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河南平高电气有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-032
河南平高电气有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月9日
（2）股东大会地点：河南平高电气有限公司总部
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开和议案表决合法有效。会议由公司董事会召开，董事长李俊涛主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘湘毅出席会议；副总经理钟建英、刘刚、李广华、总会计师李亚军出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：公司2022年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司计提2022年信用减值及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年续聘公司财务及内部控制审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师见证结论：
中天律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的投票程序和投票结果符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定，股东大会合法有效。
特此公告。
河南平高电气有限公司董事会
2023年6月10日
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