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广西新未来信息产业有限公司关于召开2022年股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议召集人:广西新未来信息产业有限公司董事会
2.会议时间:2023年6月30日上午8日:00
3、会议地点：广西北海银海区高沙龙6号北海银滩明珠酒店四楼会议室
4.召开方式:现场会议:现场会议:
五、会议表决方式:现场投票方式:
六、会议审议事项：
1、审议《关于公司2022年董事会工作报告的议案》；
提案的主要内容：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会对2022年的工作进行了总结和汇报。
2、审议《关于公司2022年监事会工作报告的议案》；
主要内容：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会对2022年的工作进行了总结和汇报。
3、审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》；
提案主要内容：根据《公司章程》的规定，提交《2022年财务决算报告》审议。
4、审议《关于公司2022年利润分配计划的议案》；
提案的主要内容：为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司的可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，决定2022年不分配利润，不增加资本公积。
5、审议《关于公司2022年度报告的议案》；
提案主要内容：根据《公司章程》，结合报告期内的经营情况，提交2022年度报告审议。
6、审议《关于续聘公司2023年财务审计机构的议案》；
提案主要内容：公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年财务审计机构。
7、审议《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》;
主要内容：根据《公司章程》及公司实际经营情况，预计2023年公司日常关联交易。
8、审议《关于预计2023年银行贷款的议案》
主要内容：根据《公司章程》及公司实际经营情况，预计公司将于2023年向银行借款。
9、审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》
提案主要内容：根据《公司章程》的规定，提交《2023年财务预算报告》审议。
七、出席会议的人员：
1、公司全体股东；
2、董事、监事和高级管理人员。
出席会议的股东应持有下列文件：
1、自然人股东持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、代理人代表个人股东出席会议的，应当出示委托人身份证（原件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证，未办理完整、合法的授权手续的，无权参加会议；
3、法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证、单位营业执照复印件；法定股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖法人印章、法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
九、其他事项
1、会议事务由董事会承担。请在2023年6月29日下午14点前将收据传真至董事会。
2、会议费：出席会议的股东自行承担住宿和交通费用。
3、临时提案：如有临时提案，请在会议召开前10天提交董事会办公室。
4、联系人：李秀丽 电话/传真:0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业有限公司
董 事 会
2023年6月9日
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