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2022年太平洋证券有限公司年度股东大会决议公告
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告号：临2023-18
2022年太平洋证券有限公司年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
（2）股东大会地点：云南省昆明市北京路926号同德广场办公楼31楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
公司在任董事7人，出席2人；公司在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议，其他一些高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1. 议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5. 议案名称：2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6. 议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7.00 公司发行国内外债务融资工具一般授权的议案
7.01 议案名称：债务融资主体：
审议结果：通过
表决情况：
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7.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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7.04 议案名称：国内外债务融资工具品种
审议结果：通过
表决情况：
■
7.05 议案名称：国内外债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
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7.06 议案名称：国内外债务融资工具的利率
审议结果：通过
表决情况：
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7.07 提案名称：担保等信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
■
7.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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7.09 议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
7.10 提案名称：向公司股东配售的发行对象和安排
审议结果：通过
表决情况：
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7.11 议案名称：国内外债务融资工具上市
审议结果：通过
表决情况：
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7.12 议案名称：国内外债务融资工具的偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
7.13 议案名称：发行公司国内外债务融资工具的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
■
7.14 议案名称：决议有效期：
审议结果：通过
表决情况：
■
8. 议案名称：预计公司2023年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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9. 议案名称：关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、王华坤
2.律师见证结论：
股东大会召集人资格、召集程序、会议人员资格、会议投票程序、投票结果和会议决议符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则，合法有效。
特此公告。
太平洋证券有限公司董事会
2023年6月17日
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