证券代码：000584 简称证券:哈工智能 公告编号：2023-074

江苏哈工智能机器人有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月13日，江苏哈工智能机器人有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)通过电子邮件向公司全体董事发出《公司第十二届董事会第六次会议通知》。2023年6月15日上午，会议以现场通讯会议的形式举行:00在上海公司会议室举行。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举非独立董事的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过

鉴于公司董事赵亮最近辞职，为完善公司治理结构，根据公司法、公司章程等有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审查资格，拟选举孙超为公司第十二届董事会非独立董事，自公司股东大会批准之日起至第十二届董事会届满之日起任期。

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年6月16日（www.cninfo.com.cn）《关于选举非独立董事的公告》(公告号:2023-075)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

2、《关于选举副董事长的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过

鉴于公司副董事长赵亮最近辞职，为了改善公司治理结构，确保公司董事会工作的正常发展，公司董事会根据公司法、深圳证券交易所上市公司自律监督指南1主板上市公司规范经营规范文件和公司章程，选举魏强为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

3、《关于补选公司董事会下设专门委员会委员的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避等结果审议通过

公司董事赵亮先生最近辞职，导致公司下属委员会成员空缺。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司规范经营、公司章程、董事会战略委员会工作规则、董事会提名委员会工作规则、董事会工资考核委员会工作规则、董事会第十二届董事会专门委员会委员，任期与第十二届董事会一致。

选举公司董事艾迪女士担任公司董事会战略委员会委员，任期与第十二届董事会一致。

选举公司董事乔徽先生担任董事会提名委员会委员，任期与第十二届董事会一致。

选举公司董事魏强先生担任公司董事会工资和考核委员会委员，任期与第十二届董事会一致。

补选后的具体情况如下：

■

4、《关于设立外商投资子公司的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过

为了降低对单一行业的依赖风险，促进业务转型发展。公司计划在江西省宜丰县投资建立全资子公司，实施公司与宜丰县政府签署的战略合作框架协议。

具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年6月16日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于设立外商投资子公司的公告》(公告号:2023-076)。

三、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第十二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年6月16日

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2023-075

江苏哈工智能机器人有限公司

选举非独立董事的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

江苏哈尔滨智能机器人有限公司（以下简称“公司”）董事赵梁最近辞职，根据公司法、公司章程等相关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格，公司于2023年6月15日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过非独立董事选举，孙超先生(简历见附件)同意选举为公司第十二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

董事选举完成后，董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

公司独立董事对非独立董事的选举发表了同意的独立意见。本事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年6月16日

附件：

孙超先生简历：

孙超，男，1980年10月出生，中国国籍，无海外居留权，汉族，清华大学经济学学士学位，南安普顿大学土木工程硕士学位。2016年8月至2018年2月担任北京易天富股权投资管理中心(有限合伙)合伙人，2018年3月至2020年3月担任中科光荣风险投资基金管理有限公司副总裁，2020年3月至2022年10月担任深圳市长城长富投资管理有限公司业务四部负责人，深圳市长城富豪私募股权基金管理有限公司副总经理。自2022年10月起，北京联创永英投资管理有限公司投资总监。

截至本公告披露日，孙超先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联，不得提名为公司董事，不受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，中国证监会因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未得出明确结论，不属于“不诚实被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2023-076

江苏哈工智能机器人有限公司

关于设立外商投资子公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为降低对单一行业的依赖风险，促进业务转型发展，江苏哈工智能机器人有限公司(以下简称“公司”)。2023年6月15日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立外商投资子公司的议案》，拟在江西省宜丰县投资设立全资子公司，实施与宜丰县政府签订的战略合作框架协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，外商投资不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

具体情况如下：

二、新设公司基本情况(以工商核准登记信息为准)

