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浙江医药有限公司第九届十届监事会决议公告
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-021
浙江医药有限公司第九届十届监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月6日下午，浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第九届十中监事会在浙江医药总部1号楼401会议室召开。会议通知于2023年5月26日通过专人送达或电子邮件发出。会议应参加五名监事，实际参加五名监事。会议由监事陈春峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第九届监事会监事长的议案》
会议一致选举吴逸园先生为公司第九届监事会监事长，监事长简历见附件。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江医药有限公司监事会
2023年6月8日
附件：第九届监事长简历
吴逸园先生，1981年出生，研究生，北京大学生物化学与分子生物学专业。2004年7月至2016年5月，曾任北京东方灵盾科技有限公司、奥达国际生物技术(北京)有限公司助理研究员、保诺科技(北京)有限公司研究员、百济神州(北京)生物技术有限公司首席研究员；2016年5月至2017年7月，担任泰和中宇资本管理（北京）有限公司投资部投资总监；2017年7月至2018年7月担任北京燕园未来科技孵化器有限公司投资开发部投资总监；2018年7月至2021年7月担任中国国投高新技术产业投资有限公司健康团队投资总监；自2021年7月起担任中国国投高新技术产业投资有限公司医疗健康团队副总监。
吴逸园先生与公司、控股股东和实际控制人无关。截至本公告披露日，吴逸园先生持有的股份为0，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-020
浙江医药有限公司第九届十三届董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月6日下午，浙江医药有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第九届十三次董事会会议在浙江医药总部1号楼401会议室举行。会议通知于2023年5月26日通过专人送达或电子邮件发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，董事刘忠先生、独立董事陈乃蔚先生通过视频出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事等高级管理人员出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了第九届董事会选举副董事长的议案
会议一致选举刘忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了第九届董事会战略委员会委员的议案
会议同意补选董事刘忠先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。变更后，公司第九届董事会战略委员会组成如下：李春波（召集人）、刘中、陈乃蔚、吕春雷、李男行。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了第九届董事会补选工资和考核委员会委员的议案
会议同意补选董事苍宏宇先生为公司第九届董事会薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。变更后，公司第九届董事会薪酬考核委员会如下:陈乃蔚(召集人)、邱益政，苍宏宇。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了第九届董事会董事会秘书变更的议案
经董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会决定聘请邵敏志先生为公司第九届董事会秘书，任期至第九届董事会届满。
邵敏之先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。他参加了上海证券交易所举办的最新董事会秘书任职前培训。取得董事会秘书资格证书，经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。在此期间，原董事会秘书叶伟东先生将继续履行董事会秘书职责，直到邵敏之先生正式履行职责之日。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江医药有限公司董事会
2023年6月8日
附件:刘忠、苍宏宇、邵敏的简历
刘忠先生，1969年出生，九三学社，博士生，机械科学院机械设计与理论专业。1991年7月至1993年8月，先后担任中国核仪器设备有限公司干部、华夏证券有限公司干部；1993年8月至1998年5月担任南方证券有限公司干部、股票发行办公室业务经理（主任级）、1998年5月至2002年1月，投资银行部副总经理；担任国信证券有限公司干部、投资银行总部执行副总经理；2002年1月至2019年6月担任国都证券有限公司干部、副总经理；2019年6月至2020年6月担任阳光保险集团有限公司高级专家；2020年9月至今担任中国国投高新技术产业投资有限公司副总经理。
刘忠先生与公司、控股股东和实际控制人无关。截至本公告披露之日，刘忠先生持有的股份为0，未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。
苍宏宇先生，1983年出生，中共党员，研究生，清华大学经济管理学院工商管理专业，工程师。2009年9月至2014年7月，毕马威华振会计师事务所审计部、中国日报总编室、财务部、国际通信办公室工作人员；2014年7月至2017年6月，中国同辐有限公司企业管理部、战略投资部、战略规划部工作人员；2017年6月至2020年7月，担任北京中通蓝博临床检验有限公司副总经理、中国同辐有限公司核医疗事业部副总经理、中国核医疗产业管理有限公司放射诊疗事业部副经理；2020年7月至2022年6月担任中国国投高新技术产业投资有限公司医疗健康团队总监。
苍宏宇先生与公司、控股股东和实际控制人无关。截至本公告披露日，苍宏宇先生持有公司股份为0，未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。
邵敏之先生，1989年8月出生，硕士学位，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2012年毕业于上海财经大学，获会计管理学士学位。2014年毕业于圣约翰大学，获会计学硕士学位。2015年10月至2023年4月在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)任职，先后担任审计、高级审计、助理审计经理和审计经理。2023年4月加入浙江医药有限公司。
邵敏之先生与公司、控股股东和实际控制人无关。截至本公告披露日，邵敏之先生持有公司股份为0，未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-022
浙江医药有限公司关于董事会秘书变更的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月6日下午，浙江医药有限公司(以下简称“公司”或“公司”)在浙江医药总部1号楼401会议室召开第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于重新聘请第九届董事会秘书的议案》。叶伟东先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，离职后仍在公司工作。根据公司章程等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会批准，公司董事会聘请邵敏志先生（简历见附件）担任董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日。
在担任董事会秘书期间，叶伟东先生恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司标准化治理、信息披露和资本运营方面发挥了重要作用。公司和公司董事会衷心感谢叶伟东先生对公司的贡献。
邵敏先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。他参加了上海证券交易所举办的最新董事会秘书任职前培训。取得董事会秘书资格证书，经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。在此期间，叶伟东先生将继续履行董事会秘书职责，直到邵敏正式履行职责之日。
特此公告。
浙江医药有限公司董事会
2023年6月8日
附件:邵敏个人简历及联系方式
邵敏之，男，1989年8月出生，硕士学位，中国注册会计师，中国国籍，无境外居留权。2012年毕业于上海财经大学，获会计管理学士学位。2014年毕业于圣约翰大学，获会计学硕士学位。2015年10月至2023年4月在德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)任职，先后担任审计、高级审计、助理审计经理和审计经理。2023年4月加入浙江医药有限公司。
邵敏之先生与公司、控股股东和实际控制人无关。截至本公告披露日，邵敏之先生持有公司股份为0，未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。
联系电话：0575-85211969
传真号码：0575-85211976
电子邮箱：board@zmc-china.com
办公地址：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号
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