我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第五届股东会第三十一次（临时性）大会、第五届职工监事第二十七次（临时性）大会逐一决议审议通过了《关于回购股份的方案》。依据《公司章程》的相关规定，此次复购计划方案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业2023年6月17日发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》（公示序号：2023-042）等有关公示。

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，现就董事会公示回购股份决定前一个交易日（即2023年6月16日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准股东名称和持股数、占比状况公告如下：

一、股东会公示回购股份决定前一个交易日（即2023年6月16日）在册的前十名股东持股状况

注：之上股东持股数为合拼普通账户和股票融资信用账户后总体持股数。

二、股东会公示回购股份决定前一个交易日（即2023年6月16日）在册的前十名无尽售标准股东持股状况

注：之上股东持股数为合拼普通账户和股票融资信用账户后总体持股数。

特此公告！

新华都科技发展有限公司

董 事 会

二○二三年六月十九日

证券代码：002264 证券简称：新华都 公示序号：2023-046

新华都科技发展有限公司

有关回购股份报告的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、新华都科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第五届股东会第三十一次（临时性）大会、第五届职工监事第二十七次（临时性）大会逐一决议审议通过了《关于回购股份的方案》。依据《公司章程》的相关规定，此次复购计划方案不用递交股东大会审议。

2、公司拟应用自筹资金以集中竞价交易方法复购企业公开发行的人民币普通股（A股），用以执行股权激励计划或股权激励。这次复购资产总金额最高为5,100万余元，资产总金额低限为2,600万余元。依照回购股份价格上限9.33元/股计算，此次回购股份总数区段为2,786,709股至5,466,237股，占公司现阶段总市值比例区段为0.39%至0.76%。实际复购总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。回购股份执行时限为自企业第五届第三十一次（临时性）股东会决议通过此次回购股份预案的时候起12个月。

3、企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了复购专用型股票账户。

4、目前为止，有关公司股东未有很明确的减持计划，若将来拟执行股份减持方案，企业将根据有关法律法规的相关规定及要求立即履行信息披露义务。

5、风险防范：

（1）此次回购股份存有复购时间内股价持续上升超过回购价格限制，而造成此次复购方案没法顺利推进风险。

（2）回购股份所需资金无法筹集及时，造成复购计划方案没法开展的风险性。

（3）此次复购存有如回购股份用以执行股权激励计划或股权激励，可能会因股权激励计划或股权激励无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出来的风险性，存有回购股份有效期届满无法将回购股份产权过户至股权激励计划或股权激励风险。

（4）此次复购存有由于对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生或公司决定停止此次复购方案等可能导致本方案受影响的事宜所发生的风险性。

（5）公司将在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行。烦请投资人注意投资风险。

为推动企业身心健康平稳持续发展，维护保养众多股东利益，提高市场信心，与此同时健全企业的长效激励机制，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》（下称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（下称“《回购指引》”）等相关法律法规及其《公司章程》的有关规定，公司拟应用自筹资金以集中竞价交易方法复购企业公开发行的人民币普通股（A 股）用以执行股权激励计划或股权激励，此次回购股份详情如下：

一、复购计划方案主要内容

（一）回购股份的效果

根据对公司战略发展的自信以及对于企业的价值的肯定，并根据企业最近股票二级市场主要表现、生产经营情况、经营情况等前提下，根据证监会和深圳交易所的有关规定，企业计划根据集中竞价交易方法复购企业一部分股权，用以执行股权激励计划或股权激励, 致力于激励团队勤奋努力、新兴业务、创造财富，激励员工弘扬林肯领航员精神实质，在和企业一同成长过程中可以共享发展成就、实现人生价值；吸引和保存出色的专业管理人才和骨干员工，提升员工归属感与公司竞争能力；建立完善员工与所有者权益信息共享机制，高效的将股东利益、企业利益和经营人权益结合在一起，使双方一直探讨企业的持续稳定发展趋势。

（二）此次回购股份符合规定标准

公司本次回购股份合乎《回购规则》第七条及其《回购指引》第十条所规定的下列条件：

1、企业股票发行已满一年；

2、企业最近一年无重大违法；

3、回购股份后，企业具有负债执行能力及持续盈利；

4、回购股份后，企业的股份遍布正常情况下合乎企业上市条件；

5、证监会和本所所规定的标准。

（三）回购股份的形式、价格定位

1、企业拟通过深圳交易所交易软件以集中竞价交易形式进行复购企业一部分已公开发行的广大群众股权。

2、此次回购股份价钱不超过人民币9.33元/股，该回购股份价格上限不超过董事会根据回购股份决定前三十个交易时间股票买卖交易平均价150%。实际回购价格由股东会受权公司管理人员在复购执行期内，综合性企业股价、经营情况和经营状况明确。

若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股、配资或发行股本所有权证等事项，自股票价格除权除息的时候起，适当调整回购价格限制。

