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新大陆数字技术有限公司第八届董事会第十七届会议决议公告
证券代码：000997 简称证券:新大陆 公告编号：2023-019
新大陆数字技术有限公司
第八届董事会第十七届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月26日，新大陆数字科技有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向董事发出通知，召开公司第八届董事会第十七次会议，并于2023年6月6日在公司会议室召开。会议应有5名董事(其中2名独立董事)和5名董事。会议由董事长王静女士主持，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意召开公司2022年年度股东大会。股东大会的召开时间和地点详见《中国证券报》同日披露的、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮信息网关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新大陆数字技术有限公司
董 事 会
2023年6月7日
证券代码：000997 简称证券:新大陆 公告编号：2023-020
新大陆数字技术有限公司
关于召开2022年年度股东大会
通知
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月6日，新大陆数字技术有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十七次会议，决定于2023年6月28日召开公司2022年年度股东大会。本次会议的相关事项现通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次数：2022年年度股东大会；
2、召集人：公司第八届董事会；
3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》；
4、会议的日期和时间：
(1)2023年6月28日(星期三)上午10日召开现场会议:30。
2023年6月28日，网上投票时间为：
① 通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2023年6月28日的交易时间，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
② 2023年6月28日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00。
5、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供一个在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式。同一投票权重复投票的，投票结果以第一次有效投票结果为准；
6、会议股权登记日:2023年6月19日(星期一)；
7、出席对象：
(1)2023年6月19日(股权登记日)下午收市后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，委托代理人可以书面形式出席会议并参加表决(授权委托书样式见附件2)。股东代理人不必是公司股东；
(二)董事、监事、高级管理人员；
(三)本公司聘请的律师；
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、会议地点：新大陆科技园公司会议室，福建省福州市马尾区儒江西路1号。
二、会议审议事项
■
其他事项：听取公司独立董事2022年度报告，无需审议。
特别说明：
1、第1、3-8项提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，第二项提案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过(详见《中国证券报》公司披露的上述提案。、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网：http://www.cninfo.com.2023-006年，cn上的相关公告及其附件，2023-007；
2、第1-6、第八项提案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上通过；第七项提案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过；
3、上述提案将单独计票并披露中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当凭身份证或者其他有效身份证明、股票账户卡、持股凭证登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应当凭有效身份证、自然人股东（委托人）有效身份证、股票账户卡、自然人股东出具的授权委托书登记。
(二)法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证登记；法定股东委托代理人出席的，代理人凭有效身份证、营业执照复印件、股票账户卡、法定股东出具的授权委托书登记。
（3）拟出席会议的股东也可以将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部门，并请注明参加股东大会。其中，以传真方式登记的股东在出席现场会议时必须携带上述材料原件并提交给公司。
2、注册时间：2023年6月27日9日:00-12:00和13:30-17:30；
3、注册地点:新大陆科技园公司证券部，福建省福州市马尾区儒江西路1号；
4、会议联系方式
(1)联系地址:新大陆科技园证券部，福州市马尾区儒江西路1号
(2)联系人:杨晓东:
(3)联系电话(传真)：0591-83979997
（4）邮编：350015
5、会议费用
与会股东自行承担食宿和交通费。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七次会议决议；
3、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新大陆数字技术有限公司
董 事 会
2023年6月7日
附件一：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：360997；投票简称:大陆投票。
2、填写表决意见或选举票数
本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案，填写表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准。先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、2023年6月28日，股东大会通过交易系统进行网上投票，即9月28日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2023年6月28日9月28日，互联网投票系统投票:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二：
新大陆数字技术有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我出席了新大陆数字技术有限公司2022年年度股东大会。受托人有权对会议审议事项进行表决。如果我对会议审议事项的投票指示如下表所示，如果没有具体指示，受托人可以/不能按照自己的意愿进行表决。
本人（或本单位）对股东大会审议的提案的表决意见如下：
■
一、客户情况
1、客户签名(法人盖章)：
2、委托人身份证号或营业执照登记号：
3、委托人股东账户：
4、委托人持有的股份的性质和数量：
二、受托人情况
1、受托人签名：
2、受托人身份证号：
三、授权委托书的签发日期和有效期
1、签发日期：
2、有效期限：
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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