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河南大有能源有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告
证券代码：600403 简称证券:能源丰富 编号：临2023-025号
河南大有能源有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月27日，河南大有能源有限公司召开第八届董事会第三十三次会议。会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。调整后，各专门委员会的组成如下:
一、战略委员会(10人)
召集人：任春星
委 员：任春星、杨运峰、丁剑、杜青炎、赵少峰、张林、曹胜根、王兆丰、焦勇、刘阳
二、提名委员会(3人)
召集人：曹胜根
委 员：曹胜根、焦勇、任春星
三、薪酬与考核委员会(3人)
召集人：王兆丰
委 员：王兆丰、刘阳、赵少峰
四、审计委员会(3人)
召集人：刘阳
委 员工：刘阳、焦勇、赵少峰
特此公告。
河南大有能源有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日
证券代码：600403 简称证券:能源丰富 公告编号：2023-024
河南大有能源有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月27日
（2）股东大会地点：公司机关2号楼2楼东会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长任春星先生主持。会议以现场投票与网上投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席9人，董事丁剑先生因其他公务未能出席；
2、公司在职监事8人，出席7人，监事聂振伟先生因其他公务未能出席；
3、公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决议，已获得参与现场和网上投票的表决权股东（包括股东代理人）总表决权总数的一半以上的批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：河南金学院律师事务所
律师：马良、王鹏
2、律师见证结论：
公司2023 第一届临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、股东大会的议案、股东大会的投票程序和投票结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、股东大会形成的上市规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的决议合法有效。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事会
2023年6月28日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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