我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次行权的股指期货通称：伊戈JLC1；

2、此次行权的股指期货编码：037246；

3、此次行权价格：10.27元/份（调整）;

4、此次可行权的激励对象总数：96人；

5、此次股票期权行权方法：集中化行权；

6、此次行权股票发行流通时间：2023年6月20日；

7、这次行权股权由来：公司为激励对象定向发行企业A股普通股票；

8、此次行权的个股期权数量达到318,300份，新增加股权总数318,300股，占公司具有总市值301,651,955股的0.11%。

伊戈尔电气有限责任公司（下称“企业”或“伊格尔”）第六届股东会第八次会议第六届职工监事第七次例会于2023年06月05日举办，大会审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等提案。依据《上市公司股权激励管理办法》及2022年个股期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“此次激励计划”）的有关规定，公司申请了本激励计划第一次授于个股期权第一个行权期集中化行权办理手续，合乎行权条件的激励对象总共96人，可行权的个股期权数量达到31.83万分，占行权前企业总市值301,651,955股的0.11%。现就相关事宜表明如下所示：

一、本激励计划已履行审批流程

1、2022年04月19日，企业第五届股东会第二十四次会议审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就此次激励计划的有关提案发布了单独建议，允许企业执行此次激励计划。

2、2022年04月19日，企业第五届职工监事第二十次大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，允许企业执行此次激励计划。

3、2022年04月22日，企业通过内部OA系统公示公告2022年激励计划第一次授于激励对象名册，对此次拟激励对象姓名职位予以公布，公示时间为2022年04月22日至2022年05月01日，公示期为10天。公示期限内，公司职员可以向公司监事会反馈建议。公示期满，公司监事会没有收到与此次拟激励对象相关的质疑。2022年05月06日企业公布了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022年05月11日，企业2021年年度股东大会审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并且于2022年05月12日公布了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，企业对内幕消息知情者及激励对象在公司本次激励计划公示前6个月交易企业股票情况进行自纠自查，没有发现有关内幕消息知情者及激励对象存有运用与此次激励计划有关的内幕消息开展股票交易的举动。

5、2022年05月27日，公司召开第五届股东会第二十六次会议第五届职工监事第二十二次大会，大会审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对上述情况提案发布了单独建议，职工监事对变更后的激励对象名册展开了核查并且对此次调节及授于事宜发布了建议。

6、2022年06月14日，企业进行2022年个股期权与限制性股票激励计划股票期权和员工持股计划的第一次授于登记工作，向145名激励对象授于股指期货168.70万分，向49名激励对象授于员工持股计划258.50亿港元。此次员工持股计划上市日期为2022年06月16日，授于结束后，企业总市值由296,320,455股增加到了298,905,455股。

7、2022年10月13日，企业第五届股东会第三十二次会议、第五届职工监事第二十七次大会审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，允许以2022年10月13日为预埋受权/授予日，向合乎授于要求的17名激励对象授于预留31.30万分个股期权，行权价格为10.52元/份；向合乎授于要求的9名激励对象授于预留41.50亿港元员工持股计划，授于价格是7.46元/股。

8、2023年03月28日，企业第六届股东会第六次会议第六届职工监事第五次大会审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等提案，公司独立董事对上述情况提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

9、2023年04月19日，企业2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等提案。

2023年05月04日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司申请进行29.45亿港元员工持股计划的回购注销登记和30.15万分个股期权销户事项。

10、2023年06月05日，企业第六届股东会第八次会议第六届职工监事第七次大会审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等提案，公司独立董事对上述情况提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。

初次授于一部分个股期权历年来变化情况一览表：

二、初次授于个股期权第一个行权期合乎行权条件的解释

（一）第一个等候期届满

2022年个股期权与限制性股票激励计划初次授于一部分个股期权的受权日是2022年05月27日，第一个行权期为自初次授于一部分个股期权受权之日起12个月之后的第一个交易时间起止初次授于一部分个股期权受权之日起24个月的最后一个交易时间当天止，故初次授于一部分个股期权的第一个等待期已期满，第一个行权期自2023年05月29日逐渐。

（二）第一个行权期行权条件成就表明

总的来说，董事会觉得2022年个股期权与限制性股票激励计划初次授于个股期权第一个行权期的行权条件早已造就，公司及可行权的激励对象都不存有严禁行权或不可变成激励对象情况。结合公司2021年年度股东大会对董事会的受权，董事会将按相关规定申请办理今天股票期权行权的事宜。

三、此次行权分配

1、行权个股的由来：公司为激励对象定向发行的企业A股普通股票；

2、行权价格：10.27元/份（调整）；

3、行权方法：集中化行权；

4、合乎此次行权条件的激励对象的职位：核心员工工作人员；

5、此次激励计划第一次授于激励对象总数总共145人，初次获授的个股期权总数168.70万分，合乎此次行权条件的激励对象总数总共96人，此次可行权的个股期权数量达到31.83万分，占当前公司总股本的0.11%。还有另外36名2022本年度个人考核结果显示“不过关”的激励对象及12名辞职的激励对象涉及到不得行权的个股期权总计27.83万分已经从企业注销；另一个1名辞职的激励对象涉及到不得行权的1.10万分个股期权仍待企业决议并申请注销手续。此次可行权的个股期权所有行权及不得行权的个股期权销户后初次获授剩下未行权的个股期权总数107.94万分。