（四）拟复购股份的种类、主要用途、总数、占公司总股本的占比及拟用以购买的资产总金额。

1、复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股（A 股）。

2、回购股份的用处：此次购买的股权用以执行股权激励计划或股权激励。

3、用以购买的资产总金额：这次复购资产总金额最高为5,100万余元，资产总金额低限为2,600万余元，限制未超过低限的一倍。实际复购资产总金额以复购到期时具体回购股份应用资金总金额为标准。

4、回购股份数量和占公司总股本的占比：依照回购股份价格上限9.33元/股计算，此次回购股份总数区段为2,786,709股至5,466,237股，占公司现阶段总市值比例区段为0.39%至0.76%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

如企业在复购期限内执行资本公积转增股本、发放个股、缩股、配资、股票分红等除权除息事项，自股票价格除权除息的时候起，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购股份总数。

（五）回购股份自有资金

企业用以此次回购股份的资金来源为企业自筹资金。

（六）回购股份的实行时限

回购股份的实行时限为自董事会决议通过此次回购股份预案的时候起12个月。复购方案落地期内，上市公司因筹备重大事情连续停牌十个交易时间以上，复购时限可给予延期，但延期后时限仍不能超过12月，如出现该情况，企业将及时公布是不是延期执行。

1、假如碰触下列条件，则复购时限提早期满

（1）若是在复购时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购计划方案即执行结束，认购时限自该之日起提早期满。

（2）如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

企业将依据股东会受权，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。

2、企业禁止在以下时间段内回购公司股票

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

（4）证监会要求其他情形。

3、企业禁止在下列股票交易时间开展股份回购委托

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘后小时之内；

（3）股价无涨跌幅限制。

公司回购股份的价钱不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱。

（七）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照复购资产总金额低限2,600万元和限制5,100万余元计算（回购股份价钱9.33元/股，回购股份总数区段为2,786,709股至5,466,237股），假定此次回购股份全部用于股权激励计划或股权激励并所有锁住，预估企业公司股权结构转变情况如下：

注：1、以上变化情况尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准；2、预测复购后企业公司股权结构以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司最后申办结论为标准。

（八）高管有关此次回购股份对公司运营、会计、产品研发、外债执行水平、发展方向危害和保持发售影响力等问题的剖析

截止到2023年3月31日，公司资产总额(没经财务审计，相同)251,439.72万余元、归属于上市公司股东的其他综合收益152,187.07万余元、总负债98,106.96万余元、流动资金225,783.98万余元，企业负债率39.02%；假定以此次复购资产总金额上限5,100万估算，这次复购资产占公司资产总额、归属于上市公司股东的其他综合收益和流动资金的比例分别是2.03%、3.35%、2.26%。企业把有充足的资金付款此次股权回购款。财务状况优良，此次复购也不会对公司的经营、会计、产品研发、负债执行能力及发展方向产生不利影响。

企业整体执行董事服务承诺，此次回购股份不容易危害上市公司负债执行能力及持续盈利。

此次复购执行结束后，公司组织结构不会有重大变动，不会造成公司控制权产生变化，都不会更改企业上市公司影响力，股份分布特征依然合乎企业上市条件。

（九）上市公司董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在股东会做出股份回购决定前六个月内交易我们公司股份的状况，存不存在独立或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为的解释，及在复购阶段的增减持计划。

经自纠自查，董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在此次股东会决议（2023年6月15日）前六个月内不会有交易本企业股票的举动，不存在直接或是与别人协同开展内线交易以及市场控制的举动。

目前为止，以上工作人员未有增减持计划，若将来拟执行股权增减持计划，企业将根据有关法律法规的相关规定及要求立即履行信息披露义务。

（十）持仓 5%之上公司股东及其一致行动人将来六个月的减持计划。

目前为止，企业5%之上公司股东及其一致行动人未有很明确的减持计划，若将来拟执行股份减持方案，企业将根据有关法律法规的相关规定及要求立即履行信息披露义务。

（十一）回购股份后依规销户或是转让有关分配，及其预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份执行时限为自董事会决议通过此次回购股份预案的时候起12个月。这次回购股份用以执行股权激励计划或股权激励，企业在公布复购结论暨股权变化公示后三年内进行出让。董事会将依据金融市场转变明确股份回购的具体项目实施进度，若没能在股份回购完毕之后根据法律法规规定期限内执行以上主要用途，未出让一部分股权将依法进行销户，公司注册资金将进一步减少，到时候，企业将再行召开股东会，在股东会做出回购股份注销决定后，按照《公司法》的相关规定，就注销股份及减少注册资本事项执行通告债务人等司法程序。

截止到2023年3月31日，公司资产总额251,439.72万余元、归属于上市公司股东的其他综合收益152,187.07万余元、流动资金225,783.98万余元。假定以此次复购资产总金额上限5,100万估算，这次复购资产占公司资产总额、归属于上市公司股东的其他综合收益和流动资金的比例分别是2.03%、3.35%、2.26%。企业把有充足的资金付款此次股权回购款，企业都将切实维护企业的资金使用效益。

