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中铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
证券代码：601186 证券简称:中国铁建 公告编号：2023-018
中国铁建有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月28日 9 点 00分
召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
2022年年度股东大会还将听取独立董事2022年度履职报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关公告已于2023年3月31日和2023年4月29日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布。详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站上发布的《中国铁路建设2022年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的外部审计师、律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)出席回复
2023年6月26日(星期一)或之前，拟出席2022年年度股东大会的股东应在办公时间(每个工作日上午8日):30-12:00,下午13:30-17:00)以专人送达、邮寄或传真的形式将出席会议的书面回复送达公司。
(二)会议登记方式
2023年6月27日(星期二)，拟出席股东大会现场会议的股东应在办公时间(上午8日):30-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事会办公室或通过信函或传真办理登记手续(邮戳和传真到达日期不迟于2023年6月27日)。
拟出席会议的自然人股东应持有有效身份证和股票账户卡；委托代理人办理登记时，代理人应持有有效身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
拟出席会议的法定代表人应持有有效身份证、法定代表人身份证、法定股东账户卡、营业执照复印件；委托代理人应持有有效身份证、委托人身份证、股东授权委托书、法定股东账户卡、营业执照复印件。
股东授权委托书应当在股东大会召开前至少24小时准备下列联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，应当公证授权书或者其他授权文件。经公证的授权书或者其他授权文件，应当与股东授权委托书同时准备下列联系地址。
股东出席会议时，还应携带上述登记文件的原件或有效副本或有效副本进行验证。
六、其他事项
(一)会议联系方式
地址：北京市海淀区复兴路40号东院
联系部门：中铁建设有限公司董事会办公室
邮编：100855
电话：010-52688600
传真：010-52688302
(二)出席会议的股东自行承担食宿费和交通费。
特此公告。
中国铁建有限公司董事会
2023年6月7日
附件1：2022年中国铁建股份有限公司股东大会授权委托书
附件2：2022年中国铁建股份有限公司股东大会股东出席回复表
附件1：授权委托书
中国铁建有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
中国铁建有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2：
中国铁建有限公司
2022年股东大会股东出席回复表
■
注：上述回复的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
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