我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、西安国际医学项目投资有限责任公司（下称“企业”）此次回购注销员工持股计划总共14,253,002股，占回购注销前企业总股本的0.626%，复购合同款累计为83,522,591.72元。总计涉及到激励对象646人数，这其中2名激励对象销户2021年和2022年2期激励计划的员工持股计划。因而，此次员工持股计划销户共涉及激励对象644人。

2、截止到2023年6月20日，以上员工持股计划已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行注销登记。此次回购注销结束后，企业总市值由2,275,062,520股降低为2,260,809,518股。

一、2021年限制性股票激励计划审核及执行情况

1、2021年3月22日，企业第十一届股东会第二十次大会、第十届职工监事第十一次大会审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等有关提案，公司独立董事发布了单独建议，职工监事对2021年限制性股票激励计划发布了审查建议。

2、2021年3月23日，企业在外部OA协同办公系统上对2021年限制性股票激励计划拟激励对象的名字与职位予以公布，公示时间为2021年3月23日至2021年4月1日。公示期满，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象相关的一切质疑。主要内容详细公司在2021年4月7日公布的《西安国际医学投资股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2021年4月12日，企业2021年第二次股东大会决议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。董事会对2021年限制性股票激励计划内幕消息知情者及激励对象交易企业股票问题进行自纠自查，并且于2021年4月13日公布了《西安国际医学投资股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年5月7日，企业第十一届股东会第二十二次会议第十届职工监事第十三次大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，结合公司2021年第二次股东大会决议的受权，股东会明确2021年限制性股票激励计划员工持股计划的授于日是2021年5月7日。公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，公司监事会对授予日的激励对象名册进行审查并做出了审查建议。

5、2021年6月10日，企业发布《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规矩的要求，企业实现了2021年限制性股票激励计划员工持股计划的授于登记工作。公司为544名激励对象授于员工持股计划35,279,116股，此次授予限制性股权的上市日期为2021年6月10日。

6、2022年4月26日，公司召开第十二届股东会第六次会议第十一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发布了很明确的单独建议，北京康达（西安市）法律事务所出具了法律意见书。

7、2022年9月6日，企业第十二届股东会第八次会议第十一届职工监事第六次大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》等有关提案，公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，职工监事对2022年限制性股票激励计划发布了审查建议。

8、2023年4月17日，企业第十二届股东会第十一次会议第十一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

二、2022年限制性股票激励计划审核及执行情况

1、2022年9月6日，企业第十二届股东会第八次大会、第十一届职工监事第六次大会审议通过了《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等有关提案，公司独立董事发布了单独建议，职工监事对2022年限制性股票激励计划发布了审查建议。

2、2022年9月7日，企业在外部OA协同办公系统上对拟激励对象的名字与职位予以公布，公示时间为2022年9月7日至2022年9月16日。公示期满，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象相关的一切质疑。主要内容详细公司在2022年9月17日公布的《西安国际医学投资股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2022年9月23日，企业2022年第一次股东大会决议审议通过了《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。董事会对此次激励计划内幕消息知情者及激励对象交易企业股票问题进行自纠自查，并且于2022年9月24日公布了《西安国际医学投资股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2022年10月26日，企业第十二届股东会第十次会议第十一届职工监事第七次大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，股东会明确此次激励计划员工持股计划的授于日是2022年10月27日。公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，公司监事会对授予日的激励对象名册进行审查并做出了审查建议。

5、2022年11月21日，企业发布《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规矩的要求，企业实现了2022年限制性股票激励计划员工持股计划的授于登记工作。公司为115名激励对象授于员工持股计划7,469,601股，此次授予限制性股权的上市日期为2022年11月18日。

6、2023年4月17日，企业第十二届股东会第十一次会议第十一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。

三、此次回购注销员工持股计划的主要原因、总数、价钱

（一）2021年限制性股票激励计划鼓励股权回购注销

1、此次回购注销员工持股计划的主要原因

（1）企业绩效考评总体目标未达到

依据激励计划的有关规定，企业绩效考评规定见下表所显示：

结合公司2022本年度经审计的财务报表，企业2022本年度实现营收271,096.17万余元，以2020年主营业务收入为基准，企业2022年营收较2020年增加了68.70%，企业2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期相对应的企业绩效考评总体目标未达到，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，企业将根据激励计划的相关规定开展回购注销。

