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浙江省围海建设集团有限公司第六届董事会第五十八届会议决议公告
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-043
浙江省围海建设集团有限公司
第六届董事会第五十八届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第58次会议于2023年6月15日召开，由于相关紧急情况，全体董事同意提前三天通知，会议应出席5名董事，实际出席5名董事，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长王文强先生主持，会议通过投票形成以下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于项目中标及相关交易的议案》。
具体内容见同日公司发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团有限公司
董事会
二〇二三年六月十六日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-044
浙江省围海建设集团有限公司
第六届监事会第二十八届会议决议公告
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
浙江围海建设集团有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第28次会议于2023年6月15日召开。由于相关事项紧急，所有监事同意提前三天免除通知。本次会议应出席5名监事，实际出席5名监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体监事通过记名投票形成以下决议：
1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于项目中标及相关交易的议案》。
监事会认为，“余姚市海塘安澜综合升级工程(陶家路江以东段)二期Ⅰ标段、Ⅱ如果公司最终签订合同，将对公司未来的营业收入和净利润产生积极影响，监事会同意相关交易。
特此公告
浙江省围海建设集团有限公司
监事会
二〇二三年六月十六日
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2023-045
浙江省围海建设集团有限公司
关于项目中标的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、近日，浙江省围海建设集团有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”)通过招标，余姚市农兴工程管理有限公司(以下简称“农兴工程”)的招标项目“余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段中标人，项目中标金额为236、695、034元，约占公司 2022 年经审计营业总收入 9.20%。
2、宁波顺农是公司控股股东，农兴工程是宁波顺的全资子公司，本次交易构成相关交易。6.3根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订).7条及 6.3.第十条有关规定，本次中标金额占公司的比例 2022 净资产年经审计 6.21%，由于交易是通过招标形成的，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照上述规定向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。
一、关联交易概述
(一)关联交易的主要内容
近日，公司在宁波公共资源交易电子服务系统(网站:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbg1/20454.htm）查询获悉，余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期已确定公司为控股股东宁波舜农全资子公司农兴工程招标项目Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段中标人，项目中标金额为236、695、034元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)关联关系
宁波舜农持有公司14.74%的股权，杭州光耀致新中阳股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光耀钟阳”)持有公司14.85%的股权。光耀钟阳委托宁波舜农行使其所有股份的表决权，宁波舜农共享公司 29.59%的表决权是公司的控股股东，农兴工程是宁波舜农的全资子公司，农兴工程为公司关联法人，本项目中标构成关联交易。
(三)公司于 2023 2006年6月15日，第六届董事会第58次会议和第六届监事会第28次会议召开，审议通过了《关于项目中标及相关交易的议案》。独立董事事事事先认可了交易，并发表了明确同意的独立意见。由于本次交易是通过招标形成的，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)6.3.7条及 6.3.第十条有关规定向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。
(四)工程项目招标流程概述
“余姚市海塘安澜综合提升工程(陶家路江以东段)二期农兴工程Ⅰ标段、Ⅱ公开招标“标段施工”，2023年4月28日，宁波信业工程咨询有限公司在宁波公共资源交易电子服务系统(网站:http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm）发布招标公告，2023年6月12日，本招标项目在宁波市公共资源交易电子服务系统发布开标记录，共有10个单位投标。经评标委员会审核，公司确定为中标人，并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告。项目中标金额为236、695、034元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。
二、关联方介绍
公司名称：余姚市农兴工程管理有限公司
统一社会信用代码：9130281MA2GUJ5F5
成立时间：2019年10月29日
注册地址：浙江省余姚市梨洲街郁浪浦
法定代表人：沈佳奇
注册资本：人民币1万元
主要业务：一般项目：工程管理服务、防洪设施管理、水利咨询服务、园林绿化工程施工、土方工程施工、普通机械设备安装服务、施工机械设备租赁、电气设备维修、一般设备维修、电子元件制造、橡胶制品制造、橡胶制品销售、轮胎制造、土壤损失防治服务（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东情况：宁波顺农持有农兴工程100%股权
在产权、业务、资产、债权债务、人员、经营管理等方面，公司与农兴工程保持独立。
经查询，农兴工程不是不诚实的执行人
三、关联交易标的的的基本情况及主要内容
1、项目名称:余姚市海塘安澜综合升级项目(陶家路江以东段)二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段。
2、招标人：余姚市农兴工程管理有限公司。
2、工程承包方式：施工总承包。
3、工期:720日历日。
4、中标金额：236，695，034元
5、项目概况:余姚市海塘除险治江围涂二期顺利升级改造，总堤长约6公里。本标段施工范围为桩号S2+700~S6+000，升级后达到300年一次防御标准。主要建筑等级为1级，工程等级为II，允许部分波浪设计。
四、本次交易的定价
公司通过招标中标“余姚市海塘安澜综合升级工程(陶家路江以东段)二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段，交易定价公开公平。
五、中标对公司的影响
“余姚市海塘安澜综合提升工程二期(陶家路江以东段)Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入 9.20%。如果公司最终签订合同，将与公司签订合同 2023 年度和未来的营业收入和净利润都有积极的影响。
六、审议程序
公司于 2023 2006年6月15日，第六届董事会第58次会议和第六届监事会第28次会议召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订），审议通过了《关于项目中标及相关交易的议案》.7条及 6.3.第十条本次中标金额占公司的比例 2022 净资产年经审计 6.21%，由于交易是通过招标形成的，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照上述规定向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。
七、独立董事提前认可意见
我们认为，本项目中标有利于公司的长期可持续健康发展。我们同意将《关于项目中标及相关交易的议案》提交董事会审议。
八、独立董事意见
“余姚市海塘安澜综合提升工程二期(陶家路江以东段)Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入 9.20%。如果公司最终签订合同，将与公司签订合同 2023 年度和未来的营业收入和净利润都有积极的影响。
九、风险提示
公司尚未正式与项目招标人签订合同，因此合同的签订仍存在不确定性。同时，如果公司与招标人签订合同，在实际履行过程中可能存在不可预测或不可抗力的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险。请注意投资风险。
十、备查文件
1、第六届董事会第五十八届会议决议
2、第六届监事会第二十八届会议决议
3、余姚市海塘安澜综合升级工程二期(陶家路江以东段)Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段中标公告
特此公告
浙江省围海建设集团有限公司
董事会
二〇二三年六月十六日
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