本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖具体内容：依据2023年1-4月份中煤新集电力能源有限责任公司（下称“企业”）与安徽省楚源机械有限公司（下称“楚源工贸公司”）所发生的关联方交易额度，根据企业的生产运营具体情况，拟调节公司和楚源工贸公司拟所发生的委托加工物资、后勤服务等关联方交易额度，减少关联方交易额度36,161.00万余元，减少后预估企业2023本年度与楚源工贸公司拟所发生的日常关联交易额度总计不得超过56,993.25万余元。

●依据计算，此次调整企业2023本年度与楚源工贸公司拟所发生的关联方交易最高不超过56,993.25万余元，不得超过企业最近一期经审计公司净资产的5%，不用递交股东大会审议。

●本日常关联交易为了满足公司及子公司的稳定业务发展，也不会对关联企业产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）原日常关联交易预估和实施情况

2023年4月27日，公司召开十届八次股东会表决通过《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，并提交公司2022年年度股东大会准许执行。主要内容详细企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》（公示序号：2023-017）。

2023本年度，企业原预估与楚源工贸公司产生关联方交易总额为93,154.25万余元，在其中1-4月份公司和楚源工贸公司总计产生关联方交易26,405.15万余元。

（二）日常关联交易预估信用额度调节状况

为了减少本年度日常关联交易额度，依据1-4月份公司和楚源工贸公司所发生的关联方交易额度，融合生产运营具体情况，企业将调节与楚源工贸公司拟所发生的委托加工物资、后勤服务等关联方交易额度。依据计算，调整将减少以上关联方交易额度36,161.00万余元，2023本年度企业继续与楚源工贸公司产生后勤服务、班中餐、委托加工物资、工矿企业商品销货、送料供电系统气路和资产租赁等关联方交易，预估额度不得超过56,993.25万余元。

（三）日常关联交易履行决议程序流程

企业十届九次股东会于2023年6月8日审议通过了《关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的议案》，关联董事李振根、郭占峰、张少平、什么是军、黄书铭、王颇具回避表决，其余3名非关联董事决议允许。本提案不用提交公司股东大会审议。

该提案在提交股东会决议前独董发布事先认同建议，独董觉得：企业根据正常的生产运营必须, 及时纠正公司和楚源工贸公司拟所发生的委托加工物资、后勤服务等日常关联交易额度,符合公司的具体情况。此次关联方交易遵循着公布、公平公正、科学合理的标准，标价公允价值，不存在损害公司与中小投资者权益的举动，也不影响企业的自觉性。企业调节与楚源工贸公司日常关联交易金额的决议程序合法，关联董事就有关提案的决议展开了逃避，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定。

公司监事会对于该提案展开了审批，并做出书面意见如下所示：关于调整2023本年度公司和楚源工贸公司日常关联交易金额的提案的决议依法履行有关法律法规的重要程序流程；买卖自身遵照公布、公平公正、公平公正的定价原则；成交价系参考一般商业条款，没有发现造成损害企业、股东利益的现象。

企业董事会审计委员会对于该提案展开了审批，并做出书面意见如下所示：结合公司2023年1-4月份与楚源工贸公司所发生的关联方交易额度，融合生产运营具体情况，及时纠正公司和楚源工贸公司拟所发生的委托加工物资、后勤服务等关联方交易额度,不存在损害公司与中小投资者权益的举动，也不影响企业的自觉性。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业的相关情况

