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新疆天业有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月29日
（二）股东会举办地点：新疆石河子市经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由老总周军组织，大会的集结和举办、表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理出席本次大会；企业高管出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：决议公司为开发银行新疆自治区支行申请办理并购贷款的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
这次股东会以当场记名投票及网上投票相结合的决议，会议审议提案决议为普通决议，会议议案经此次股东会参与决议股东所持有效表决权的1/2之上允许一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：新疆天阳法律事务所
侓师：邵丽娅侓师、周容生侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，企业2023年第三次股东大会决议的召集召开程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作的人员资质、此次股东会提案的表决方式、决议程序流程及决议结论，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
新疆天业有限责任公司股东会
2023年6月30日
● 手机上网公示文档
新疆天业有限责任公司2023年第三次股东大会决议法律意见书
● 上报文档
新疆天业有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定
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