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吉林亚泰（集团公司）有限责任公司有关为隶属子提供担保的通知
特 别 提 示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：
公司本次为长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司给予担保额度金额为3,000万余元；截止到本公告日，企业未并对公司担保。
● 以上贷款担保无质押担保。
● 企业无贷款逾期对外担保。
一、贷款担保状况简述
依据隶属分公司运营必须，允许公司及长春亚泰医药公司有限责任公司、吉林省龙鑫药业有限公司、吉林东北亚地区药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款3,000万余元给予连带责任担保，并且以吉林亚泰集团公司物资贸易有限责任公司名下哈尔滨市南岗区赣水路25号写字楼及其吉林大药房药业股份有限公司名下长春市南关区兴兰住宅小区4栋楼给予质押担保。
以上贷款担保早已企业2023年第七次临时董事会表决通过，尚要递交股东大会审议。
二、被担保人基本概况
长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司
注册地址：吉林省延吉市鸿福街
法人代表： 冯伟杰
业务范围：医疗保健品产品研发、生产制造、营销等
与我们公司关联：为我们公司全资子公司
截至 2022年12月31日，长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司资产总额为45,344,478.07元，负债总额为898,319.05元，资产总额为44,446,159.02元，2022年实现营收427,465.26元，纯利润-552,774.52元（之上数据信息早已财务审计）。截至2023年3月 31日，长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司资产总额为45,347,727.99元，负债总额为930,514.21元，资产总额为44,417,213.78元，2023年1-3月实现营收198,789.22元，纯利润-28,945.24元（之上数据信息没经财务审计）。
被担保人实际情况详细下列：
三、担保协议主要内容
公司及长春亚泰医药公司有限责任公司、吉林省龙鑫药业有限公司、吉林东北亚地区药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款3,000万余元给予连带责任担保，并且以吉林亚泰集团公司物资贸易有限责任公司名下哈尔滨市南岗区赣水路25号写字楼及其吉林大药房药业股份有限公司名下长春市南关区兴兰住宅小区4栋楼给予质押担保，贷款期限1年。
四、担保重要性和合理化
以上贷款担保系为达到隶属分公司运营必须，公司具有被担保人控制权，被担保人为公司发展合并财务报表的所属公司，具有清偿债务水平。
五、股东会建议
参加企业2023年第七次临时董事会大会的整体执行董事一致表决通过以上贷款担保提案。
六、总计对外担保数量和贷款逾期对外担保
以上贷款担保实施后，企业对子公司的担保额度累计为1,033,426.97万余元，占公司 2022年12月31日经审计归属于母公司公司净资产的107.41%。企业无贷款逾期对外担保。
特此公告。
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司
董 事 会
二O二三年六月二十二日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公示序号：临2023-035号
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司
2023年第七次临时董事会决定公示
特 别 提 示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）2023年第七次临时董事会会议报告于2023年6月19日发送给诸位执行董事，此次会议于2023年6月21日以通讯表决的形式举办，例会应参与决议执行董事15名，具体参与决议执行董事15名，大会合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议审议并一致已通过有关为隶属分公司股权融资公司担保的议案。
依据隶属分公司运营必须，允许公司及长春亚泰医药公司有限责任公司、吉林省龙鑫药业有限公司、吉林东北亚地区药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为长春亚泰吉林长白山医疗保健品科技开发有限公司在珲春农商银行有限责任公司办理的流动资金借款3,000万余元给予连带责任担保，并且以吉林亚泰集团公司物资贸易有限责任公司名下哈尔滨市南岗区赣水路25号写字楼及其吉林大药房药业股份有限公司名下长春市南关区兴兰住宅小区4栋楼给予质押担保。
以上贷款担保实施后，企业对子公司的担保额度累计为1,033,426.97万余元，占公司 2022年12月31日经审计归属于母公司公司净资产的107.41%。以上贷款担保尚要递交股东大会审议。
决议结论：允许票15票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司
董 事 会
二O二三年六月二十二日
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