楚源工贸公司是中煤集团持仓53.56%的控股企业，楚源工贸公司创立于2007年3月15日，法律规定居所为安徽淮南市凤台县新集镇， 注册资金12,000万余元，生产经营范围为：矿井基坑支护（协助品）、木制家具生产制造、运营，机械加工制造、设备维护，土建施工、矿建工程项目、路桥工程、绿化工程施工，机电设备安装工程施工（没有特种设备安全），煤矸石砖、煤灰生产加工及建筑装饰材料生产制造、市场销售，物业管理服务、百货商店市场销售、日用化妆品、文具用品、针织品、服饰、服装鞋帽、箱包皮具、时钟、近视眼镜、摄影器材、电器产品、五金电料、烟（限零售）、预包装兼散装熟食、奶制品（含婴幼儿配方乳粉）零售、土产日杂、家俱、陶瓷艺术品、珠宝首饰、金银饰品、水产品肉食品、蔬菜水果、粮油食品、通信器材、化工原材料（没有危化品）零售、洗澡和生活后勤服务，劳务外派，房子及机械租赁，氧、氮气生产、市场销售（子公司生产运营），工矿配件、矿泉水、印刷物、劳动保护用品、酒店布草、化工原材料（没有危化商品）、塑胶制品生产制造、市场销售，酒店运营（餐馆、酒店客房）、广告服务（制作、全国各地广告投放、礼仪服务、宣传策划、展览、影视制作、媒体代理、会务服务、公关活动策划、宣传用品、包装印刷裱框、庆典服务）、职业技术培训、房屋建筑清洗服务、大会及展览策划、电影放映、文学创作与演出、演出表演展览馆、室内娱乐项目主题活动、体育健身休闲活动，工业物业后勤管理;快餐经营、清洗（干洗店、水清洗、皮具保养）服务项目，花卉苗木的繁殖栽种、市场销售;绿化维护管理方法;禽畜、牲畜、水生物的养殖、市场销售;水果树蔬菜的种植、市场销售;受托加工服务项目;国内游以及相关旅游管理。船舶设计与维修、钢结构构件生产制造;货运运输及仓储物流（没有危险物品）、车辆修理;润滑脂分开包装市场销售;粉煤灰综合利用;预制品生产制造、销售;机械设备生产制造、销售;室内环境检测、消毒服务;空调清洗服务、清洁服务;电力工程项目施工;废水处理;麻花钻钻具生产加工检修;家政保洁;社区养老服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联性

楚源工贸公司系中煤集团控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）的相关规定，楚源工贸公司组成公司的关联企业，该关联企业合乎《上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联性情况。

除此之外，董事什么是军、黄书铭出任楚源工贸公司执行董事，合乎《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联性情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）关联方交易具体内容

楚源工贸公司大多为我们公司及控股子公司刘庄矿业、阜阳市煤业、利辛发电厂给予后勤管理、资产租赁、班中餐、园林景观工程等业务，并和我们公司产生矿井基坑支护（协助品）、木制家具生产制造、运营，机械加工制造、设备维护等交易。

（二）关联交易定价标准

彼此以公平公正、公布、公正的原则明确价钱。若是有政府定价则实行政府定价，不然按计划成本再加上正常利润而所组成的确定价钱标价。

（三）关联方交易协议签署状况

企业和各生产制造煤矿和子公司分别向楚源工贸公司签定《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议书，协议有效期自2023年1月1日至2023年12月31日；在彼此一致同意后，协议书将依据此次变更后的关联方交易信用额度预估状况对关联方交易范畴、定价原则和彼此权利义务开展限制。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业和各生产制造煤矿和子公司在制造运营过程中必须楚源工贸公司给予后勤管理和园林景观服务项目、委托加工物资、劳务公司、氮气和氧气、租赁厂房和设备、矿井职工班中餐等业务，公司为楚源工贸公司供电系统、送汽、送料等业务。

企业和各生产制造煤矿和子公司与楚源工贸公司在物流和园林景观服务项目、委托加工物资、劳务外派、工矿企业产品采购、资产租赁、矿井职工班中餐等多个方面所产生的关联方交易在一定的时间内持续存在。

公司和关联企业楚源工贸公司买卖公允价值，并没有危害上市企业权益。以上关联方交易对公司独立性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

