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2022年北方联合出版传媒(集团)有限公司股东大会决议公告
证券代码：601999 证券简称：出版媒体 公告编号：2023-019
北方联合出版传媒(集团)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
（2）股东大会地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定
股东大会将现场记名表决与网上表决相结合。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持股东大会。
股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司董事7人，出席6人，公司董事陈闯因工作出差未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席2人，公司监事彭伟哲因工作出差未能出席股东大会；
3、副总经理、董事会秘书费宏伟出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会2022年年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司独立董事2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1.公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博宏投资有限公司持有公司股份37202000股，占公司总股本的67.53%。作为关联股东，他们已经回避了第七项议案《关于公司日常经营关联交易的议案》的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所
律师:翟明珠、李佳怡
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)有限公司
董事会
2023年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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