我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省雅博科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十次会议报告于2023年6月7日以电子邮箱、发传真及手机信息方法传出，并通过微信进行核对，大会于2023年6月9日10:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事8名，具体参加8名，会议由老总张宗辉老先生组织，此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，真实有效。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

企业非独立董事李军老先生因工作调动原因，申请办理辞掉企业第六届股东会非独立董事职位。为确保股东会的正常使用，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，候选人于岚女性为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人。于岚女性任职期自股东会根据日起至第六届股东会任期届满之日起计算。董事会担任高管人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

主要内容详细同一天刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公示序号：2023-024）

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

于岚女性个人简历见“配件”。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交2022年度股东大会决议。

二、表决通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》；

企业第六届拟任监事会成员薪酬方案：

非独立董事（拟任）：于岚女性，不领到薪资及执行董事补贴；

独董（拟任）：孙克山老先生，每一位每会计期间领到独立董事津贴rmb15万余元（税前工资）。

公司独立董事发布赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、表决通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

结合公司业务发展的实际需求，融合市场监管部门的相关规定，经公司谨慎科学研究，将对企业经营范围作出调整，并针对变动状况修定《公司章程》相对应条文。报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次工商变更登记事项，此次拟更改的企业经营范围以及相关规章条文修定具体内容最后以市场监管部门审批备案结论为标准。

新修订《公司章程》全篇同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。主要内容详细同一天刊登于特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-025）。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议，而且需经参加股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）允许。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

四、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

企业定为2023年6月30日在下午14：30在上海长宁区天山西路789号中山国际城市广场A栋6层会议室召开2022年度股东大会。

主要内容详细同一天刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2022年度股东大会的通知》(2023-023)。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

山东省雅博科技发展有限公司股东会

2023年6月10日

配件：

于岚女性，中国籍，1986年生，汉族人，无海外居留权，本科文凭。2007年10月至2017年5月任山东省王晁煤化投资有限公司财务会计；2017年5月至2020年11月任山东省王晁煤化集团公司热电有限公司会计科副科长；2020年11月至2021年12月任山东省民生工程大城市资本运营有限责任公司财务会计；2022年1月到2022年4月任山东省财汇控股有限公司财务会计；2022年4月至2023年3月任山东省财汇控股有限公司内部结构审计处、私募投资部负责人；2023年3月迄今任山东省财汇控股有限公司总经理。

截止到本公告公布日，于岚女性未拥有企业股票；与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经在最高法院网址失信执行人目录查询，于岚女性并不是失信执行人，合乎《公司法》、《公司章程》标准的任职要求要求，具有承担相对应岗位职责能力与标准。

证券代码：002323 证券简称：雅博股权 公示序号：2023-024

山东省雅博科技发展有限公司

有关非独立董事辞职暨

改选非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职状况

山东省雅博科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近期接到企业非独立董事李军老先生提交书面离职报告，以其工作调动原因，故申请办理辞掉企业第六届股东会非独立董事职位。李军老先生离职后，辞去公司及分公司一切职位。

李军老先生辞掉第六届股东会非独立董事职位不会造成企业董事会人数小于法律规定最少总数，不受影响董事会的正常使用，不会对公司运营造成不利影响。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，李军先生离职申请自送到董事会生效日起效。

截止到本公告公布日，李军老先生未持有公司股份。李军老先生在担任企业非独立董事期内尽职履责，为董事会的决策与公司健康有序发展发挥了积极作用，公司及股东会并对在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、改选非独立董事状况

依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东山东省泉兴科技公司候选人，公司在2023年6月9日举办第六届股东会第十次大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，允许候选人于岚女性为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据日起至第六届股东会任期届满时止。

此次改选非独立董事结束后，企业董事会董事的构成和总数合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对此次改选非独立董事事宜发布了确立赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

2、《辞职报告》。

特此公告。

山东省雅博科技发展有限公司股东会

2023年6月10日

配件：

于岚女性，中国籍，1986年生，汉族人，无海外居留权，本科文凭。2007年10月至2017年5月任山东省王晁煤化投资有限公司财务会计；2017年5月至2020年11月任山东省王晁煤化集团公司热电有限公司会计科副科长；2020年11月至2021年12月任山东省民生工程大城市资本运营有限责任公司财务会计；2022年1月到2022年4月任山东省财汇控股有限公司财务会计；2022年4月至2023年3月任山东省财汇控股有限公司内部结构审计处、私募投资部负责人；2023年3月迄今任山东省财汇控股有限公司总经理。

