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2023年北京宝兰德软件有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2023-039
北京宝兰德软件有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月8日
(二)股东大会召开地点:茅台大厦28层，北京市西城区北三环中路29号院3号楼
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注:截至股权登记日，公司总股本为5.6万股，其中公司回购专户股份为1.353、138股，回购股份不享有表决权，股东大会表决权股份总数为54、646、862股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事7人，现场或通讯6人，独立董事冉来明先生因个人原因未出席会议；
2、公司监事3人，现场或通讯出席3人；
3、董事会秘书张建辉先生出席了会议；所有高级管理人员都以现场或通讯的形式出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更注册地址、修改注册地址〈公司章程〉并提交股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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注：本标题中“5%以下股东”不包括公司董事、监事、高级管理人员。
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案1属于特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上的表决权。
2、股东大会议案2对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；股东大会的投票程序和投票结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件有限公司董事会
2023年6月9日
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号： 2023-040
北京宝兰德软件有限公司
关于参加2022年软件专项集体业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2023年6月19日(星期一)下午 14:00-16:00
会议方式：网络文本互动：
网络互动平台：上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
2023年6月12日(周一)至2023年6月16日(周五):00前通过公司投资者关系邮箱（besinvestors@bessystem.com）提前向公司提供需要了解和关注的问题。公司将回答投资者在文本互动环节普遍关注的问题。
北京宝兰德软件有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日发布了公司2022年年度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果、财务状况和发展理念，公司将参与上海证券交易所主办的活动 2022 本次活动将以网络文字互动的形式举行，年度软件专场集体业绩说明会，投资者可以登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)参与在线互动交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行，公司将针对 2022 年度经营成果和财务指标的具体情况与投资者互动沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议于2023年6月19日下午举行 14:00-16:00
(二)会议召开方式:网络文本互动
(3)网络互动平台:上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
(四)投资者可于2023年6月12日(周一)至2023年6月16日(周五)16：00前通过公司投资者关系邮箱（besinvestors@bessystem.com）提前向公司提供需要了解和关注的问题。公司将回答投资者在文本互动环节普遍关注的问题。
三、 参加人员
董事长：易存道
总经理：谢 楠
独立董事：唐秋英
董事、财务负责人：中鸿
副总经理、董事会秘书张建辉
四、联系人及咨询方法
联系人：张建辉、郭星
电话：010-65930046
邮箱：besinvestors@bessystem.com
五、其他事项
投资者简报会议召开后，投资者可以通过上海证券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)观看投资者说明会的召开情况和主要内容。
特此公告。
北京宝兰德软件有限公司董事会
2023年6月9日
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