（十二）关于审理回购股份相关的事宜的受权

股东会受权公司管理人员全权负责申请办理回购股份相关的事宜，认证范畴包含但是不限于：

1、受权公司管理人员开设复购专用型股票账户及申请办理其他一些事务管理；

2、根据相关要求适时回购公司股份，包含回购股份的准确时间、价钱、总数、方法等；

3、根据相关法律法规及监管机构的要求调节实施方案模板（涉及到相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外），申请办理与股份回购相关的其他事宜；

4、制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次复购一部分广大群众股权过程中出现的一切协议书、协议合同文档，并进行相应的申请；

5、结合实际情况确定聘用有关中介服务；

6、结合公司具体情况及股票价格主要表现，确定继续执行或者终止执行本复购计划方案；

7、在相关事宜结束后，申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项（如果需要）；

8、别的之上虽没注明但为了此次股份回购及处理回购股份所必需的事宜。

本受权自股东会表决通过日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

二、复购策略的决议及执行程序流程

1、依据《公司章程》第二十七条要求：“企业因本规章第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情况回收我们公司股份的，应当经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议。”

2、2023年6月15日，公司召开第五届股东会第三十一次（临时性）大会、第五届职工监事第二十七次（临时性）大会审议通过了《关于回购股份的方案》，公司独立董事发布了赞同的单独建议。依据《公司章程》要求，此次复购计划方案不用递交股东大会审议。

3、2023年6月20日，公司新闻了《关于回购股份报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

三、设立复购专户的现象

企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了股份回购专用型股票账户，该帐户仅适合于回购公司股份。

四、复购期内的信息披露分配

依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，复购期内，公司将在下列时长立即公布复购工作进展，在定期报告中公布复购工作进展：

（1）在初次回购股份客观事实所发生的隔日给予公布；

（2）回购股份占上市企业总股本的占比每多1%的，必须在客观事实产生的时候起三日内给予公布；

（3）每月的前三个交易日公布截止到上月底的复购工作进展；

本办法规定的公告内容，最少应包括已回购股份数量及占比、选购的最高成交价和最低价位、已收取的总额。

（4）在复购计划方案所规定的复购执行时限一半以上时，并未执行购买的，理应公示无法执行复购的原因及后面复购分配；

（5）复购期届满或回购预案已执行完成后的，企业理应终止复购个人行为，并在两个个交易日公布复购结论暨股权变化公示。

五、复购策略的风险防范

1、此次回购股份存有复购时间内股价持续上升超过回购价格限制，而造成此次复购方案没法顺利推进风险。

2、回购股份所需资金无法筹集及时，造成复购计划方案没法开展的风险性。

3、此次复购存有如回购股份用以执行股权激励计划或股权激励，可能会因股权激励计划或股权激励无法经董事会和股东会等决定组织表决通过、激励对象放弃认购股份等缘故，造成已回购股份无法完全授出来的风险性，存有回购股份有效期届满无法将回购股份产权过户至股权激励计划或股权激励风险。

4、此次复购存有由于对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生或公司决定停止此次复购方案等可能导致本方案受影响的事宜所发生的风险性。

5、公司将在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策并给予执行。

烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

六、独董建议

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事对公司本次回购股份相关事项展开了用心核查，发布单独建议如下所示：

1、公司本次回购股份计划方案，合乎现行标准《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》及《公司章程》等有关规定。董事会会议召集召开、决议表决流程合乎有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司本次回购股份的实行是根据对公司战略发展的自信以及对于企业的价值的肯定，有益于维护保养广大投资者权益，提高投资人对企业的自信心，健全企业的长效激励机制，推动企业身心健康平稳持续发展。

3、此次复购资金来源为企业自筹资金，以此次复购资产总金额上限5,100万估算，这次复购资产占公司2023年3月31日资产总额、归属于上市公司股东的其他综合收益和流动资金的比例分别是2.03%、3.35%、2.26%。依据公司的经营、会计、产品研发、资产情况，此次回购股份也不会对公司的经营、经营情况和发展方向产生重大不良影响，也不会影响企业的上市影响力，不会影响债权债务执行能力及持续盈利。

4、此次复购之股权将主要用于股权激励计划或股权激励的实行，有益于建立完善员工与所有者权益信息共享机制，吸引和保存出色的专业管理人才和骨干员工，提升员工归属感与公司竞争能力，高效的将股东利益、企业利益和经营人权益结合在一起，推动企业持续稳定发展趋势。

总的来说，大家一致同意公司本次回购股份计划方案。大家一致认为公司本次回购股份合理合法、合规管理，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，此次回购公司股份计划方案具备可行性分析。

七、其他事宜表明

1、企业禁止在以下时间段内回购公司股票

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

（4）证监会要求其他情形。

2、企业禁止在下列股票交易时间开展股份回购委托

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘后小时之内；

（3）股价无涨跌幅限制。

公司回购股份的价钱不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱。

3、企业在复购期限内产生发放收益、派股、公积金转增总股本等除权除息事项，需对复购结果进行适当调整并立即公布。

八、备查簿文档

第五届股东会第三十一次（临时性）会议决议。

特此公告！

新华都科技发展有限公司

董 事 会

二○二三年六月十九日