（2）激励对象个人基本情况产生变化

依据激励计划的有关规定，“激励对象因离职、公司辞退员工、劳动合同到期而不是在企业出任有关职位，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销”，“别的未说明的现象由股东会评定，以确定其处理方法”。企业原激励对象中8人因为个人原因离职，46人因为陕西商洛国际医学中心医院门诊有限责任公司公司股权转让缘故辞职，不会再合乎激励条件，其已获得授但并未解除限售的员工持股计划由企业回购注销。

2、此次回购注销员工持股计划的数量和价钱

依据激励计划的有关规定，“企业未达到绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上金融机构同期存款利率利息总和”，“激励对象因离职、公司辞退员工、劳动合同到期而不是在企业出任有关职位，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销”，“别的未说明的现象由股东会评定，以确定其处理方法”。此次回购注销员工持股计划的数量和价钱见下表所显示：

注：充分考虑陕西商洛国际医学中心医院门诊原46名激励对象因陕西商洛国际医学中心医院门诊有限责任公司公司股权转让缘故辞职，董事会决定其已获得授但并未解除限售的1,451,642股员工持股计划的回购价格为5.86元/股再加上金融机构同期存款利率利息总和。

（二）2022年限制性股票激励计划鼓励股权回购注销

1、此次回购注销员工持股计划的主要原因

（1）企业绩效考评总体目标未达到

依据激励计划的有关规定，企业绩效考评规定见下表所显示：

结合公司2022本年度经审计的财务报表，企业2022本年度实现营收271,096.17万余元，以2020年主营业务收入为基准，企业2022年营收较2020年增加了68.70%，企业2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期相对应的企业绩效考评总体目标未达到，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，企业将根据激励计划的相关规定开展回购注销。

（2）激励对象个人基本情况产生变化

依据激励计划的有关规定，“激励对象因离职、公司辞退员工、劳动合同到期而不是在企业出任有关职位，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销”，企业原激励对象中1人因为个人原因离职，不会再合乎激励条件，其已获得授但并未解除限售的员工持股计划由企业回购注销。

2、此次回购注销员工持股计划的数量和价钱

依据激励计划的有关规定，“企业未达到绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初可解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱再加上金融机构同期存款利率利息总和”，“激励对象因离职、公司辞退员工、劳动合同到期而不是在企业出任有关职位，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销”，此次回购注销员工持股计划的数量和价钱见下表所显示：

注：以上114名激励对象含有两个人同时也为2021年限制性股票激励计划里的激励对象，因而2期激励计划回购注销个股涉及到工作人员总计为644人。

四、回购注销员工持股计划资金总金额及由来

公司拟用以此次限制性股份回购的货款总共rmb83,522,591.72元，此次复购事宜所需资金来自企业自筹资金。

五、验资报告及回购注销的完成状况

中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）于2023年6月6日对此次约束性股票回购注销事项展开检审，并提交了《验资报告》（中审亚太陕验字(2023)000004号）。公司为激励对象付款复购合同款总共rmb83,522,591.72元，复购资金来源为企业自筹资金。

企业已经在2023年6月20日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理进行以上约束性股票回购注销办理手续。公司本次回购注销事宜合乎有关法律法规、行政规章、企业章程、股权激励方案等的有关规定。

六、此次回购注销结束后公司股权结构变化趋势

此次回购注销结束后公司股权数量从原来的2,275,062,520股降低为2,260,809,518股，此次公司股权结构的变化情况如下所示（以本公告公布前一日公司股权结构为载体）：

注1：此次回购注销结束后，不会造成公司控股股东、控股股东产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。

注2：最后总股本转变以回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的公司股权结构表为标准。

七、此次回购注销对业绩产生的影响

此次回购注销一部分员工持股计划系结合公司《西安国际医学投资股份有限公司2021年、2022年限制性股票激励计划（草案）》对已经不符合要求的员工持股计划的实际解决，不会造成企业股票分布特征不符企业上市条件的需求，不受影响本公司本次激励计划的继续执行，不会对公司的经营情况和经营业绩造成很大影响，亦也不会影响公司管理团队的良好性和安全性。公司管理团队还将继续尽职履责，用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

八、备查簿文档

1、第十二届股东会第十一次会议决议；

2、第十一届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关第十二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

4、关于企业回购注销2021年限制性股票激励计划一部分员工持股计划的法律意见书；

5、关于企业回购注销2022年限制性股票激励计划一部分员工持股计划的法律意见书；

6、中审亚太会计事务所汇算清缴报告（中审亚太陕验字（2023）000004号）。

特此公告。

西安国际医学项目投资有限责任公司股东会

二○二三年六月二十二日