股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-053

转债代码：127064 可转债简称：杭氧可转债

杭氧集团有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

杭州氧气集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议于2023年6月5日召开。会议通知和会议材料于2023年5月31日通过传真和电子邮件送达董事。9名董事应参加会议，9名董事实际参加会议，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》要求、公司章程的有关规定。与会董事审议了会议议案，并对审议事项进行了表决。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资PT的》.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭州氧气气体有限公司成立空分供气项目和议案

同意公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有限公司在印尼设立合资气体公司一一印尼杭州氧气有限公司(暂定名称以当地政府部门批准的名称为准，以下简称“气体公司”)，气体公司负责一套25000nm3/h 空分装置的施工、运行和管理，KPS位于印尼奥比岛（OBI）BOOO供气是不锈钢项目。

本项目总投资为 29700万元，气体公司注册资本等值1万元的地方货币，注册资本以外的其他资金由气体公司融资解决。气体公司的股权结构如下：

单位:万元人民币

■

对外投资仍需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会的审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可实施。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

关于PT的投资.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 《证券时报》详见印尼杭州氧气有限公司空分供气项目及成立公告。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资达州钢铁2套4000Nm3/h 达州杭氧气体有限公司成立空分供气项目及议案

同意公司投资设立全资子公司达州杭州氧气有限公司（暂定名称，最终以当地市场监督管理局批准的名称为准，以下简称“达州杭州氧气”），负责新建2套4万Nm3/h空分项目的建设、运营和管理，为四川达州钢铁集团有限公司提供其生产所需的气体产品。

本项目总投资50800万元，达州杭氧注册资本15300万元，其余由达州杭氧融资解决。达州杭氧股权结构如下:

单位：万元

■

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

2套达州钢铁4000Nm3h 《证券时报》详见成立达州杭氧气体有限公司的空分供气项目及公告。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于成立科技创新委员会和调整其他专门委员会部分委员的议案》

同意设立董事会科技创新委员会，调整第七届董事会下设其他专门委员会的部分成员。调整后的第七届董事会专门委员会组成如下：

■

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

四、审议通过了《关于制定董事会的》〈科技创新委员会工作规则〉的议案》

同意制定董事会《科技创新委员会工作规则》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

公司董事会《科技创新委员会工作规则》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州氧气集团有限公司董事会

2023年6月6日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-054

转债代码：127064 可转债简称：杭氧可转债

杭氧集团有限公司

第七届监事会第四十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

杭州氧气集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第七届监事会第四十九次会议于2023年6月5日召开。会议通知和会议材料于2023年5月31日通过传真和电子邮件送达监事。3名监事应参加会议，3名实际监事应参加会议。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召开和召开符合《公司法》要求、公司章程的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资PT的》.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭州氧气气体有限公司成立空分供气项目和议案

同意公司和PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA (以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有限公司在印尼设立合资气体公司一一印尼杭州氧气有限公司(暂定名称以当地政府部门批准的名称为准，以下简称“气体公司”)，气体公司负责一套25000nm3/h 空分装置的施工、运行和管理，KPS位于印尼奥比岛（OBI）BOOO供气是不锈钢项目。

本项目总投资为 29700万元，气体公司注册资本等值1万元的地方货币，注册资本以外的其他资金由气体公司融资解决。气体公司的股权结构如下：

单位:万元人民币

■

对外投资仍需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会的审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可实施。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

关于PT的投资.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 《证券时报》详见印尼杭州氧气有限公司空分供气项目及成立公告。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于投资达州钢铁2套4000Nm3/h 达州杭氧气体有限公司成立空分供气项目及议案

同意公司投资设立全资子公司达州杭州氧气有限公司（暂定名称，最终以当地市场监督管理局批准的名称为准，以下简称“达州杭州氧气”），负责新建2套4万Nm3/h空分项目的建设、运营和管理，为四川达州钢铁集团有限公司提供其生产所需的气体产品。

本项目总投资50800万元，达州杭氧注册资本15300万元，其余由达州杭氧融资解决。达州杭氧股权结构如下:

单位：万元

■

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

2套达州钢铁4000Nm3h 《证券时报》详见成立达州杭氧气体有限公司的空分供气项目及公告。、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于制定董事会的》〈科技创新委员会工作规则〉的议案》

同意制定董事会《科技创新委员会工作规则》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占表决权总票数的100%。

公司董事会《科技创新委员会工作规则》详见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州氧气集团有限公司监事会

2023年6月6日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-055

转债代码：127064 可转债简称：杭氧可转债

杭氧集团有限公司

投资达州钢铁2套4000Nm3/h空分供气项目

成立达州杭氧气体有限公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述:

杭州氧气集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第七届董事会第四十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资达州钢铁2套4万Nm3/h空分供气项目和设立达州杭州氧气有限公司的议案》(公告号:2023-053)。

公司投资成立全资子公司——达州杭州氧气有限公司(暂定名称，最终以当地市场监督管理局批准的名称为准，以下简称“达州杭州氧气”)，负责四川达州钢铁集团有限公司(以下简称“达州钢铁集团”)新建2套4万Nm3/h空分项目的建设、运营和管理。合同供气期为15年，预计供气启动日为合同生效后的第16个月，以项目最终实际投产时间为准。

对外投资不构成相关交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、根据公司章程的有关规定，对外投资金额不得超过董事会对外投资的审批权限，不得提交股东大会批准。

二、项目合作伙伴基本情况介绍:

四川达州钢铁集团有限公司

1) 公司名称：四川达州钢铁集团有限公司

2) 注册地址：达州市通川区西河路25号

3) 法定代表人：黄智华

4) 注册资本：415元，626.1341万元

5) 类型：其他有限责任公司

6) 经营范围：

黑金属冶炼及压延加工；销售:焦炭、焦油、农用化肥(硫酸铵)、化工产品(不含危险品)；耐火材料、氧气、金属门窗制造加工；建筑材料销售；日用品、五金、交电销售；建筑安装(凭资质证书经营)；发电；各种商品和技术的自营和代理进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；建筑业（建筑工程）C级工程设计、经济商务咨询服务、其他专业咨询服务、冶金工程技术研究服务、钒钛产品生产销售、金属产品生产销售（不涉及审批事项）；金属废料及碎屑加工；非金属废料及碎屑加工；回收批发；氧气(4752万毫米3)、氮（449280000m3）、氩(13578000m3)生产销售(凭许可证在有限期内经营)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

7)关联关系:公司与达州钢铁集团无关联。

8) 经查询，达州钢铁集团不属于不诚实被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

(1)名称:达州杭氧气体有限公司(暂定名称，实际名称以市场监督管理局批准的名称为准)。

(2)注册资本:15300万元人民币

(三)股东及股权结构：

单位：万元

■

四、项目投资

本项目总投资50800万元，达州杭氧注册资本15300万元，由公司货币出资，占100%，其余由达州杭氧融资解决。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目的投资有利于公司继续深化与客户的合作，有利于公司后续的气体业务发展，符合公司的战略发展方向和长期利益。该项目是公司在四川的第一个气体项目，为公司扩大四川重庆的气体市场意义重大。上述投资项目可能受到相关政策法规、宏观经济、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险。公司将积极跟踪投资情况，控制投资风险。上述投资的实施不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议；

2、第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

杭州氧气集团有限公司董事会

2023年6月6日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-056

转债代码：127064 可转债简称：杭氧可转债

杭氧集团有限公司

关于PT的投资.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 空分供气项目暨

成立印尼杭氧气体有限公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述:

为加快海外市场扩张，进一步扩大气体产业，杭州氧气集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）拟与宁波力勤资源科技有限公司（以下简称“力勤资源”）控股子公司合作——PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA(以下简称 “KPS”)、杰瑞国际投资有限公司(以下简称杰瑞国际)合作，共同出资在印尼设立合资气体公司-印尼杭州氧气有限公司(暂定名称，以当地政府部门批准的名称为准，以下简称“气体公司”)，气体公司负责一套25000Nm3/h KPS位于印尼奥比岛的空分装置的建设、运营和管理（OBI）BOOO供气是不锈钢项目，供气期为15年，供气启动时间以项目最终实际投产时间为准。

2023年6月5日，公司第七届董事会第四十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了投资PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA 25000Nm3/h 印尼杭氧气体有限公司成立空分供气项目及议案(公告号:2023-053)。

外商投资不构成相关交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程的规定，外商投资金额不得超过公司董事会外商投资的审批权限，不得提交公司股东大会的批准。外商投资仍需履行杭州市人民政府国有资产监督管理委员会的审批程序，经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会批准后方可实施。

二、项目合作伙伴介绍

（一）PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

1、公司名称：PT.KARUNIA PERMAI SENTOSA

2、注册资本：Rp.3,237,600,000,000

3、注册地址：Gedung Panin Bank Lt.3, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sub - District of Gelora, District Tanah Abang, Jakarta, Indonesia.

4、主营业务：主要从事有色金属制造、钢铁制造、轧钢等业务。

5、关联关系：公司与KSP及其控股股东无关联。

(二)杰瑞国际投资有限公司

1、公司名称：LUCK JERRY INVESTMENT LIMITED杰瑞国际投资有限公司

2、公司类型：私人股份有限公司

3、注册资本：10000港元

4、法定代表人：柯杰

5、香港柴湾祥利街29-31号国际贸易中心16字楼1607室

6、主营业务：主要从事工业投资业务。

7、关联关系：公司与杰瑞国际无关联。

三、拟设立气体公司的基本情况

(1)名称:印尼杭州氧气有限公司(以当地政府部门批准的名称为准，以下简称“气体公司”)

(2)项目地址:印尼北部马鲁古南部 Halmahera 县 奥比岛（OBI）

(3)注册资本:当地货币等值10000万元

(4)股东及股权结构:

单位:万元人民币

■

四、项目投资资金情况

项目总投资预计为29700万元，气体公司注册资本为1万元，其中公司以货币出资，占51%，KPS以货币出资，占40%，杰瑞国际投资有限公司以货币出资，占9%。注册资本以外的其他资金由气体公司融资解决。

五、外商投资的目的、风险和对公司的影响

印尼作为东南亚的重要经济体，其工业气体市场的发展对整个地区具有重要意义。中国企业在印尼的投资可以促进区域合作和互联互通，促进“一带一路”倡议的实施和推广。本项目是公司第一个海外投资气体项目，对公司气体产业的发展具有重要的战略意义。本项目的实施可以为公司带来一定的经济效益，提高公司在海外市场的竞争力和影响力，帮助公司积累海外投资经验，符合公司的整体利益和发展方向。上述投资项目可能受到相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目等因素的影响，存在一定的经营风险。对外投资仍需经有关部门批准或备案，项目实施存在一定的不确定性。公司将及时跟进项目进度，加强风险防控。上述投资的实施不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议；

2、第七届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

杭州氧气集团有限公司董事会

2023年6月6日