特此公告。

中煤新集电力能源有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公示序号：2023-022

中煤新集电力能源有限责任公司

有关2022年年度股东大会

撤销提案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 股东会相关情况

1、 股东会的种类和届次

2022年年度股东大会

2、 股东会举办时间： 2023年6月29日

3、 股东会除权日：

二、 撤销提案的说明

1、 撤销提案名字

2、 撤销提案缘故

为了减少本年度日常关联交易额度，依据2023年1-4月份公司和安徽省楚源机械有限公司（下称“楚源工贸公司”）所发生的关联方交易额度，融合生产运营具体情况，企业将调节与楚源工贸公司拟所发生的委托加工物资、后勤服务等关联方交易额度。依据计算，调整将减少以上关联方交易额度36,161.00万余元，2023本年度企业继续与楚源工贸公司产生后勤服务、班中餐、委托加工物资、工矿企业商品销货、送料供电系统气路和资产租赁等关联方交易，预估额度不得超过56,993.25万余元。以上关联方交易信用额度未超过《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等相关规定的股东会审批权，不用递交股东大会审议。

2023年6月8日，公司召开十届九次股东会，表决通过《关于取消提交股东大会审议的〈关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案〉的议案》。此次撤销提案合乎《上市公司股东大会规则》和《公司章程》相关规定。

三、 除了以上撤销提案外，于2023年4月29日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、 撤销提案后股东会的相关情况

(一) 当场股东会举办时间、时间地点

举办日期：2023年6月29日 14点30分

举办地址：安徽省淮南市山南民惠街企业办公园区1号院2层会议厅

(二) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(三) 除权日

原通知股东会除权日不会改变。

(四) 股东会提案和网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案于2023年4月29日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布。

2、 特别决议提案：无。

3、 对中小股东独立记票的议案：提案6，提案7。

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案7。

应回避表决的相关性股东名称：提案7：我国中煤能源集团有限责任公司回避表决。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无。

特此公告。

中煤新集电力能源有限责任公司股东会

2023年6月9日

配件1：法人授权书

法人授权书

中煤新集电力能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码:601918 证券简称:新集能源 序号:2023-024

中煤新集电力能源有限责任公司

有关举办2022年度暨2023年

第一季度销售业绩暨股票分红

答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年6月16日（星期五）在下午15:00-16:30

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

● 投资人可在2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱xjnyir@chinacoal.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

中煤新集电力能源有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布了企业2022年年报及引言、2023年第一季度文件和2022年度利润分配预案的通知。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年度及2023年第一季度的经营业绩及经营情况，企业计划于2023年06月16日在下午15:00-16:30举办2022年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022年度及2023年第一季度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年06月16日在下午15:00-16:30

（二） 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、参与人员

董 事 长：李振根先生

总 经 理：郭占峰老先生

财务经理：王雪萍老先生

独董：黄国良老先生

董事长助理：戴斐老先生

一部分高管人员

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年06月16日(星期五)在下午15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱xjnyir@chinacoal.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联 系 人：廖前行

电 话：0554-8661819

电子邮件：xjnyir@chinacoal.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

中煤新集电力能源有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 序号:2023-025

中煤新集电力能源有限责任公司

有关招待投资人走访情况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、招待投资人走访情况

（一）会议时间：2023年6月7日

（二）调研方式：现场会议沟通交流

（三）与会人员（英文字母顺序）：银河证券、中信证劵、长江证券、信达证券、德邦证券、国盛证券、广发证券、开源证券、国金证券、国元证券、国鸣项目投资、中欧基金、梵融股票基金、宝盈基金

（四）工作人员：董事长王志根先生；执行董事、经理郭占峰老先生；执行董事王颇具老先生；财务主管王雪萍老先生；副总卢浙安老先生；董事长助理戴斐老先生以及部分工作部门责任人。