1.公司名称:宜丰哈工锂能新能源有限公司

2.住所:鼎丰商务酒店二楼

3.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.法定代表人：乔徽：

5.注册资本:2000万元人民币

6.业务范围：一般项目：常用有色金属冶炼、金属材料制造、钢压延加工、电池制造、电池销售、电子材料销售、电子材料制造、金属矿石销售、非金属矿石及产品销售、汽车零部件批发、汽车零部件零售、机械设备销售、电子产品销售、电子材料研发、新材料技术推广服务、新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、基础化工原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）、化工产品生产（不含许可化学品）、化工产品销售（不含许可化学品）、云母产品制造、云母产品销售、货物进出口、技术进出口（除许可业务外，法律法规不禁止或限制的项目除外）

7.公司持有宜丰哈工锂能新能源有限公司100%的股权关系

三、外商投资的目的、风险和对公司的影响

为实现公司发展战略转型规划，公司与宜丰县人民政府签署了《战略合作框架协议》，并计划在江西省宜丰县设立全资子公司。哈尔滨工业锂能源是推动战略合作框架协议中产业化项目尽快实施的重要一步，有利于公司的长期发展。本次投资使用自有或自筹资金，不会对公司的经营状况和财务产生不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年6月16日

证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2023-077

江苏哈工智能机器人有限公司

关于公司2023年第三次临时股东大会

公告增加临时提案和股东大会补充通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

江苏哈工智能机器人有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023年6月26日(星期一)召开第三次临时股东大会。请参见公司于2023年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》上发表的具体内容(www.cninfo.com.cn)《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-067)。

2023年6月15日，公司董事会收到公司股东无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)(以下简称“无锡联创”)提交的《关于增加江苏哈工智能机器人有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》于2023年6月16日发表的上述临时提案的具体内容(www.cninfo.com.cn)上述相关公告。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，持有公司3%以上股份的股东可在股东大会前10天提出临时提案，并书面提交召集人。截至本公告披露日，无锡联创持有公司股份的比例为9.11%。公司董事会认为，无锡联创符合提出临时提案的主体资格。无锡联创提交临时提案的程序和内容符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。董事会同意将无锡联创提交的临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2023年第三次临时股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日等相关事项保持不变。公司2023年第三次临时股东大会的补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次:2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：第十二届董事会

3、会议的法律和合规性：

公司第十二届董事会第五次会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

4、股东大会的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年6月26日(星期一)下午14日:00开始；

(2)网上投票时间:2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年6月26日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15～下午15:00。

5、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择一种现场投票、网上投票或其他表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年6月16日(周五)

7、出席会议的对象

（1）截至2023年6月16日下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

(二)公司董事、监事等高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8、现场：上海索菲特酒店

二、股东大会审议事项

1、会议提案名称：

■

2、提案披露：

上述提案已于2023年6月7日召开，公司第十二届董事会第五次会议和2023年6月15日召开的公司第十二届董事会第六次会议审议通过。上述提案的相关内容见公司于2023年6月8日和2023年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布的相关公告。

3、特别强调：

提案1为特别决议事项，由出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上通过。

提案2将单独计算中小投资者的表决，并在股东大会决议公告中单独列出表决结果。中小投资者是指下列股东以外的其他股东：

（a）董事、监事、上市公司高级管理人员；

（b）股东单独或共持有上市公司5%以上的股份。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，通过信件或传真登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人应当持有营业执照复印件、法定代表人证明、身份证、有效持股证明；委托代理人出席的，还应当持有法定代表人的授权委托书和出席人的身份证；

（2）个人股东登记：个人股东必须持有身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书；

(3)异地股东可以信函或传真登记(相关证件复印件必须提供)，请电话确认。登记时间以当地邮戳收到传真或信函为准。

2、注册时间:2023年6月25日(星期日)9：00-17：00；

3、登记地点：上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼董事会秘书处；

4、会议联系方式

联系电话：021-51782928

传真：021-51782929

联系人：王妍

联系邮箱：000584@hgzn.com

联系地址：上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼董事会秘书办公室

会议费：会议期为半天，参加会议的人将自行承担住宿、交通等费用

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。参加网上投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议；

2、第十二届董事会第六次会议决议；

3、《关于增加江苏哈工智能机器人有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》由无锡联创提交。

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年6月16日

附件一：

参与网上投票的具体流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票时，网上投票的相关事项如下：

一、网上投票程序

1、投票代码:360584，投票简称哈工投票。

2、填写表决意见

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即上午9日:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月26日上午9月26日，互联网投票系统开始投票:15～下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

