资讯频道
2023年浙江金道科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-042
浙江金道科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及以往股东大会通过决议的变更。
一、股东大会的召开和出席
1、会议的召开时间
2023年6月7日(星期三)下午14日，现场会议召开：00开始；
网上投票时间：2023年6月7日，2023年6月7日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统投票:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；2023年6月7日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采用现场会议与网上投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：浙江省绍兴市岳城区中兴大道22号公司会议室。
5、会议主持人：董事长金燕荣先生。
6、股东大会的召集和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
5名股东通过现场和网上投票，代表6.9万股，占上市公司总股份的6.9万股％。其中，5名股东通过现场投票代表6.9万股，占上市公司总股份的6.9万股％。0名股东通过网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
2、中小股东出席的总体情况：
0名中小股东通过现场和网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。0名中小股东通过网上投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。
3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、审议表决情况
会议采用现场表决与网上投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1：审议通过了《关于变更经营范围的修订》〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案
总表决：
同意69,000,000股，占出席会议所有股东持有的100.000股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
本议案是由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权股份的三分之二以上通过的特别决议议案。
本议案已获批准。
四、律师见证情况
（1）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
(二)律师姓名:姚轶丹、郭磊
（3）结论意见：律师认为股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2023年浙江金道科技有限公司首次临时股东大会决议；
2、《关于浙江金道科技有限公司2023年首次临时股东大会的法律意见书》由上海金天城律师事务所出具；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技有限公司
董事会
2023年6月7日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2