二、调查的关键问题及答复状况

难题1：企业未来战略发展规划和发展趋势？

答：“十四五”期内，企业认真贯彻落实“四个革命、一个协作”能源问题创新战略，积极融入我国长三角一体化发展和淮河生态经济带，掌握安徽打造出苏北能源基地和承接产业转移产业区的发展路径，深入贯彻工作中主基调，遵照“总量提质增效、增加量转型发展”发展策略，贯彻“优质高效发展趋势、低碳发展、改革创新发展”核心理念，建立健全以煤碳、煤化、新能源技术为主导，电力能源一站式服务和资源循环利用融合发展的新机遇，将企业打造成为华东区多能互补、节能低碳、聪慧高效率、整治当代能源示范单位。

难题2：企业2022年度及2023年一季度经营情况及2023年生产规划？

答：2022年企业商品煤生产量1841.90万吨级，较上年同期提升145.87万吨级，增长幅度8.60%。商品煤销售量1811.03万吨级，较上年同期提升120.96万吨级，增长幅度7.16%。商品煤综合性未税市场价550.05元/吨。2022年板集发电厂发电能力106.78亿千瓦，较上年同期提升2.98亿千瓦，均值未税售电价格0.4082元/度。主营业务收入120.03亿人民币，资产总额32.38亿人民币，纯利润23.35亿人民币，归属于总公司纯利润20.64亿人民币，负债率为63.18%。总资产337.06亿人民币，纳税总额29.29亿人民币，安全生产投入9.12亿人民币，环境保护资金分配1.31亿人民币。

2023年一季度原煤产量553.54万吨级，较上年同期提升30.68万吨级。企业商品煤生产量476.75万吨级，较上年同期提升65.04万吨级。商品煤销售量478.41万吨级，较上年同期提升87.14万吨级。商品煤综合性未税市场价535.68元/吨。板集发电厂发电能力19.14亿千瓦，售电量18.17亿千瓦。主营业务收入28.96亿人民币，较上年同期提升0.19亿人民币。资产总额8.06亿人民币，纯利润6.28亿人民币，归属于总公司纯利润5.94亿人民币，企业负债率为61.36%。

2023年费用预算原煤产量2195万吨级，商品煤生产量1860万吨级，发电能力103亿度。

难题3：2022年企业商品煤原煤较同时期明显下降，在今年的企业在管理提升方面有着什么措施？

答：企业在经营管理方面不断狠抓一体化协作提效、精细化管理降低成本、数据化管理提质增效工作中，主要进行下列运行：一是优化提升生产制造延续，统筹规划巷道掘进，全面强化煤炭生产、清洗、煤炭运输等众多环节的监管，努力提高煤炭质量。二是提升系统软件降成本、技术性降成本和节支降耗，稳步增长全员劳动生产率，以预算定额、产品成本为抓手加强成本管控。三是提升现金流管理，提升会计资源分配，搞好财务会计与业务双向结合，提高价值创造能力。四是抓牢煤碳和新能源项目基本建设，加速推进新能源产业基本建设，藕合推动综合能源服务和资源循环利用新项目。五是进一步完善公司治理体制机制创新，进一步优化管控方式，不断提升企业竞争力。

难题4：企业对比别的煤炭行业本身有什么优势？

答：公司主要具有五项优点：一是储量优点，企业矿山总面积达1,092平方千米，含煤总面积684平方千米，储量101.6亿多吨，截至2022年末，企业矿权内储量62.50亿多吨，目前矿权向深层延展储量26.51亿多吨，总共89.01亿多吨，为公司发展将来可持续发展观打下扎实的网络资源基本。二是地区优势，企业位于安徽中间，相邻长江三角洲地区，华东区GDP规模和发展趋势对能源提供维持长期性要求，企业接近核心客户所在城市，具备供货灵便和物流成本低优点。三是煤的种类优点，公司所煤炭资源种性能稳定，具备中低档灰，特高硫、特低磷和中高级热值的本质属性，是备受顾客追捧的节能型煤碳产品。四是管理优势，企业在创建之时，曾经因为创造性执行项目法人责任制，造就了闻名天下煤炭企业的新集方式和新集工作经验，经过多年发展与积累，公司已经建立了一套较为详细的管理体系，具有出色的技术与管理精英团队。五是煤电气一体化优点，依据公司战略规划，企业将建设新式煤电一体化产业基地。现阶段，公司控股的利辛发电厂一期和入股的宣城发电厂一期二期已建成投产运作；利辛发电厂二期已经在2022年11月开建，上饶市发电厂等特色已经筹备，煤电一体化的协作优点获得充分运用。

