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TCL中环广场新能源技术科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、公司在2023年5月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》；
2、此次股东会无否定提议的现象；
3、此次股东会无修改提议的现象；
4、这次股东会以当场与网上投票相结合的举办。
一、会议召开和到场状况
TCL中环广场新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议于2023年6月8日下午三点在公司会议室以当场及网上投票相结合的举办。出席本次股东会股东及公司股东法定代理人总共152人，意味着公司股权1,105,381,138股，占公司总股本的34.3351%。在其中，出席本次股东会现场会议股东及股东代表总共4人，意味着股权886,644,714股，占公司有投票权股权总量的27.5408%；根据网上投票出席本次股东会股东总共148人，意味着股权218,736,424股，占公司有投票权股权总量的6.7943%；中小投资者及公司股东法定代理人总共151人，意味着公司股权220,358,524股，占公司总股本的6.8447%。
会议由董事会集结，由沈浩平先生组织，董事、公司监事、一部分高层管理人员、印证侓师参加了大会。大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、方案决议状况
大会以当场及网上投票相结合的举办，出席本次股东会股东及公司股东受权授权委托人对会议议案展开了决议，通过决议，已通过如下所示提案：
1.表决通过《2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
决议结论：
允许1,072,566,202股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的97.0313%；
抵制21,158,549股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.9141%；
放弃11,656,387股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.0545%；
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许187,543,588股，占出席会议中小股东所持有效投票权股权总量的85.1084%；抵制21,158,549股，占出席会议中小股东所持有效投票权股权总量的9.6019%；放弃11,656,387股，占出席会议中小股东所持有效投票权股权总量的5.2897%。
2.表决通过《关于制定〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
决议结论：
允许1,072,723,141股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的97.0455%；
抵制21,001,610股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.8999%；
放弃11,656,387股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.0545%。
3.表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》
决议结论：
允许1,072,582,702股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的97.0328%；
抵制21,142,049股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.9126%；
放弃11,656,387股，占出席本次股东会公司股东所持有效投票权股权总量的1.0545%。
三、律师见证状况
此次股东会经北京海润天睿律师事务所律师当场印证，并提交了《法律意见书》，签名侓师王艳、王佩琳觉得公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质及此次股东会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规的规定，大会所形成的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经列席会议执行董事签字的股东会议决议；
2、侓师对此次股东会开具的《法律意见书》。
特此公告
TCL中环广场新能源技术科技发展有限公司
2023年6月8日
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