6、可行权日：根据相关规定，可行权日应为交易时间，不得在以下期内内行人权：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前三十日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前三十日开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十日内；

（3）自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之日到依规公布之时；

（4）证监会及深圳交易所所规定的其他期内。

四、此次行权与已公布的激励计划有所差异的解释

（一）2023年03月28日，企业第六届股东会第六次会议第六届职工监事第五次大会审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等提案，由于此次激励计划第一次授于个股期权中12名激励对象因辞职而不合乎激励对象资质，其已获得授但还没有行权的所有个股期权总共13.40万分由企业注销；初次授于个股期权中36名激励对象因2022本年度个人层面绩效考核结果为“不过关”，其第一个行权期方案行权的14.43万分个股期权由企业注销；总计由企业注销的第一次授于个股期权共27.83万分。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议。企业已经在2023年05月04日进行上述情况个股期权的销户事项。另1名激励对象因辞职而不合乎激励对象资质，其已获得授但还没有行权的所有个股期权共1.10万分仍待企业决议并申请注销手续。

（二）经2022年年度股东大会表决通过，企业2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值301,651,955.00股为基准，向公司股东每10股发放2.50人民币现钱（价税合计）。此次权益分派除权日为2023年05月15日，股票除权日为2023年05月16日。企业2022年年度权益分派已经在2023年05月16日执行结束。

2023年06月05日，企业第六届股东会第八次会议第六届职工监事第七次大会审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划相关权益价格的议案》等提案，结合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》要求，将第一次授于及预埋授于个股期权的行权价格调整至10.27元/份。

除了上述事宜外，此次行权相关知识与已公布的激励计划不有所差异。

五、此次行权个股的上市商品流通分配及总股本结论变化情况

（一） 此次行权个股的上市商品流通日：2023年6月20日。

（二） 此次行权个股的上市商品流通总数：318,300股。

（三） 此次行权个股均是无尽售标准流通股本，没有执行董事、高管人员参加此次行权。

（四） 此次公司股权结构变化情况如下所示：

六、验资报告及股份登记状况

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对此次行权注资款展开了检审并提交了容诚验字[2023]518Z0083号汇算清缴报告。截止到2023年6月11日止，企业已收到96名激励对象以流动资产交纳的股票期权行权款总计rmb3,268,941.00元，在其中记入总股本rmb318,300.00元，记入资本公积金（股本溢价）rmb2,950,641.00元。此次行权后，公司注册资金由rmb301,651,955.00元调整为301,970,255.00元，总股本由rmb301,651,955.00元调整为301,970,255.00元。

企业已经完成此次股票期权行权的登记，也取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的证明材料。

七、此次行权的董事、高管人员交易本企业股票状况的表明

经核实，本激励计划第一次授于个股期权的激励对象当中包括董事、高管人员。

八、行权专用账户资产管理和应用方案

此次行权所募投将存放于企业行权专用账户，用以填补企业流动资金。

九、此次行权对企业的危害

（一）对公司组织结构和企业上市条件产生的影响

此次行权对公司组织结构不产生不利影响，公司控股股东和控股股东不容易产生变化。此次激励计划第一次授于个股期权第一个行权期行权结束后，企业股份遍布仍具有企业上市条件。

（二）此次行权新增加股权对最近一期财务报表产生的影响

此次行权将新增股权总数318,300.00股，企业总市值会由301,651,955股增加到了301,970,255股，逐行权后总股本测算企业2022本年度每股净资产为0.63元/股，对企业最近一期经营情况和经营业绩都不组成深远影响。

（三）挑选集中化行权方式对股市期权定价及财务核算产生的影响

企业在受权日选用 Black-Scholes 实体模型进行计算期权的投资性房地产，将等待期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。依据个股期权的会计处理方法，在授于今后，不用对个股期权进行公司估值。个股期权挑选集中化行权方式也不会对个股期权产品定价及财务核算导致本质危害。

十、侓师开具的法律意见

北京全球（深圳市）法律事务所觉得：截止到本法律意见书出示之时，公司也此次利益调价、此次行权、此次解除限售取得了目前必须的准许和受权，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《激励计划》等有关规定；此次行权、此次解除限售的前提条件都已造就，企业有待就此次行权、此次解除限售依规履行信息披露义务、申请办理股份登记及解除限售办理手续。

十一、独立财务顾问建议

上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司觉得：伊格尔2022年个股期权与限制性股票激励计划此次拟行权及解除限售的激励对象均达到《2022年股票期权与限制性股票激励计划》所规定的行权及解除限售所必须符合的前提条件。此次行权及解除限售事宜已经取得必须的准许和受权，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

十二、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第八次会议决议；

（二）企业第六届职工监事第七次会议决议；

（三）独董有关第六届股东会第八次大会相关事宜自主的建议；

（四）容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《验资报告》；

（五）北京全球（深圳市）法律事务所有关伊戈尔电气有限责任公司2022年个股期权与限制性股票激励计划调节利益价钱、初次授于个股期权第一个行权期行权条件造就、初次授于员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书；

（六）上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司有关伊戈尔电气有限责任公司2022年个股期权与限制性股票激励计划初次授于一部分第一期股票期权行权及约束性股票解除限售条件成就相关事宜之独立财务顾问汇报。

特此公告。

伊戈尔电气有限责任公司

董 事 会

二〇二三年六月十六日