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山西兰花科技创业有限责任公司第七届股东会第十一次临时会议决定公示
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性承 担某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企业行政规章规定。
（二）此次会议报告于2023年6月16日以电子邮箱和书面形式方法传出。
(三)此次会议于2023年6月20日以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事 9 名，具体参与决议执行董事 9名。
二、董事会会议决议状况
（一）有关兰花科创田悦有机肥子公司汽化及合成氨工艺设备绿色环保更新改造新项目的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
企业隶属山西省兰花科创田悦有机肥子公司目前18万吨级合成氨工艺30万吨级尿素溶液生产量，通常采用自然压流化床间歇性汽化加工工艺制气，此项造气加工工艺环境污染大、能源消耗高，在2018年-2021年“我国大气污染防治三年行动计划”中，被生态环境部纳入取代文件目录。2019年山西政府、山西省省生态环境厅规定逐渐取代该工艺。依据上述政策规定，2022年晋城市明确提出加速以新式煤化工加工工艺取代提高煤化工行业间歇性流化床煤气锅炉，到2024年9月底前，流化床间歇性煤气化炉所有取代。并根据2022年9月山西工业和信息化厅等五家企业协同下达的《关于加快推进我省传统固定层间歇式煤气化技术升级改造的通知》，化肥行业煤化工更新改造原则就是生产能力、污染排放和能源消费量不新增加，并且还要归属于环境保护、节能改造项目。
综合性以上规定，经过前期市场调查及与反复研究论述，由于氧气持续充压汽化技术性具备点燃充足、排出低优点，股东会允许田悦有机肥子公司执行汽化及合成氨工艺设备绿色环保更新改造新项目，项目改造结束后公司产能规模不会改变，仍然是年产量18万吨级合成氨工艺、30万吨级尿素溶液、1万吨级工业甲醇。造气加工工艺选用氧气持续充压汽化技术性，关键新创建10台孔径3000mm自然压氧气持续煤气化炉（选用EPC方式）、配套设施新创建16000Nm3/h空分装置一套，与此同时配套设施总降更新改造，并且对现半脱设备、电捕焦、原料气制冷压缩机、渗碳设备、驰放气回收利用、加热炉、环保节能亮化工程等方面进行适配性更新改造。
本项目概算项目总投资22,215.29万余元，项目工期14个月，在其中空分装置选用BOT模式，投资额为9,533万余元，由第三方项目投资和经营。企业需项目投资12,682.29万余元（没有空分装置项目投资），在其中4,200万资产由田悦有机肥子公司2024年折旧率处理，8,482.29万余元由自筹资金处理。
（二）有关唐安煤矿业子公司下组煤延深（配采）新项目的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
企业隶属唐安煤矿业子公司主要产品3#煤高品质长焰煤，现阶段仅存城东区三盘区网络资源，且9#、15#下组煤并未采掘。为增加3#煤采掘期限，完成高低硫煤层的有效配采，提高企业持续发展水平，股东会允许唐安煤矿业执行下组煤延深（配采）新项目，此次下组煤延深工程建设将充分利用主矿井、副矿井、把握送风竖井和龙背石送风竖井四个井室，在煤田东南部地区目前龙潭场地内新创建2#副矿井和2#送风竖井，延深现主矿井，并且在矿井布局下组煤煤场与上仓胶布巷（胶布暗矿井）。全煤田15#煤巷共划分成5个盘区，配采新项目将采取综合性机械自动化一次采全高加工工艺，所有垮落法管理方法现浇板。
本项目概算项目投资为64,778.57万余元，项目工期为53月，资产由企业自筹资金处理，在其中：井巷工程为28,118.60万余元，土建施工为3,030.76万余元，设备和安全工器具购买为16,925.99万余元，设备安装工程为8,749.00万余元，工程建设其他费用为3,716.36万余元，基本预备费为4,237.85万余元。项目开工建设，3#煤三盘区剩下设计方案可采储量1,626万吨级，15#煤设计方案可采储量为3,728.7万吨级。唐安煤矿业仍保持180万吨级/年产能力不会改变，配采工作年限9.5年。
（三）有关玉溪市煤矿业新创建职工公寓的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
为了满足企业子公司山西省兰花科创玉溪市煤矿业有限责任公司（下称玉溪市煤矿业）员工酒店住宿要求，股东会允许玉溪市煤矿业在工业生产城市广场西边材料堆场部位新创建一栋职工公寓，设计标高为12层，工程建筑
面积约21,935.61m2,该公寓预算投入7,995.22万余元，在其中建筑安装工程费为7,165.1万余元，设备购置费为190.58万余元，工程建设其他费用为332.03万余元，基本预备费为307.51万余元。新项目所需资金7,995.22万余元，由玉溪市煤矿业自筹资金处理。
（四）有关向山西兰花丹峰化工厂有限责任公司给予贷款的提案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
企业子公司山西兰花丹峰化工有限公司为了降低二甲醚市场疲软对企业经营产生的影响，根据对外开放购置工业甲醇减少生产成本，并且与电力能源淘宝集运展开合作进行低热值煤生产加工、积极拓展城镇燃气业务流程、勤奋开发设计工业甲醇和二甲醚新品等形式提高企业发展意识，但是因为销售市场持续走低，公司欠缺必须的周转资金，经计算，预估全年度融资需求为5,333.64万余元，在其中每个月需发放工资及五险一金等291.67万余元、付款平时运营成本97.33万余元、付款顾客钱款90万余元，预估发展业务收益34.53万余元。董事会监事会允许企业向给予贷款5,300万余元，主要运用于公司平时运行和业务开拓。
(五)有关宝欣煤矿适用古县经济社会发展的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
为持续改进企地关联，执行公司在各级社会经济发展建设过程中担当和责任，勤奋营造较好的企业品牌形象。依据临汾古县县政府相关有关要求，为了支持区域经济发展，董事会监事会允许企业子公司山西兰花煤碳有限责任公司隶属分公司山西古县兰草宝欣煤矿有限责任公司向古县委县政府捐助200万余元，用于支持古县经济社会发展和创建卫生城市。
（六）有关永胜煤矿对朝阳堡乡抗灾救灾给予援助资产的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
为认真履行公司在各级社会经济发展建设过程中担当和责任，促进地区抗灾救灾工作中，股东会允许控股子公司山西省朔州平鲁区兰草永胜煤矿有限责任公司向朔州市平鲁区朝阳堡乡给予抗灾救灾援助资产200万余元。
（七）有关变更注册资本并修定《公司章程》的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
经公司第七届股东会第十二次会议2022年度股东大会审议根据，允许企业执行2022年本年度利润分配方案，企业2022年度利润分配方案为1股送0.3股并派发现金红利1元。现阶段，企业2022年度利润分配方案早已执行结束，企业总市值由114,240亿港元增加到148,512亿港元。依据《公司法》、《公司章程》有关要求，股东会允许对《公司章程》第七条、第二十条开展修定，详细如下：
修定前：
第七条 公司注册资金金额为114,240万余元。
第二十条 公司股权数量为114,240亿港元，在其中发起者拥有51,534亿港元。
修定后：
第七条 公司注册资金金额为148,512万余元。
第二十条 公司股权数量为148,512亿港元，在其中发起者拥有66,994.20亿港元。
除了上述条文外，企业章程别的条文不会改变。与此同时，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员申请办理以上注册资本变更及规章修定有关工商变更登记、办理备案等所有事项。
本提案要递交企业股东大会审议。
特此公告
山西兰花科技创业有限责任公司
股东会
2023年6月21日
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