世，硕士研究生同等教育水平，研究生学位。曾担任普天成律师事务所律师，长财证券经纪人有限公司北京市业务部经理助理，企业合规部经理助理、副总。在职公司合规部负责人。
证券代码：601099 证券简称：中国太平洋 公示序号：临2023-20
中国太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决定
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国太平洋证券股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会于2023年6月15日传出举办第五十四次会议工作的通知，分别由发送邮件、手机及立即送达的方式联系了诸位执行董事。依据《公司章程》与公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会于2023年6月20日举办第四届董事会第五十四次会议，此次会议以通讯表决的方式举办。企业七位执行董事在规定的时间内递交了书面形式决议建议，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议根据如下所示提案：
一、有关聘用企业董事长助理的议案
因身心健康缘故，唐卫华先生申请办理辞掉企业董事长助理职位，仍出任公司副总经理职位。
经董事长提出，股东会聘用栾峦女性出任企业董事长助理；任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会换届选举之日止。
栾峦女性个人简历详见附件一。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
二、有关聘用企业CEO的议案
经总经理提出，股东会聘用阎林先生出任企业CEO，待阎林先生根据证劵公司高级管理人员水准点评测试后再宣布就职；任职期至第四届董事会换届选举之日止。
阎林先生个人简历详见附件二。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
三、有关聘用企业证券事务代表的议案
经董事长提出，股东会聘用吕艳女性出任企业证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会换届选举之日止。
吕艳女性个人简历详见附件三。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
配件：
一、栾峦女性个人简历
二、阎林先生个人简历
三、吕艳女性个人简历
特此公告。
中国太平洋证券股份有限公司股东会
二〇二三年六月二十一日
配件：
一、栾峦女性个人简历
栾峦女性，1972年出世，本科文凭。曾担任北矿磁材科技发展有限公司财务部门责任人、证券事务部责任人、证券事务代表、职工监事，董事会办公室副主任。在职企业证券事务代表、董事会办公室负责人。
栾峦女性已经在2005年3月获得上海交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证。
二、阎林先生个人简历
阎林先生，1976年出世，医生硕士学历。曾担任宏源证券股份有限公司信息技术中心系统架构师，卓望数码科技公司研发经理，工业信息化部数据通讯技术性研究室技术工程师，企业信息技术部副总。在职企业IT主管兼信息技术部经理。
三、吕艳女性个人简历
吕艳女性，1977年出世，研究生文凭。曾就职交通出行银行股份有限公司，北京天元律师公司，企业职工监事。在职董事会办公室副主任。
吕艳女性已经在2012年9月获得上海交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证。
证券代码：601099 证券简称：中国太平洋 公示序号：临2023-21
中国太平洋证券股份有限公司
董事长助理变更公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、企业董事长助理离职状况
中国太平洋证券股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司副总经理兼董事长助理唐卫华先生递交书面离职申请。因身心健康缘故，唐卫华先生申请办理辞掉企业董事长助理职位，仍出任公司副总经理职位。
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，唐卫华先生的辞职申请自送到股东会之日起起效。董事会对唐卫华先生出任董事长助理期间为企业作出的贡献表示衷心的感谢！
二、企业董事长助理聘用状况
依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司在2023年6月20日举办第四届董事会第五十四次会议，表决通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提出，股东会聘用栾峦女性出任企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第四届董事会换届选举之日止。公司独立董事已就该事项发布了赞同的单独建议。
栾峦女性董事长助理任职要求早已上海交易所审批情况属实，其具有出任企业董事长助理所必须的专业技能、工作经历以及相关任职要求，不会有不可出任董事长助理的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
三、企业董事长助理联系电话
联系方式：0871-68898121
传真号码：0871-68898100
电子邮件：luanluan@tpyzq.com
通讯地址：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼
特此公告。
中国太平洋证券股份有限公司股东会
二〇二三年六月二十一日
配件：栾峦女性个人简历
栾峦女性，1972年出世，本科文凭。曾担任北矿磁材科技发展有限公司财务部门责任人、证券事务部责任人、证券事务代表、职工监事，董事会办公室副主任。在职企业证券事务代表、董事会办公室负责人。
栾峦女性于2005年3月获得上海交易所上市公司董事会秘书资格培训合格证。
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