截止到本公告公布日，于岚女性未拥有企业股票；与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经在最高法院网址失信执行人目录查询，于岚女性并不是失信执行人，合乎《公司法》、《公司章程》标准的任职要求要求，具有承担相对应岗位职责能力与标准。

证券代码：002323 证券简称：雅博股权 公示序号：2023-025

山东省雅博科技发展有限公司

关于变更企业经营范围并修定

《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省雅博科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月9日举行的第六届股东会第十次大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。结合公司业务发展的实际需求，融合市场监管部门的相关规定，经公司谨慎科学研究，将对企业经营范围作出调整，并且对《公司章程》的相关介绍开展同歩修定，现将有关事项公告如下：

一、企业经营范围变更改动《公司章程》状况

为了满足企业未来业务发展需要，公司拟对业务范围进行修改，并同步对《公 司章程》开展如下所示修定：

除了上述修定具体内容外，《公司章程》别的条文不会改变，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《公司章程》全篇。

以上事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议。与此同时，企业报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次工商变更登记事项，此次拟更改的企业经营范围以及相关规章条文修定具体内容最后以市场监管部门审批备案结论为标准。

二、备查簿文档

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东省雅博科技发展有限公司股东会

2023年6月10日

证券代码：002323 证券简称：雅博股权 公示序号：2023-023

山东省雅博科技发展有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：山东省雅博科技发展有限公司2022年度股东大会

2．股东会的召集人：山东省雅博科技发展有限公司第六届股东会

3．大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、行政规章的相关规定。

4.会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月30日（星期五）在下午14：30

（2）网上投票时长：2023年6月30日（星期五）

A、根据深圳证交所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月30日（星期五）的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

B、根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年6月30日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件方式投票权。

依据《公司章程》等有关规定，股东会除权日在籍中的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6.大会的除权日：2023年6月26日（星期一）

7．参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

截止到2023年6月26日（星期一）在下午15:00收盘后在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8．会议地点：上海长宁区天山西路789号中山国际城市广场A座6楼山东省雅博科技发展有限公司会议厅

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表：

之上提案早已企业第六届股东会第八次大会、第六届股东会第十次大会与第六届职工监事第六次会议审议根据，主要内容详细2023年4月15日和2023年6月9日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第六届董事会第八次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》和《第六届董事会第十次会议决议公告》等有关公示。

公司独立董事将于企业2022年度股东大会上开展个人述职。

在其中提案6，涉及到关系公司股东山东省泉兴科技公司、拉萨市瑞鸿投资管理有限公司、拉萨市纳贤投资合伙企业（有限合伙企业），需回避表决。

在其中提案11，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。此次股东会仅竞选一名独董，不适合累积投票制。

在其中提案12，此次股东会仅竞选一名非独立董事，不适合累积投票制。

在其中提案14归属于股东会特别决议事宜，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 2/3 之上根据。

以上事宜递交股东大会审议的程序合法、材料完善。以上提案将会对中小股东（即除董事、管理层、公司监事及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年6月28日早上9：00一12：00，在下午14：30一17：30

2、备案地址：山东省雅博科技发展有限公司董事会办公室。

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年6月28日星期四在下午5点之前送到或发传真至企业）。

四、参加网络投票的投票程序

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn ）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：尤鸿志

联系方式：021-32579919

传真号码：021-32579919

电子邮箱：yhz200@yaboo-cn.com

详细地址：上海长宁区天山西路789号中山国际城市广场A座6楼山东省雅博科技发展有限公司董事会办公室

2、其他事宜：此次与会人员的住宿及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

3、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

4、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；

5、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；

6、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

山东省雅博科技发展有限公司

2023年6月10日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：网络投票编码为“362323”

2、网络投票通称：雅博网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月30日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日9:15一15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

山东省雅博科技发展有限公司

2022年度股东会法人授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己（本公司）参加于2023年6月30日（星期五）在上海长宁区举行的山东省雅博科技发展有限公司2022年度股东会，意味着自己（本公司）签定本次会议有关文件，并按照下列标示履行投票权。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

表明：

1、在一般累积投票提议中，请于决议建议中“允许”、 “抵制”、 “放弃”挑选您赞同的一栏打“√”；累积投票提议填写转投考生的竞选投票数。

2、同一提案中如出现2个“√”，视为无效网络投票，对某一提案不来选择视作放弃；

3、若受托人没有对网络投票做确立标示，则视为委托代理人有权利按自己的意愿开展决议。

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：

授权委托时间：

附表：

1、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、企业授权委托须加盖公章；

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。