难题5：做为中央企业企业如何看待本身市场估值？

答：股价受宏观经济形势、市场发展情况、市场预测及自己运营等多个方面因素的影响，融合新一轮国有企业改革，深化推进提高上市企业品质行为环节中，伴随着社会主义民主公司估值体系进一步优化，高品质企业升值空间就会被重构，结合公司“十四五”建设规划，不断提高运营管理能力、加强风险管控能力，始终致力于高质量发展的提高企业长线投资使用价值，为此感恩回馈广大投资者。

难题6：未来有什么市值管理的举措？

答：公司本着“总量提质增效、转型发展”和“2个合作经营”发展策略，提升公司优质高效管理方法，搞好生产运作跟新工程建设，综合性综合利用内部资源，积极拓展售能+业务流程、聪慧微电网、多能互补、电能替代等电力能源综合性服务业务，加快搭建“煤-火-光”综合能源服务提供管理体系，努力推动企业战略执行和计划达到，不断提高企业的经营质量和营运能力，提供更好的销售业绩，收益投资人。

难题7：“十四五”期内，企业煤碳、煤化和新能源产业总体规模？

答：十四五”期内，公司将在维持2350万吨级煤碳年产能投产高产前提下，根据企业“十四五”产业规划，积极拓展煤化、新能源产业，提升控投煤化、新能源技术装机容量，争取“十四五”末基本完成煤碳-煤化-可再生资源藕合持续发展的“2个合作经营”市场格局，企业主营业务收入、盈利能力将大幅上升，营运能力和抗风险大幅提升。

难题8：应对新项目的实施，企业未来会怎么样充分保障基本建设融资需求？

答：企业最新项目建设资金来源大多为：一是灵活运用企业生产经营性资产盈余；二是运用公司具有的授信余额，以流通性资金贷款的方式达到融资需求；三是加强与关键国有商业银行和国有银行的沟通协作，争取工程建设专项贷款资产；四是积极主动运用上市企业服务平台适度进行股份或股权融资获得项目建设资金。

难题9：企业未来股东回报方案？

答：企业上市后一直重视对投资的收益，一直坚持选用股票分红的形式感恩回馈投资人，2018年度至2022本年度企业每一股红股分别是0.01元、0.02元、0.035元、0.07块和0.11元，股票分红占比不断提升。将来，企业将夯实安全性、生产制造、运营、改革创新、自主创新、发展趋势基石，不断做优做强主营业务，打造核心竞争力，推动高质量发展的，预估后面本年度在符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》前提下，以保障股东权利为理念，综合考虑对投资的有效回报率，兼具企业可持续发展观，企业将长期保持的现金分红现行政策。

难题10：企业新创建火电项目供煤和运输工具？

答：企业新创建火电项目供煤由来以企业自产自销煤碳为主导，以北方地区长协煤碳、进口煤炭辅助，多种形式、方式确保新项目用煤。结合公司各火电项目运输要求，设计方案多种多样运输工具，主要包含铁路运输、船运或水铁联运的运输工具，确保企业新创建火电项目用煤。

难题11：企业整体规划光伏发电项目开工建设生产发电是不是手机上网？

答：企业新创建6MW下列光伏发电新项目生产发电选用生产发电自购、余电上网方式，6MW之上集中式光伏新项目生产发电手机上网。

难题12：将来在新能源的轻压下和电力市场化买卖的大环境下，企业煤电机组怎样提高竞争能力？

答：伴随着新能源技术机组发展趋势，煤电机组担负基本性、兜底性、调峰调频电源的作用显出。应对新的市场局势，企业坚持以经营效率为本，密切关注我国辅助服务市场体制现行政策工作进展，再次提升机组协调能力调节功能，全面提高煤电机组竞争优势。

