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沈阳商业大厦(集团)有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
证券简称:中兴商业 证券代码：000715 公告号:ZXSY2023-23
中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
ZTE沈阳商业大厦（集团）有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年6月6日书面、电子邮件发布，会议于2023年6月10日举行。会议应当有9名董事和9名实际董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事全体审议了《关于取消2022年股东大会部分议案的议案》。
会议审议并通过了9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果。
《关于取消2022年股东大会部分议案和股东大会补充通知的公告》于2023年6月12日发布（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司
董 事 会
2023年6月12日
证券简称:中兴商业 证券代码：000715 公告号:ZXSY2023-24
中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023年6月6日，中兴一沈阳商业大厦(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知书面电子邮件发布，会议于2023年6月10日通讯召开。会议应当有3名监事和3名实际监事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事审议并表决了《关于取消2022年股东大会部分议案的议案》。
会议审议并通过了3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果。
三、备查文件
1.第八届监事会第七次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司
监 事 会
2023年6月12日
证券简称:中兴商业 证券代码：000715 公告号:ZXSY2023-25
中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司
取消2022年股东大会部分议案
股东大会补充通知的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
中兴一沈阳商业大厦(集团)有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月16日召开2022年年度股东大会。具体内容见2023年5月24日巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:ZXSY2023-21)。
鉴于原计划提交2022年股东大会审议的第九项议案，修改〈高级管理人员的董事、监事和薪酬管理制度〉根据审慎考虑，公司于2023年6月10日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消2022年股东大会部分议案的议案》。关于修改的决定取消〈高级管理人员的董事、监事和薪酬管理制度〉的议案》。
取消股东大会部分议案的程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程等有关规定。除取消上述议案外，公司2022年股东大会其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式保持不变。2022年股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数：2022年股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
公司于2023年3月28日召开第八届董事会第十次会议，决议召开2022年股东大会。
3.股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的日期和时间
(1)2023年6月16日(星期五)14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间
2023年6月16日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年6月16日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至15:00期间的任何时间。
5.会议方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式举行。
6.会议股权登记日:2023年6月13日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。2023年6月13日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件1）。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8.会议地点:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号，公司9楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
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此外，公司独立董事还将在年度股东大会上报告工作。
2.审议和披露法案
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议审议通过(详见《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮信息网2023年3月30日的相关公告)。
第八项议案应当作出特别决议，即出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上通过。
公司将根据计票结果公开披露上述所有议案，对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法定代表人出席会议的，应当持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东持身份证、证券账户卡、持股凭证登记。
(三)因故不能出席会议的股东，可以授权委托代理人出席。
(4)异地股东可以通过信件或传真登记。
2.注册时间：2023年6月14日9日:30-11:30，13:30-16:00。
3.注册地点:中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司10楼证券部。
4.会议联系方式
(1)公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号
(2)联系电话:024-23888-3715
（3）传 真：024-23408889
(4)电子邮件:zqb715@zhongxingsy.com
（5）联 系 人：刘女士，周女士
5.会期半天，参会股东自行承担一切费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
二、第八届董事会第十二次会议决议；
三、第八届监事会第七次会议决议；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中兴沈阳商业大厦(集团)有限公司
董 事 会
2023年6月12日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席ZTE沈阳商业大厦（集团）有限公司2022年股东大会，并按照下列指示行使表决权（如客户未明确指示投票，视为受托人有权按照自己的意愿表决）。
■
注：一个提案只能有一种投票方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的投票栏上划分√，不能两者兼划，否则无效。
委托人姓名(姓名) 居民身份证号(营业执照号)
委托人股东账户 委托人持有的股份数量和股份的性质
受托人姓名 居民身份证号码
委托日期 客户签字(法人必须加盖单位公章)
委托书的有效期为2023年 月 日前有效 附件2
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360715”，投票简称“中兴投票”。
2.填写表决意见
对于股东大会议案(均为非累积投票提案)，填写表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年6月16日9日，互联网投票系统开始投票:2023年6月16日15日结束:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
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