董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2020年3月27日，公司召开2020年第一次股东大会决议，表决通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2023年6月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，允许企业按有关规定复购一部分激励对象已获得授但没有达到开启要求的员工持股计划总计600,402股。

依据上述提案和《上市公司股权激励管理办法》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《限制性股票激励计划》”），一部分激励对象由于工作原因不符激励条件，公司拟复购向这部分激励对象所持有的员工持股计划600,402股，回购注销结束后，公司注册资产由 3,019,393,212元降低为3,018,792,810元，公司的股权数量由3,019,393,212股降低为3,018,792,810股。依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，企业特此通知债务人如下所示：

本公司债权人始行公示公布的时候起45日内，均有权利凭真实有效债务证明材料及凭据向我们公司申报债权，同时要求我们公司偿还全部债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，也不会影响其债权实效性，有关负债（责任）会由我们公司依据原债务文档的承诺继续履行。

一、债权申报所需资料

本公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到我们公司申报债权。详细如下：

债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。

债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

二、债权申报实际方法

1、申报债权备案地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1写字楼

2、申报日期：2023年6月7之日起45日内（工作日内 9:30-11:30；14:00-17:00）

3、手机联系人：陈女士

4、联系电话：021-31858860，dong_sh@cnecc.com

5、以送达方式申报，申请日以寄出去邮戳日或物流公司传出日为标准；以邮件方法申报，申请日以公司收到电子邮件日为标准，请于邮件标题标明“申报债权”字眼。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年6月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-046

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

关于修订《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月6日举办第四届董事会第十一次大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

修定具体内容如下:

除了上述修定外，《公司章程》别的条文不会改变。以上有关修定事宜尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年6月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-044

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

第四届董事会第十一次会议决议公示

董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次大会于2023年6月6日以通信方式举办，会议报告于2023年6月1日送到。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人；监事、管理层出席此次会议。大会的集结、举办程序合法合理。

此次会议由企业董事长陈宝智老先生组织，经与会董事充足决议再经过合理决议，审议通过了下列提案：

一、已通过《关于回购部分限制性股票的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

公司独立董事发布了单独建议，觉得公司本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下因激励对象工作原因不符开启要求的员工持股计划开展复购及销户，合乎相关法律法规与公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，员工持股计划复购缘故、数量和价钱合理合法、合理。以上事宜不会造成企业股票分布特征不符企业上市条件的需求，也不会影响企业《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续执行，不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业依照分配回购注销一部分激励对象所持有的员工持股计划。

二、已通过《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

结合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，企业需复购一部分激励对象所持有的600,402股员工持股计划，以上约束性股票回购注销结束后，公司注册资产由rmb3,019,393,212元降低至rmb3,018,792,810元。

结合公司《公司法》等相关要求公布减少注册资本通告债权人公告，相关知识详细与本公告与此同时发表的《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2023-045）

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、已通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

相关知识详细与本公告与此同时发表的《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-046）

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年6月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-047

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年6月6日

(二) 股东会举办地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1写字楼

(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

企业 2022年年度股东大会由股东会集结，董事长陈宝智老先生组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等法律法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加8人，独董姚辉由于工作原因无法参加此次大会；

2、 企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事刘宁由于工作原因无法参加此次大会；

3、 企业董事长助理以及部分管理层出席。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：关于企业2022年股东会工作总结报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于企业2022年监事会工作汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：关于企业2022年独董履职情况报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：关于企业2022年财务决算报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：关于企业2022年利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、 提案名字：关于企业2022年度汇报以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、 提案名字：关于企业2023年预算计划的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、 提案名字：关于企业2023年融资计划的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、 提案名字：关于企业2023年贷款担保方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、 提案名字：关于企业2023年融资方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、 提案名字：有关聘任2023 年财务报表和内控审计组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、 提案名字：有关董事2022年薪资及2023年薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、 提案名字：有关发行可续期公司债券事项提案

13.01 发行规模和交易方式

决议结论：根据

决议状况：

13.02 发售目标

决议结论：根据

决议状况：

13.03 券种及时限

决议结论：根据

决议状况：

13.04 债券的收益率以及明确方法

决议结论：根据

决议状况：

13.05 票面价值及发行价

决议结论：根据

决议状况：

13.06 募集资金用途

决议结论：根据

决议状况：

13.07 包销方法

决议结论：根据

决议状况：

13.08 发售分配

决议结论：根据

决议状况：

13.09 贷款担保状况

决议结论：根据

决议状况：

13.10 偿还债务保障体系

决议结论：根据

决议状况：

13.11 决定有效期限

决议结论：根据

决议状况：

13.12 相关受权事项

决议结论：根据

决议状况：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三) 有关提案决议的相关说明

提案5 、9、 11 、12、 13对此持仓 5%下列公司股东独立记票。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所

侓师：谢阿勇、仲路漫

2、 律师见证结果建议：

印证侓师对此次股东会展开了印证，并按规定出具了法律意见书，觉得：此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格以 及此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年6月7日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-048

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

第四届职工监事第十次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十次大会于2023年6月6日以视频方法举办。会议报告于2023年6月1日以电子邮件形式送到诸位公司监事。此次会议应出席会议公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的相关规定。

此次会议由企业监事长王正勇老先生组织，经参会公司监事充足决议再经过合理决议，审议通过了下列提案：

1. 已通过《关于回购部分限制性股票的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

2. 已通过《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

3. 已通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司职工监事

2023年6月7日