难题13：电力市场化改革对企业火力发电获利的危害？

答：将来，伴随着电力现货市场的深入推进，竞价上网的趋势正在形成，以往借助政府与电网调度单位下发用电量、电费计划中将荡然无存，火电企业需要多生产发电，就必须要参加行业竞争，将形成为“以需求为导向、以客户为基础”的运营模式，企业将充分利用发电厂调峰调频水平、优化报价等量化交易策略获得有效盈利。

三、风险防范

企业郑重提醒广大投资者，相关企业信息以企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和法律规定信息公开新闻媒体发表的有关公告为准，烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

中煤新集电力能源有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 序号:2023-020

中煤新集电力能源有限责任公司

十届九次股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中煤新集电力能源有限责任公司（下称“企业”）十届九次股东会于2023年5月29日书面形式通知整体执行董事，大会于2023年6月8日在淮南市采用当场与短视频紧密结合方法举办。大会需到执行董事9名，实到9名。会议由董事长王志根先生组织。会议召开和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。与会董事对此次会议议案用心决议并且以书面形式表决方式根据如下所示决定：

一、表决通过关于调整2023本年度公司和安徽省楚源机械有限公司日常关联交易金额的提案。

经决议允许对2023本年度公司和安徽省楚源机械有限公司（下称“楚源工贸公司”）拟所发生的委托加工物资、后勤服务等关联方交易额度作出调整。依据计算，调整将减少以上关联方交易额度36,161.00万余元，2023本年度企业继续与楚源工贸公司产生后勤服务、班中餐、委托加工物资、工矿企业商品销货、送料供电系统气路和资产租赁等关联方交易，预估额度不得超过56,993.25万余元。

根据相关规定，以上关联方交易信用额度未超过《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等相关规定的股东会审批权，不用递交股东大会审议。主要内容详细《公司关于调整2023年度公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易额度的公告》。

根据相关规定，关联董事李振根、郭占峰、张少平、什么是军、黄书铭、王颇具回避表决，其余3名非关联董事决议。

企业董事会审计委员会对该提案出示书面形式审查意见。

公司独立董事事前审查本提案并做出了独立性建议。

允许3票，放弃0票，抵制0票

二、表决通过有关撤销递交股东大会审议的《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》的议案。

经决议允许撤销递交2022年年度股东大会决议的《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，除撤销以上提案外，公司在2023年6月29日举行的2022年年度股东大会时长、地址及其它决议提案内容不会改变。主要内容详细《公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》。

允许9票，放弃0票，抵制0票

特此公告。

中煤新集电力能源有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 序号:2023-023

中煤新集电力能源有限责任公司

十届五次监事会决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中煤新集电力能源有限责任公司（下称“企业”）十届五次职工监事于2023年5月29日书面形式通知整体公司监事，大会于2023年6月8日在淮南市采用当场与短视频紧密结合方法举办。大会需到公司监事5名，实到5名。会议由监事长汪峰老先生组织。会议召开和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。参会公司监事对此次会议议案用心决议并且以书面形式表决方式根据如下所示决定：

一、表决通过关于调整2023本年度公司和安徽省楚源机械有限公司日常关联交易金额的提案。

职工监事觉得：关于调整2023本年度公司和安徽省楚源机械有限公司日常关联交易金额的提案的决议依法履行有关法律法规的重要程序流程；买卖自身遵照公布、公平公正、公平公正的定价原则；成交价系参考一般商业条款，没有发现造成损害企业、股东利益的现象。

允许5票，抵制0票，放弃0票

特此公告。

中煤新集电力能源有限责任公司职工监事

2023年6月9日