江苏哈工智能机器人有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表公司（个人）出席江苏哈尔滨智能机器人有限公司2023年第三次临时股东大会，按照授权委托书的指示行使投票权，并代表本次会议签署相关文件。公司（本人）对股东大会的投票意见如下：

■

委托人未明确指示上述议案投票意见的，受委托人

□ 有权根据自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见表决。

特别说明事项：

1、如果客户没有明确指示上述提案的投票意见，也没有明确受托人是否有权根据自己的意见表决，公司同意受托人有权根据自己的意见表决。

2、如果您想投票同意该提案，请在“同意”栏中填写“同意”√”；如果您想投票反对该议案，请在“反对”栏中填写“反对”√”；如果您想投票弃权，请在“弃权”栏中 内填上“√”。

委托人姓名或姓名(签字)(法人股东应加盖单位印章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户：

委托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期:至 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日

证券代码：000584 简称证券:哈工智能 公告编号：2023-078

江苏哈工智能机器人有限公司

子公司为子公司提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

江苏哈工智能机器人有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开的第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第二次会议、2022年5月19日召开的2022年股东大会审议通过了《关于2023年为子公司提供担保额度预期的议案》。同意2023年，公司向银行等金融机构申请流动贷款、担保、银行承兑汇票等综合信用担保金额不超过1.18万元（包括子公司或子公司之间的担保），包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等。上述金额包括对资产负债率超过70%的子公司的担保金额。使用期限自股东大会批准之日起至2023年股东大会召开之日止。上述金额包括对资产负债率超过70%的子公司的担保金额。使用期限自股东大会批准之日起至2023年股东大会召开之日止。公司可根据相关公司的实际经营情况在子公司之间进行调整和使用。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于2023年4月29日、2023年5月20日在《中国证券报》上刊登。（www.cninfo.com.cn）《关于2023年为子公司提供担保额度预计的公告》(公告号:2023-047)、2022年股东大会决议公告(公告号:2023-059)。

二、为子公司提供担保的进展

近日，根据公司业务发展的需要，公司全资子公司天津福珍工业设备有限公司为其子公司上海奥特博格汽车工程有限公司(以下简称“上海奥林匹克工程”)向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币5000万元的综合信贷提供最高信贷额度连带责任担保，并签订相关担保协议，上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围内。

三、被担保人的基本情况

1、上海奥特博格汽车工程有限公司

(1)基本信息

公司名称：上海奥特博格汽车工程有限公司

住所:上海市青浦区华浦路500号4号楼

法定代表人：李浩

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2008-05-27

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术转让、工业机器人安装维护、机械零部件加工、软件开发、信息技术咨询服务、工业设计服务、工程管理服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、产品销售、工业机器人生产、智能基础制造设备、物联网设备、硬件产品。许可项目：货物进出口；技术进出口。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

(2)股权结构:

单位：人民币万元

■

注：公司持有天津福珍工业装备有限公司100%的股份

(3)主要财务指标:

上奥工程近年来的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

(4)在全国法院失信被执行人名单信息公布查询平台查询后，被担保人上奥项目不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

担保人：天津福镇工业装备有限公司

债务人：上海奥特博格汽车工程有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

担保方式：最高担保：最高担保

担保金额：5000万元人民币

保证期：一年

五、对外担保和逾期担保的累计数量量

截至本公告披露之日，本次担保提供后，公司及其控股子公司的担保总额为116、365.00万元，占公司最近一期经审计净资产总额的11.98%。其中，2343.00万元为并购基金优先合伙人（长城证券有限公司）提供差额补充形成的担保，经2022年第三次临时股东大会审议批准；2023年5月股东大会批准范围内的92、932.00万元为担保。公司及其控股子公司对合并报表范围外的单位无担保，公司无逾期担保。

六、备查文件

1、《最高不可撤销担保书》；

特此公告。

江苏哈工智能机器人有限公司

董 事 会

2023年6月16日